Ухвала суду № 88347999, 03.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3081/20

Провадження № 1-кс/686/3136/20

УХВАЛА

Іменем України

3 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А. А. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Михайлова Павла Сергійовича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000897 від 13.11.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

03.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Михайлов Павло Сергійович звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Житомирської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, Оболонський район, вул. Автозаводська, 54/19).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №62019240000000897 від 13.11.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Кримінальне провадження розпочате на підставі матеріалів перевірки відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області подільського управління кіберполіції департаменту кіберполіції Національної поліції України по факту несанкціонованих дій з інформацією з обмеженим доступом, що зберігається та обробляється в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Досудовим розслідуванням встановлено, що загальнодоступний інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 com.ua» пропонує безперешкодно придбати інформацію щодо експортно-імпортних операцій, зафіксованих на території України з 2004 по 2019 роки, з детальним описом товарів, їх фактурних та митних вартостей, об`ємів, адрес контрагентів, номерів митних декларацій тощо.

За результатами оцінки Тернопільською митницею ДФС інформації щодо митного оформлення суб`єктів зовнішньо економічної діяльності на території України протягом серпня 2019 року, отриманої з вищевказаного інтернет-ресурсу встановлено, що відповідно до Закону України №2657-ХІІ від 02.10.1992 «Про інформацію» та Закону України №80-94ВР від 05.07.1994 «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» зазначені відомості є інформацією з обмеженим доступом. Крім того, відповідно до Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах ДФС України, затвердженого наказом ДФС України №934 від 24.11.2015, доступ до інформації в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» надається лише ідентифікованим користувачам під власним ідентифікатором користувача в системі/мережі та паролем доступу.

Під час досудового розслідування встановлено банківські картки, які використовуються для здійснення оплати послуг з надання інформації: НОМЕР_1 (Monobank), НОМЕР_2 (Monobank).

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал банк» код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ, Оболонський р-н, вул. Автозаводська, 54/19, котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення джерел матеріальних надходжень останніх, а саме до даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , 53754141115173691, за період з 13.11.2019 по 02.03.2020 року включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлову Павлу Сергійовичу, Новаку Олександру Григоровичу, Кирилюку Денису В`ячеславовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Швецю Ігорю Володимировичу, Кузьменко Наталії Олексіївні, Вигничу Богдану Григоровичу, Глазунов Сергію Валерійовичу, Янчуку Юрію Васильовичу, Толочко Євгену Васильовичу у кримінальному провадженні №62019240000000897 від 13.11.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, Оболонський район, вул. Автозаводська, 54/19), а саме до: даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , 53754141115173691, за період з 13.11.2019 по 02.03.2020 року включно.

Службовим особам АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, Оболонський район, вул. Автозаводська, 54/19)забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 3 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду Сарбей О. Ф.