Ухвала суду № 88417375, 25.03.2020, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/247/20

Провадження №1-кс/319/45/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2020 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовніков Р.С., при секретарі судового засідання Поньки Н.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Гальвас В.С. про арешт майна в рамках розслідуванням кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020080270000089 від 20 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Куйбишевського районного суду Запорізької області 24 березня 2020 року надійшло клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Гальвас В.С. погоджене з прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Лосем О.М., про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080270000089 від 20 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2020 до Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 18.03.2020 року по 19.03.2020 рік невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 303 600 гривень за придбання та доставку добрива «Амофос 12.52» вагою 22 тони. Матеріальний збиток спричинено на вище вказану суму. (ЄО №626 від 20.03.2020).

В клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ «Ощадбанк» м. Київ, МФО 302076, ЄДРПОУ 42589038 з позбавленням його власника права на відчуження, розпорядження та користування вказаним грошовими коштами. При цьому слідчий, як на підставу накладення арешту, посилається на те, що грошові кошти на банківському рахунку є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі. Неприбуття слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

На підставі ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення представника особи, яке є власником майна.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, згідно витягу з кримінального провадження №12020080270000089 від 20 березня 2020 року зареєстровані відомості про те, що в період часу з 18.03.2020 року по 19.03.2020 рік невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 303 600 гривень за придбання та доставку добрива «Амофос 12.52» вагою 22 тони. Матеріальний збиток спричинено на вище вказану суму. Злочин кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

За даним фактом був допитаний потерпілий - ОСОБА_1 , який пояснив, що з 15 серпня 1998 року він являється засновником та директором сільського господарства СФГ «Глорія», яке має юридичну адресу : Запорізька область, Більмацький район, с.Гоголівка, вул. Баранова. 26. Дане господарство займається вирощуванням, збиранням та реалізацією зернових культур, обробкою земель. 13 березня 2020 року до нього на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , де абонент представився менеджером ТОВ «Люкс-ОПТТОРГ» на ім`я ОСОБА_2 . Він запропонував добриво «Амофос 12,52» за ціною 11500 гривень за одну тонну. Раніше з даною фірмою він не співпрацював, але так як на інших фірмах, з якими він раніше співпрацював даної продукції не має, а господарство потребувало даного добрива, то він погодився його придбати. 18 березня 2020 року було здійснено перший платіж на суму 100 00 гривень на рахунок №2589038, банк отримувача - філія «Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України». 19 березня був здійснений ще один платіж на суму 51800 гривень, що було 50% оплати. Після чого особа - менеджер йому зателефонувала та повідомила, що вантажний автомобіль з вантажем виїхав та повинен прибути близько 18-00 години на господарство. Пізніше менеджер йому ще зателефонував та повідомив, що потрібно перерахувати решту бо по прибуттю автомобіля з вантажем, банки будуть зачинені, на що він погодився та бухгалтер перерахувала останню частину грошей в сумі 151800 гривень. Даний менеджер для подальшого зв`язку з водієм автомобіля з вантажем надав йому номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

19 березня 2020 року у вечірній час потерпілий почав телефонувати водію автотранспортну з вантажем та той йому повідомив, що автомобіль зламався та зараз знаходиться у м. Новомосковськ, як тільки відремонтується то відразу прибуде до місця призначення. 20 березня 2020 року він почав телефонувати як менеджеру так і водію, але вони на телефонні дзвінки не відповідали. При начальному спілкуванні з так званим водієм він назвав реєстраційний номер НОМЕР_3 , але як потім вияснилось, реєстраційний номер з такою серією взагалі не існує та він здогадався, що це шахраї та звернувся до поліції.

В матеріалах справи містяться:

Рахунок - фактура №867 від 18 березня 2020 року, яка містить назву товару «Амофос 12.52» в кількості 22 тони загальною. Вартістю 303 600 гривень, яка видана ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» ЄДРПОУ 42589038 за підписом гл.бухгалтера ОСОБА_3 і скріплена печаткою підприємства. Рахунок - фактура містить банківські реквізити ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ».

Відповідно до Витягу з реєстру платників податку на додану вартість №1826564501523 ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» ЄДРПОУ 42589038 зареєстровано платником податку на додану вартість 01.12.2018 року. Згідно зі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осію-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» ЄДРПОУ 42589038 внесено до зазначеного реєстру 01.11.2018 року, і перебуває на відповідних обліках державних органів.

За договором поставки хім-продуктів від 18 березня 2020 року продавець ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» ЄДРПОУ 42589038 зобов`язався поставити та передати у власність покупця - СФГ «Глорія» мінеральні добрива, а покупець зобов`язався їх прийняти та оплатити на умовах договору. Покупець зобов`язаний оплатити 50 % оплату, а 50 % по доставке, а продавець доставити товар не більше 3х днів. Договір підписаний директором ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» та скріплений печаткою.

Відповідно до платіжного доручення №102 від 18 березня 2020 року С(Ф)Г «Глорія» перерахувала ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ», ЄДРПОУ 42589038 на банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ «Ощадбанк» суму 100 000 гривень на оплату за мін.добрива згідно рахунку №867 від 18.03.2020 р.

Крім того, за платіжним дорученням №103 від 19 березня 2020 року та №104 від 18 березня 2020 року С(Ф)Г «Глорія» перерахувала ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ», ЄДРПОУ 42589038 на банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ «Ощадбанк» суму 51800 гривень і 151 800 гривень відповідно на оплату за мін.добрива згідно рахунку №867 від 18.03.2020 р.

Всього на банківський рахунок ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» перераховано 303 600 гривень.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя, відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на те, що предметом злочину є грошові кошти в певній сумі, а саме 303 600 гривень, які перераховані на банківський рахунок ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ», ЄДРПОУ 42589038, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, то відповідно до положень ч. 10 ст. 170 КПК України на зазначені грошові кошти є необхідність накладення арешту.

Приймаючи рішення про накладення арешту на вище вказане майно, судом враховані дані, отримані в ході проведення досудового слідства. Отримані відомості надають достатніх підстав вважати, що наявні ознаки вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Також матеріали провадження містять відомості на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Суд вважає, що органом досудового розслідування доведено існування ризиків, визначених у абзаці другому ч. 1 ст. 170 КПК України, та достатність підстав вважати, що ризики приховування, відчуження можуть мати місце щодо майна у виді грошових коштів, яка перебувають на банківському рахунку, а тому клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Керуючись ст.170-173, 376 КПК України , слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Гальвас В.С. про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти в сумі 303600 гривень (триста три тисячі шістсот грн. 00 коп.), які знаходяться на банківському рахунку р/р НОМЕР_4 в АТ «Ощадбанк» м. Київ, МФО 302076, ЄДРПОУ 42589038 з позбавленням власника права на відчуження, розпорядження та користування вказаним грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку.

Ухвала про накладення арешту на майно відповідно до ст.175 КПК України підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна або відмову в ньому може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р. С. Солодовніков