Ухвала суду № 88339650, 19.03.2020, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1144/19

Провадження № 1-кс/324/76/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2020 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., за участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Рябошлик Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000208 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене з прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Рябошлик Я.А., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000208 від 19.03.2019, на 6 місяців, тобто до 19 вересня 2020 року.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що до СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло колективне звернення від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зі змісту якого вбачається, що посадові особи СФГ «Софія», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , не виплачують заробітну плату зазначеним працівникам даного господарства.

В клопотанні старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Петренко С.О. зазначає, що допитані в якості потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що дійсно є працівниками СФГ «Софія». Починаючи з середини грудня 2018 року до початку березня 2019 року посадові особи СФГ «Софія», зокрема його директор ОСОБА_6 , не виплачує заробітну плату, у зв`язку з чим утворилася певна заборгованість. Причину не виплати заробітної плати ОСОБА_6 пояснює відсутністю грошових коштів. У зв`язку із невиплатою заробітної плати вказані особи звернулися із заявою до поліції.

Відповідно до Акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю № ЗП 1998/5/АВ від 16.05.2019, складеним ГУ Держпраці в Запорізькій області, під час інспекційного відвідування СФГ «Софія» встановлено порушення вимог ч. ч.1, 2 ст.115 КЗпП України, а саме заробітна плата за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року не виплачується, що складає більш як 1 місяць, що є порушенням строків виплати заробітної плати. Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 16.05.2019 ОСОБА_1 складає 12084,34грн., ОСОБА_2 – 7163,91грн., ОСОБА_3 – 10347,86грн., ОСОБА_4 -7624,57грн., ОСОБА_5 – 9550,34грн.

По даному кримінальному провадженню двічі повістками викликався директор СФГ «Софія» ОСОБА_6 , а саме на 30.04.2019 та 25.05.2019, однак за викликами він не з`явився, про причини неявки не повідомив.

До матеріалів кримінального провадження долучена податкова звітність СФГ «Софія» із Пологівського управління ГУ ДФС в Запорізькій області.

До Пологівського районного суду Запорізької області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках СФГ «Софія», відкритих в АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Прокредит Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «ОТП Банк».

Здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Креді Агріколь Банк», які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках СФГ «Софія» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 в період з 01.09.2018 по 07.06.2019 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів.

Здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк», які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках СФГ «Софія» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 в період з 01.09.2018 по 07.06.2019 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів. Здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках СФГ «Софія» № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 в період з 01.09.2018 по 07.06.2019 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів.

Допитано в якості свідків працівників СФГ «Софія», яким не виплачувалася заробітна плата, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Також призначено економічну експертизу щодо наявності грошових коштів на розрахункових рахунках СФГ «Софія».

Надано доручення в порядку ст.40 КПК України щодо допиту інших осіб, яким не виплачувалася заробітна плата, перелік яких зазначений в Акті інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №ЗП 1998/5/АВ від 16.05.2019, складеним ГУ Держпраці в Запорізькій області.

Старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП майор поліції Петренко С.О. в клопотанні зазначає, що відповідно до ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.1 ст.175 КК України, відноситься до категорії невеликої тяжкості.

Згідно з п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

В даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Отже, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 19.03.2020.

У вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: отримати висновок економічної експертизи, допитати усіх працівників СФГ «Софія», яким не виплачувалася заробітна плата, перелік яких зазначено в Акті інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №ЗП 1998/5/АВ від 16.05.2019, складеним ГУ Держпраці в Запорізькій області; отримати тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації щодо трудових відносин СФГ «Софія»; допитати посадових осіб СФГ «Софія», прийняти остаточне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню.

Старшим слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренком С.О. зазначено, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у визначений законом строк неможливо провести і для їх проведення необхідний найкоротший додатковий строк, достатній для потреб досудового розслідування, тривалістю не менше 6 місяців.

Обставинами, які перешкоджали проведенню зазначених процесуальних дій є їх великий обсяг, а саме велика кількість працівників СФГ «Софія» та інші об`єктивні обставини.

Додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та для проведення і завершення проведення експертизи. У встановлений дванадцятимісячний строк провести всі можливі слідчі (розшукові) дії не представилося можливим у зв`язку з їх значним обсягом та певною складністю провадження.

Результати проведених процесуальних дій матимуть значення для судового розгляду, оскільки доводитимуть чи спростовуватимуть вину посадових осіб СФГ «Софія», а також можливо буде встановити інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення чи свідків учиненого.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Рябошлик Я.А., яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019080320000208 від 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000208 від 19.03.2019, закінчується 19.03.2020. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручене.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, старшим слідчим Петренком С.О. зазначено те, що на даний час виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих дій, а саме: отримати висновок економічної експертизи, допитати усіх працівників СФГ «Софія», яким не виплачувалася заробітна плата, перелік яких зазначено в Акті інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №ЗП 1998/5/АВ від 16.05.2019, складеним ГУ Держпраці в Запорізькій області; отримати тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації щодо трудових відносин СФГ «Софія»; допитати посадових осіб СФГ «Софія», прийняти остаточне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного проведення розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080320000208 від 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, спливає 19.03.2020, але для всебічного, повного та об`єктивного проведення розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню, а саме на строк до шести місяців, тобто до 19 вересня 2020 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене з прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Рябошлик Я.А., про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000208 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, на шість місяців, тобто до 19 вересня 2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 19 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко