Ухвала суду № 88375777, 28.11.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/5625/19

Справа № 758/15158/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Семчук А.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризом Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Семчук А.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризом Я.О., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий зазначає, що «в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42019101070000001 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_1 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами організували незаконну схему розтрати бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів, та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва. До вказаної схеми розтрати бюджетних коштів залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Максфід Продактс» (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) та інші.

Відповідно до розробленої схеми, на початку звітного року директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_1 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами з працівників КУ «Київський молодіжний центр», з метою отримання бюджетних кошів, розробляли плани та кошториси на проведення заходів, організатором яких виступає КУ «Київський молодіжний центр», до яких вносилися недостовірні відомості щодо дати, місця проведення заходу, запланованої кількості учасників, необхідних витрат на проведення заходу. В подальшому положення та кошторис про проведення заходу затверджувалися директором КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_1 .

На підставі зазначених документів Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складався та затверджувався Календарний план реалізації проектів

та проведення заходів з питань молоді на календарний рік, що є підставою для проведення фінансування таких заходів.

Після цього, директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_1 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, організовували та проводили публічні закупівлі, в яких приймали участь підконтрольні суб`єкти господарювання, створюючи видимість реальної конкуренції. При цьому, під час проведення закупівель аукціон не відбувався взагалі, суб`єкти господарювання не приймали в ньому участі, або вхід в аукціон здійснювався з IP-адреси, яка перебуває в користуванні КУ «Київський молодіжний центр».

За результатами проведення закупівель, директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_1 укладала договори про надання послуг з підконтрольними суб`єктами господарювання щодо організації проведення заходів на виконання Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді на календарний рік.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення таких заходів основні кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень де ніби то проводилися заходи. В той же час, фактично КУ «Київський молодіжний центр» під час проведення заходів використовували, в більшості випадків, власне обладнання, або обладнання, яке надавалося власником, користувачем приміщень де відбувалися такі заходи. При цьому, такі приміщення, в більшості випадків, надавалися на безоплатній основі разом з необхідним обладнанням.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено випадки, коли заходи на які виділялися кошти місцевого бюджету міста Києва фактично не проводилися, або проводилися, але КУ «Київський молодіжний центр» не приймала у них участі або виступала інформаційним партнером, не здійснюючи при цьому відповідного фінансування.

В подальшому, директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_1 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами виготовляла акти надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання таких послуг, після чого на підставі відповідних платіжних доручень грошові кошти передавалися на користь підконтрольних суб`єктів господарювання.

За такою схемою директором КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_1 здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення наступних заходів у 2018-2019 роках: «Акція, спрямована на популяризацію здорового способу життя «Безмежність вулиць»; «Військово-патріотична акція «Я-патріот України!» та інформаційно-просвітницька акція, спрямована на популяризацію професії військового; «Міжвузівська акція з популяризації здорового способу життя «UNIVERFEST»; «Школа медійної та інформаційної грамотності та профорієнтаційна акція «Про професії вікенд», «Відкрита молодіжна медіа-школа «Відеоблогер», « Волонтерський open air фестиваль « All weekend », Інформаційно- просвітницька акція «АЛЕЯ МОЖЛИВОСТЕЙ»; Фестиваль молодіжних трудових загонів «Київ-столиця чистоти»; Інформаційно-просвітницька акція «Місто професій»; Молодіжний форум «Молодіжні ініціативи - перспективи міста»; Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва; Загальноміська інформаційна акція "Освіта.Робота. Підприємництво";

«Активізації лідерського потенціалу молоді YOUTHSTAGE (МОЛОДІЖНА ПЛАТФОРМА)»; Форум молодіжних соціальних проектів «STARTAP DAY»; Відкритий молодіжний форум «14:35»; Інформаційно-просвітницька акція для молодих батьків «Як виростити інноватора»; «Молодіжний інтеграційний вечір «Територія молоді»; «Молодіжний форуму вуличних культур «REAL TALK»;

«Акція, спрямована на популяризацію здорового способу життя «Battle School».

