Ухвала суду № 88346397, 18.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7548/20

Провадження № 1-кс/761/4882/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ященка Ігоря Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 42018000000002898 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) стосовно клієнта ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (м. Маріуполь, бульвар Богдана Хмельницького, 24-А, код ЄДРПОУ 33653812), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ященко І.А., по кримінальному провадженню за № 42018000000002898 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Ковальовим В.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) стосовно клієнта ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (м. Маріуполь, бульвар Богдана Хмельницького, 24-А, код ЄДРПОУ 33653812).

Клопотання обґрунтовується тим, що розпорядженнями Кабінету Міністрів України №№ 749-р від 17.07.2015 та 357-р від 23.05.2018 затверджено робочі проекти будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученнями Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеси. Даними проектами передбачено фінансування будівництва за рахунок коштів Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ») протягом 2015 - 2020 років в сумі 668 млн. грн.

З метою виконання зазначених проектів, Одеською філією ДП «АМПУ» проведено публічну закупівлю, за результатами якої з ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812, Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельницького, 24-А) укладено договір № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, умовами якого є виконання робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом». Договірна ціна за цим договором становить 203 138 713 грн. без ПДВ, крім того ПДВ - 40 627 742 грн., яка визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва».

Згідно з висновком аналітичного дослідження Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 14.02.2019 № 2/28-10-16-02-20/38727770 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Адміністрація морських портів України» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року» ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД», з метою виконання умов вищевказаного договору здійснювало закупівлю у ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (код ЄДРПОУ 41465124, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 124, кв. 122) товару (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 24 429 429, 6 грн., в т.ч. ПДВ 4 071 571, 58 грн.

В свою чергу, ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» здійснило закупівлю (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) у контрагентів ТОВ «МЕЛІНЕС» (код ЄДРПОУ 42215217, Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 14, офіс 314) та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35951542, м. Дніпро,

вул. Шевченка, 18, кв. 10) на суму 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн.

Відповідно до реєстру отриманих/виданих податкових накладних ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не здійснювали закуплю та виготовлення товарів/послуг за вищевказаний період, а також не виконували послуги з виготовлення (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн.

Крім того, згідно баз даних ДФС України «Податковий блок» у ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» відсутні виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, а тому зазначені товариства ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, операції здійснені за участю ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ», не мають статусу «господарської операції», а документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів для ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств у сумі 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

У вищевказаному договорі № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018 зазначені банківські реквізити: Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (м. Одеса, Митна площа, 1, код ЄДРПОУ 38728457) - АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банка 320478, розрахунковий рахунок НОМЕР_6; Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд» (м. Маріуполь, бульвар Богдана Хмельницького, 24-А, код ЄДРПОУ 33653812) - рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», код банку 334851 та рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ «СБЕРБАНК», код банку 320627.

Під час здійснення досудового розслідування у даному провадженні, від ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» отримано повідомлення № 01-1520 від 27.09.2019, відповідно до якого, роботи, пов`язані з будівництвом об`єкту «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ» на умовах субпідряду виконували наступні юридичні особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Еталон», код ЄДРПОУ 32431388, юридична адреса: 65003, Одеська область, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 35/2, ІПН 324313815540, р/р НОМЕР_4 в ПАТ «МТБ БАНК» м. Чорноморськ, МФО 328168; Товариство з обмеженою відповідальністю «МОРБУДПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 38295459, юридична адреса: 65044, Одеська область, м. Одеса, вул. Пироговська, 3, ІПН 382954515536, п/р НОМЕР_5 в ПАТ «МТБ БАНК» м. Чорноморськ, МФО 328168.

Згідно з повідомленнями ТОВ «МОРБУДПРОЕКТ» № 187/19 від 21.10.2019 та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» № 0223 від 29.10.2019, зазначені товариства підтвердили виконання робіт на вищевказаному об`єктів на умовах субпідряду. Також, вказані товариства зазначили, що призупинили виконання робіт, у зв`язку з відмовою ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» підписувати акти виконаних робіт.

Відповідно до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5

ТОВ «МОРБУДПРОЕКТ», відкритому в ПАТ «МТБ БАНК», даним підприємством здійснювалось отримання грошових коштів від ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812) з рахунку

№ НОМЕР_2 , відкритого в АТ «СБЕРБАНК», у наступні дати: 20.02.2019 у сумі 500 000, 00 грн.; 29.11.2019 у сумі 1 665 097, 89 грн.

Також, відповідно до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН», відкритому в ПАТ «МТБ БАНК», даним підприємством здійснювалось отримання грошових коштів від ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812) з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «СБЕРБАНК», у наступні дати: 20.02.2019 у сумі 1 000 000, 00 грн.; 29.11.2019 у сумі 670 586, 00 грн.

Згідно з повідомленням Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» від 15.10.2019 № 1631/19-01-06/Вих/19 загальна сума грошових коштів, перерахованих Одеською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на розрахункові рахунки ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» становить 89430648,63 грн.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) стосовно клієнта ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (м. Маріуполь, бульвар Богдана Хмельницького, 24-А, код ЄДРПОУ 33653812), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ященка Ігоря Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 42018000000002898 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) стосовно клієнта ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (м. Маріуполь, бульвар Богдана Хмельницького, 24-А, код ЄДРПОУ 33653812), - задовольнити частково

Надати слідчим Головного слідчого управління СБ України Дудченку Андрію Миколайовичу, Ященку Ігорю Анатолійовичу, Македонському Віктору Петровичу, Жерновому Анатолію Васильовичу, Рудому Віталію Володимировичу, Семишкуру Сергію Васильовичу, Черненку Данилу Федоровичу, Боровському Георгію Сергійовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) стосовно клієнта ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (м. Маріуполь, бульвар Богдана Хмельницького, 24-А, код ЄДРПОУ 33653812), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 23.02.2018 по 18.03.2020;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 23.02.2018 по 18.03.2020;

- платіжних доручень клієнта за банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 23.02.2018 по 18.03.2020;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти), за період з 23.02.2018 по 18.03.2020;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» індивідуальних сейфів у ПАТ «СБЕРБАНК».

Службовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.