Ухвала суду № 88358076, 20.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.03.2020 Справа № 554/2484/20

Провадження №1-кс/554/3853/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Шевченко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Анзель Андрія Володимировича про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000716 від 12 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Анзель А.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Дігтярь А.О. В якому прохали: надати слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзелю А.В., Савельєву Д.В., Гармашу І.Ю., М`ясоутову Е.М., Чалову В.В., Скрильнику В.М., Дудці Є.П., Сосновському В.А., Терещенко К.В., Джаврук І.Д., Филь А.І., а також старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Боклаг В.А., інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Паську Д.В., інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Морозову Р.О., старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Новіку О.В., старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Бублику О.М. дозвіл тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в т.ч. з банкоматів CAPL 8354 та CAPL 4168 , на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018). Зобов`язати службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д)надати зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді. Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адресам. Київ вул. Грушевського, 1Д)надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Полтава (вул. Соборності, 70, м. Полтава) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12020170040000716 від 12 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня 2017 року по квітень 2019 року невідома особа, перебуваючи на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів у відділенні АТ «А-Банк», що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 63, під час роботи з клієнтом банку, використовуючи доступ для внесення змін щодо банківської інформації, що знаходиться у розпорядженні АТ «А-Банку», внесла зміни щодо фінансового номеру телефону клієнта, після чого оформила на останнього кредити, які в подальшому витратила на власний розсуд. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниця банку АТ «А-Банк» ОСОБА_2 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів банку у відділенні А 201 в м. Полтава, вул. Європейська, 63. В період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 вона, використовуючи свої робочі можливості, заволоділа грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_3 , шляхом оформлення без його відома грошових кредитів у банку. ОСОБА_2 , використовуючи свої робочі можливості, здійснила вхід до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку та виконала заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_3 з № НОМЕР_5 на № НОМЕР_6 і в подальшому за його допомогою оформила грошові кредити на ім`я клієнта без його відома. Отримані грошові кредити було перераховано на карти інших банківських установ. Представниками банку надано у розпорядження органу досудового розслідування відомості, отримані за результатами проведеного службового розслідування. Встановлено, що ОСОБА_2 після оформлення грошових кредитів на ім`я клієнта банку ОСОБА_3 здійснила перерахування отриманих кредитних коштів на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговуються в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». З аналізу документів, які було надано представниками АТ «А-Банк», встановлено, що зняття перерахованих грошових коштів із вказаних банківських карт було здійснено 17.09.2018 з банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» CAPL8354 та CAPL 4168. Допитаний в ході досудового розслідування в процесуальному статусі свідка ОСОБА_3 пояснив, що постійно користувався абонентським номером № НОМЕР_5 , який і було зазначено як його фінансовий номер в АТ «А-Банк». Зазначив, що іншими абонентськими номерами не користувався та свій фінансовий номер у банку не змінював, грошових кредитів у банку не оформлював. Обслуговування його у банку здійснювала працівниця банку ОСОБА_2 ОСОБА_3 вказав, що свою банківську карту нікому не передавав. На даний час в органу досудового розслідування з метою підтвердження причетності ОСОБА_2 до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження факту непричетності ОСОБА_3 до оформлення грошових кредитів та перевірки іншої важливої для органу досудового розслідування інформації виникла потреба в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, за якими закріплені номери банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та осіб, на ім`я яких вони відкриті. Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 обслуговуютьсяАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в т.ч. з банкоматів CAPL 8354 та CAPL 4168 , на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018), та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Зобов`язати ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д, виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в т.ч. з банкоматів CAPL 8354 та CAPL 4168 , на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати з 20 березня 2020 року до 20 квітня 2020 року слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзелю Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Джаврук Інні Дмитрівні, Филь Альоні Ігорівні дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Надати з 20 березня 2020 року до 20 квітня 2020 року слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзелю Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Джаврук Інні Дмитрівні, Филь Альоні Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в т.ч. з банкоматів CAPL 8354 та CAPL 4168 , на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018), та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Зобов`язати ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д, виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в т.ч. з банкоматів CAPL 8354 та CAPL 4168 , на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (в т.ч. станом на 17.09.2018).

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко