Ухвала суду № 88417373, 25.03.2020, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/247/20

Провадження №1-кс/319/44/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2020 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовніков Р.С., при секретарі судового засідання Поньки Н.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Гальвас В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідуванням кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020080270000089 від 20 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Куйбишевського районного суду Запорізької області 24 березня 2020 року надійшло клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Гальвас В.С. погоджене з прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Лосем О.М., тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080270000089 від 20 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2020 до Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 18.03.2020 року по 19.03.2020 рік невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 303 600 гривень за придбання та доставку добрива «Амофос 12.52» вагою 22 тони. Матеріальний збиток спричинено на вище вказану суму. (ЄО №626 від 20.03.2020).

В клопотанні слідчого ставиться питання про відкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк», МФО 302076, ЄДРПОУ 42589038 в період з 18 березня 2020 року по 24 березня 2020 року. При цьому слідчий, як на підставу надання тимчасового доступу до речей і документів, посилається на використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, згідно витягу з кримінального провадження №12020080270000089 від 20 березня 2020 року зареєстровані відомості про те, що в період часу з 18.03.2020 року по 19.03.2020 рік невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 303 600 гривень за придбання та доставку добрива «Амофос 12.52» вагою 22 тони. Матеріальний збиток спричинено на вище вказану суму. Злочин кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

За даним фактом був допитаний потерпілий - ОСОБА_1 , який пояснив, що з 15 серпня 1998 року він являється засновником та директором сільського господарства СФГ «Глорія», яке має юридичну адресу : Запорізька область, Більмацький район, с.Гоголівка, вул. Баранова. 26. Дане господарство займається вирощуванням, збиранням та реалізацією зернових культур, обробкою земель. 13 березня 2020 року до нього на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , де абонент представився менеджером ТОВ «Люкс-ОПТТОРГ» на ім`я ОСОБА_2 . Він запропонував добриво «Амофос 12,52» за ціною 11500 гривень за одну тонну. Раніше з даною фірмою він не співпрацював, але так як на інших фірмах, з якими він раніше співпрацював даної продукції не має, а господарство потребувало даного добрива, то він погодився його придбати. 18 березня 2020 року було здійснено перший платіж на суму 100 00 гривень на рахунок №2589038, банк отримувача - філія «Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України». 19 березня був здійснений ще один платіж на суму 51800 гривень, що було 50% оплати. Після чого особа - менеджер йому зателефонувала та повідомила, що вантажний автомобіль з вантажем виїхав та повинен прибути близько 18-00 години на господарство. Пізніше менеджер йому ще зателефонував та повідомив, що потрібно перерахувати решту бо по прибуттю автомобіля з вантажем, банки будуть зачинені, на що він погодився та бухгалтер перерахувала останню частину грошей в сумі 151800 гривень. Даний менеджер для подальшого зв`язку з водієм автомобіля з вантажем надав йому номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

19 березня 2020 року у вечірній час потерпілий почав телефонувати водію автотранспортну з вантажем та той йому повідомив, що автомобіль зламався та зараз знаходиться у м. Новомосковськ, як тільки відремонтується то відразу прибуде до місця призначення. 20 березня 2020 року він почав телефонувати як менеджеру так і водію, але вони на телефонні дзвінки не відповідали. При начальному спілкуванні з так званим водієм він назвав реєстраційний номер НОМЕР_4 , але як потім вияснилось, реєстраційний номер з такою серією взагалі не існує та він здогадався, що це шахраї та звернувся до поліції.

В матеріалах справи містяться:

Рахунок - фактура №867 від 18 березня 2020 року, яка містить назву товару «Амофос 12.52» в кількості 22 тони загальною. Вартістю 303 600 гривень, яка видана ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» ЄДРПОУ 42589038 за підписом гл.бухгалтера ОСОБА_3 і скріплена печаткою підприємства. Рахунок - фактура містить банківські реквізити ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ».

Відповідно до Витягу з реєстру платників податку на додану вартість №1826564501523 ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» ЄДРПОУ 42589038 зареєстровано платником податку на додану вартість 01.12.2018 року. Згідно зі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осію-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» ЄДРПОУ 42589038 внесено до зазначеного реєстру 01.11.2018 року, і перебуває на відповідних обліках державних органів.

За договором поставки хім-продуктів від 18 березня 2020 року продавець ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» ЄДРПОУ 42589038 зобов`язався поставити та передати у власність покупця - СФГ «Глорія» мінеральні добрива, а покупець зобов`язався їх прийняти та оплатити на умовах договору. Покупець зобов`язаний оплатити 50 % оплату, а 50 % по доставке, а продавець доставити товар не більше 3х днів. Договір підписаний директором ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» та скріплений печаткою.

Відповідно до платіжного доручення №102 від 18 березня 2020 року С(Ф)Г «Глорія» перерахувала ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ», ЄДРПОУ 42589038 на банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» суму 100 000 гривень на оплату за мін.добрива згідно рахунку №867 від 18.03.2020 р.

Крім того, за платіжним дорученням №103 від 19 березня 2020 року та №104 від 18 березня 2020 року С(Ф)Г «Глорія» перерахувала ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ», ЄДРПОУ 42589038 на банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» суму 51800 гривень і 151 800 гривень відповідно на оплату за мін.добрива згідно рахунку №867 від 18.03.2020 р.

Всього на банківський рахунок ТОВ «ЛЮКС-ОПТТОРГ» перераховано 303 600 гривень.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні (банківська таємниця), віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчим доведено перебування інформації щодо банківського рахунку у володінні АТ «Ощадбанк» м. Київ (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12Г, а також обґрунтовано суттєве значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження і встановлення обставин скоєння злочину.

Згідно зі ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, відповідно до положень ст. 162 КПК України і Закону України «Про банки і банківську діяльність», відносяться до охоронюваної законом таємниці, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності осіб до скоєних правопорушень, крім того іншими способами довести обставини вчинених кримінальних правопорушень не є можливим.

Однак при цьому, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі.

Так в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на можливість вилучення вказаної слідчим інформації.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак існування вказаних обставин стороною обвинувачення доведено не було. У справі відсутні жодні підстави вважати, що існує будь-яка загроза зміни або знищення банківської інформації, чи що досягнення мети отримання доступу неможливо отримати в наслідок отримання копії зазначеної інформації.

Таким чином в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Гальвас В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» м.Київ (ЄДРПОУ 00031129, МФО 300465), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12Г надати старшому слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білодіду Олександру Володимировичу, слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Гальвасу Владиславу Сергійовичу, слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Штефуник Вікторії Анатоліївні, слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Кулєшову Андрію Олександровичу, слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Дикому Руслану Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Більмацького ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тарану Вадиму Івановичу, начальнику СКП Більмацького ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сидоренку Ігорю Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку р/р НОМЕР_1 в АТ «ОЩАДБАНК», МФО 302076, ЄДРПОУ 42589038 за період з 18.03.2020 року по 24.03.2020 року, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що перебувають у володінні банку, та надати всю інформацію, якою володіє АТ «ОЩАДБАНК» щодо власника банківського рахунку р/р НОМЕР_1, ЄДРПОУ 425879038.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 25 квітня 2020 року.

Попередити АТ «ОЩАДБАНК», що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала щодо тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі ознайомлення з ними та вилучення їх, підлягає виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р. С. Солодовніков