За результатами проведення тимчасових доступів до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме по розрахунковим рахункам ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) встановлено, що на підставі укладених договорів між вказаними юридичними особами та КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальною установою здійснено перерахування коштів за виконання послуг, передбачених договорами. Крім того, встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «Максфід Продактс» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (ЄДРПОУ 41676810) перераховувалися на карткові рахунку приватних осіб.

Крім того, грошові кошти за надні полсуги під час проведення вказаних заходів також перераховувалися на користь наступних суб`єктів господарювання:

- ФОП ОСОБА_2 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

- ФОП ОСОБА_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

- ФОП ОСОБА_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ "ПРИВАТ БАНК".

ФОП ОСОБА_5 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в AT КБ "ПРИВАТ БАНК".

- ФОП ОСОБА_6 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в AT КБ"ПРИВАТ БАНК".

- ФОП ОСОБА_7 розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в AT КБ "ПРИВАТ БАНК".

- ФОП ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ "ПРИВАТ БАНК".

-ФОП ОСОБА_9 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ"ПРИВAT БАНК".

- 4 ФОП ОСОБА_9 розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в AT КБ"ПРИВАТ БАНК".

- ПП "Оздоровчий табір "Лідер" розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в AT КБ`ТЕРИВАТ БАНК".

- ФОП ОСОБА_10 розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК".

Одночасно з тим, допитана як свідок ОСОБА_11 , яка згідно реєстраційних відомостей є директором ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та від імені якої з КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладені договори про надання послуг з реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, повідомила, що зареєструвала на себе вказане підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

До неї звернулася жінка, яка представилася як ОСОБА_12 (користується мобільним телефоном НОМЕР_12 ), та запропонувала зареєструвати на себе підприємство за грошову винагороду в розмірі 1000 грн. за кожен місяць, на що вона погодилася. ОСОБА_13 повідомила, що договори на виконання робіт (надання послуг) з директором КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_1 особисто не підписувала, особисто з нею не знайома та ніколи її не бачила. Також, такі особи як колишній заступник директора КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_14 їй не відомі.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступним банківським рахункам:

розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", код ЄДРПОУ 14305909, яке знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, будинок 9.

розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", код ЄДРПОУ 14305909, яке знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, будинок 9.

Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", у період часу з 01.03.2018 по теперішній час можна:

- встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг та актів про надання послуг;

- отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь службових осіб КУ «Київський молодіжний центр» та на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб;

- встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком;

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеному банківському рахунку з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Таким чином, у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-162 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», просить надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Семчук Ангеліні Романівні, Собко Аліні Миколаївні, Грушецькому Богдану Романовичу, Островерхову Денису Юрійовичу та прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризу Ярославу Олеговичу, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Чаплигіну Кирилу Вікторовичу, Рябому Роману Едуардовичу, Кашці Вячеславу Вячеславовичу, Лівочці Павлу Васильовичу, Цуканову Ростиславу Руслановичу, Павловському Євгену Георгійовичу, Угринюку Богдану Степановичу, Павлику Володимиру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.03.2018 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

ЩШ інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01.03.2018 по теперішній час.

- інформації з банкоматів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2018 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", код ЄДРПОУ 14305909, яке знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9.

У випадку, виїмка або вилучення зазначених документів вже проводились, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводились виїмка або вилучення.

Розглянути це клопотання за відсутності службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів».

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання просить розглянути клопотання у її відсутність.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000001 від 08.01.2019.

Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000001 від 08.01.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні не зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження як передбачено пунктами 5, 7 ст. 160 КПК України, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Семчук А.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризом Я.О., про надання слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Семчук Ангеліні Романівні, Собко Аліні Миколаївні, Грушецькому Богдану Романовичу, Островерхову Денису Юрійовичу та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 Костогризу Ярославу Олеговичу, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Чаплигіну Кирилу Вікторовичу, Рябому Роману Едуардовичу, Кашці Вячеславу Вячеславовичу, Лівочці Павлу Васильовичу, Цуканову Ростиславу Руслановичу, Павловському Євгену Георгійовичу, Угринюку Богдану Степановичу, Павлику Володимиру Володимировичу тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;

- листів, заяв, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок з вказаних рахунків, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.03.2018 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки за період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01.03.2018 по теперішній час;

- інформації з банкоматів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2018 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.