Ухвала суду № 88412851, 25.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5882/19

Провадження № 1-кс/202/2443/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Нечепуренко А.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гога В.М., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицьком А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000121 від 19 січня 2019 року, за ознаками кримінальниого правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області.

24 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гога В.М., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицьком А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про вчинення стосовно них шахрайських дій та спричинення майнової шкоди службовими особами ТОВ «Тантін», які перебували за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 10.

У ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що вона на сайті «Trovit» помітила оголошення про продаж автомобілю «Fiat Doblo». На вказаному сайті вона помітила номери телефонів для зв`язку з продавцем, яким являлась жінка на ім`я ОСОБА_9 . Після розмови з вказаною жінкою та надання даних стосовно умов купівлі продажу вказаного автомобілю у розстрочку, жінка на ім`я ОСОБА_9 повідомила про необхідність прибуття до офісу, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 10.

12.01.2019 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 прибули до вказаного приміщення, де їх зустріла жінка на ім`я ОСОБА_9 та повідомила про те, що компанія ТОВ «Тантін» у якій вона працює викупила автомобіль, яким вона зацікавлена, у банку через аукціон за невеликі кошти та займається його подальшою реалізацією. На підтвердження вказаних дій ОСОБА_9 надала ОСОБА_11 документи на право продажу вказаного автомобілю.

У подальшому, після укладання договору про надання послуг між ТОВ «Тантін» та ОСОБА_4 представник вказаного товариства ОСОБА_9 дала реквізити ТОВ «Тантін» у банку та номер розрахункового рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 50% від повної вартості автомобіля, а саме: номер рахунку НОМЕР_1 , банк отримувача АТ «Ощадбанк». На вказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_4 перераховано кошти у розмірі 60000 грн.

У період з 14 січня по 28 лютого 2019 року ОСОБА_4 для отримання вказаного автомобілю неодноразово зверталась до ОСОБА_9 з метою отримання автомобілю за який перераховано кошти, однак після 28 лютого 2019 року на дзвінки, які здійснювала ОСОБА_4 до ОСОБА_9 відповіді не надходили, а за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 10 відсутні будь-які особи та представники ТОВ «Тантін».

Допитані як потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надали аналогічні покази щодо неправомірного отримання від них коштів представниками ТОВ «Тантін». Також з аналогічних обставин надійшли звернення від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які долучено до матеріалів кримінального провадження, вживаються заходи щодо допиту вказаних осіб у якості потерпілих.

01.01.2019 року між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Тантін» ОСОБА_13 укладено договір оренди приміщення АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що між ним та представниками ТОВ «Тантін» на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_14 укладено договір оренди приміщення АДРЕСА_1 . Оплату за оренду приміщення здійснено за два місяці, через деякий час вказані особи покинули приміщення.

23 грудня 2019 року слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Малишевським К.Ю., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ «Ощадбанк» відкритому ТОВ «Тантін» (код ЄДРПОУ 41979712), який вказане товариство використовувало для перерахування потерпілими грошових коштів під приводом надання послуг з купівлі-продажу автомобілів.

Проведеним аналізом руху грошових коштів по вказаному вище розрахунковому рахунку встановлено, що контрагентом ТОВ «Тантін» у господарській діяльності є фізичні особи-підприємеці ОСОБА_15 та ОСОБА_16

15.01.2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Тантін» № НОМЕР_1 відкритого у АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 70000 грн. у якості сплати кредиту згідно договорів № 01009 та № 010010 від 15.01.2020 року за автомобіль.

15.01.2020 року з розрахункового рахунку ТОВ «Тантін» № НОМЕР_1 відкритого у АТ «Ощадбанк» здійснено перерахування коштів на загальну суму 14 500 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_2 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909) за інформаційні послуги згідно партнерської угоди б/н від 08.01.2019 року.

14.01.2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Тантін» № НОМЕР_1 відкритого у АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 50500 грн. у якості сплати кредиту згідно договору № 01008.

14.01.2020 року з розрахункового рахунку ТОВ «Тантін» № НОМЕР_1 відкритого у АТ «Ощадбанк» здійснено перерахування коштів на загальну суму 50500 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_3 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909) за інформаційні послуги згідно партнерської угоди б/н від 04.01.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме по розрахунковому рахунку в АТ «Райффайзенк Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) № НОМЕР_2 відкритому ФОП ОСОБА_15 та розрахунковому рахунку відкритому в цій же банківській установі ФОП ОСОБА_16 № 26006617633 юридична адреса: 01011, м. Київ, Вулиця Лєскова, будинок 9.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу на підставі доручення про виконання слідчих дій на іншій території, у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП в м. Києві Зазимко Галині Олександрівні, Усатому Олегу Едуардовичу, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Крім того, слідчий у клопотанні просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Овчаренко В.І., відомості про яку у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що доданий до матеріалів клопотання – відсутні та постанова про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19 січня 2019 року в матеріалах справи також відсутня.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19.01.2019 року прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Грицьку А.С., Гаподченку Є.Ю., Кравцову А.С.; слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19.01.2019 року слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гога В.М., Тетеріву Д.С., Висоцькій Я.О., Малишевському К.Ю., Горпініч К.В., Мавріній Н.І., Гришко Ю.В., Афонічкіній М.В.

Також частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзенк Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, Вулиця Лєскова, будинок 9.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гога В.М., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицьком А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Райффайзенк Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19.01.2019 року прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Грицьку А.С., Гаподченку Є.Ю., Кравцову А.С.; слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19.01.2019 року слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гога В.М., Тетеріву Д.С., Висоцькій Я.О., Малишевському К.Ю., Горпініч К.В., Мавріній Н.І., Гришко Ю.В., Афонічкіній М.В., тимчасовий доступ до документів у паперовому виді з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій запитуваних документів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ФОП ОСОБА_15 та розрахунковому рахунку відкритому ФОП ОСОБА_16 № 26006617633, що перебуває у володінні АТ «Райффайзенк Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: 01011, м. Київ, Вулиця Лєскова, будинок 9, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку до 25 березня 2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку та до 25 березня 2020 року;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до 25 березня 2020 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 25 березня 2020 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № 26003617636 та № 26006617633 до 25 березня 2020 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 25 березня 2020 року;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів щодо фізичної особи (паспорту, довіреності), яка отримувала готівкові грошові кошти, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № 26003617636 та № 26006617633 до 25 березня 2020 року.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар