Ухвала суду № 88358074, 20.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.03.2020 Справа № 554/1457/20

Провадження №1-кс/554/3869/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Шевченко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Нечай Дмитра Анатолійовича про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000565 від 15 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Нечай Д.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Пасько О.І. В якому прохали: надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Нечаю Д.А., дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4); про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 14.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.02.2020 по кінцевий термін дії ухвали (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та особу, яка їх використовувала, за період часу з 14.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали. Зобов`язати службових осіб АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Нечаю Дмитру Анатолійовичу, зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді. Зобов`язати відповідальних осіб АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Нечаю Дмитру Анатолійовичу до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в м. Полтава (вул. Симона Петлюри, 3, м. Полтава) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції Нечаєм Дмитром Анатолійовичем у передбаченому процесуальним законодавством порядку. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні № 12020170040000565 від 15 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 близько 11:00 год. невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 12000 грн., які остання, перебуваючи по вул. Ст. Фронту, 48, АДРЕСА_1 м. Полтава, перерахувала за допомогою електронного терміналу на карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, за якими закріплені номери банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та осіб, на ім`я яких вони відкриті. Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 обслуговуються АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та особу, яка їх використовувала, за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020, та яка знаходиться у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Зобов`язати АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та особу, яка їх використовувала, за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати з 20 березня 2020 року до 20 квітня 2020 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Нечаю Дмитру Анатолійовичу дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Надати з 20 березня 2020 року до 20 квітня 2020 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Нечаю Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та особу, яка їх використовувала, за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020, та яка знаходиться у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Зобов`язати АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та особу, яка їх використовувала, за період часу з 14.02.2020 по 20.03.2020.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко