Ухвала суду № 88318187, 04.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2020 Справа №607/3863/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я. з участю секретаря судового засідання Костиник О.П., слідчого Ляховича А.І., адвоката Баранець О.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду у місті Тернополі, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховича А.І. погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Беневят С.В. про арешт майна у кримінальному проваджені № 42020210000000016, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Ляхович А.І. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Беневят С.В. звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020210000000016 від 31.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено наступне: «СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42020210000000016 від 31.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України виявлено та задокументовано факти розтрати бюджетних коштів зі сторони головного розпорядника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, які вступили у злочинну змову із посадовими особами геннідрядної організації ТОВ «Техно-Буд-Центр» (ЄДРПОУ: 33768346, 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Шептицького 4, директор ОСОБА_1 ) та залучивши до злочинної схеми посадових осіб субпідрядної організації ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» (ЄДРПОУ: 30478068, 79044, Львівська обл., м. Львів, Франківський р-н, вул. Мельника, буд. 8, директор ОСОБА_2 ) уклали договір субпідряду на виконання робіт із експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (ремонту моста в с. Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області).

Встановлено що, у процесі виконання робіт посадовими особами підприємства ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» з метою приховування своєї злочинної діяльності спрямованої на привласнення бюджетних коштів, всупереч ДБН проведено ряд будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349», які не відповідають предмету укладеного договору субпідряду із ТОВ «Техно-Буд-Центр», в рамках договору укладеного останніми із Службою автомобільних доріг у Тернопільській області, щодо надання послуг з «експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення у Тернопільській області», оскільки вказані види робіт відносяться до капітального ремонту, реконструкції чи будівництва, що підтверджується Актом перевірки Управлінням ДАБІ у Тернопільській області від 02.10.2019, Протоколом про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 02.10.2019, Приписом про усунення від 02.10.2019 та Постановою про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 02.10.2019. В подальшому директором ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» внесено неправдиві відомості в акти форми КБ-2В, довідки КБЗ, у частині об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів (залізобетонних балок), які прийняті та підписані посадовими особами генпідрядної організації ТОВ «Техно-Буд- Центр» та в подальшому прийняті та підписані службовими особами Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

25 лютого 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області Новосад Т.О., проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Братасюка (справа №607/3358/20; номер провадження 1кс/607/1649/2020) від 22 лютого 2020 року в службових кабінетах Служби автомобільних доріг у Тернопільській області (ЄДРПОУ 25887079) за адресою: Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця О. Кульчицької, будинок 8, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349».

За наслідками проведеного обшуку в службових кабінетах Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, що за адресою Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця О. Кульчицької, будинок 8 було виявлено та вилучено:

Акт огляду аварійного мосту на км 201-349 автодороги Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський через р. Серет в с. Лисівці Заліщицького району в т/о на 19 арк.;

Акт огляду аварійного мосту на км 201-349 автодороги Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський через р. Серет в с. Лисівці Заліщицького району в т/о на 19 арк. за 2019 р.;

Проектно-кошторисна документація на влаштування тимчасового мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський км 201-349 у Т/о на 39 арк.;

Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський км 201-349 у Т/о, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва кошторисної документації у скріпленому стані на 51 арк.;

Договір № 1Е від 23.01.2019 на 16 арк., та договірна ціна на 1 арк.;

Додаткова угода № 1 від12.07.2019 до договору № 1Е від 23.01.2019 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 418 від 17.07.2019 р. на 1 арк.;

Довідка про вартість виконання робіт за липень 2019 р. на 1 арк.;

Довідка про вартість виконання робіт за липень 2019 р. на 1 арк.;

Акт виконаних робіт за квітень 2019 р. на 2 арк.

Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 1-1-1 на 1 арк.;

Додаткова угода № 2 від 04.10.2019 до договору № 1Е від 23.01.2019 на 1 арк.;

Договір субпідряду № 1 до договору № 1Е від 23.01.2019 на 1 арк.;

Акти на закриття прихованих робіт на 30 арк.;

Копія положення про Службу автомобільних доріг у Тернопільській області на 17 арк.;

Журнал виконання робіт ТОВ «Західтраснбуд» на 5 арк.;

Загальний журнал робіт ТОВ «Західтраснбуд» на 48 арк.;

Журнал виконання бетонних робіт № 1;

Акт виконаних робіт за грудень 2019 р. на 6 арк.

Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-2 на 2 арк.;

Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-3 на 2 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2019 р.;

Акт виконаних робіт за грудень 2019 р. на 6 арк.

Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-2 на 2 арк.;

Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-3 на 2 арк.;

Договірна ціна за 2019 р. на 1 арк.;

Розрахунки № 1-4 «Прямі витрати і загально-будівельні витрати» на 2 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-3 на 2 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів кошторис № 3-1-3 на 2 арк.;

Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-1 на 2 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-2 на 2 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів кошторис № 1-3-2 на 3 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів кошторис № 3-1-2 на 2 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-3 на 2 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 3-1-3 на 2 арк.;

Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-3 на 2 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-4 на 2 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів кошторис № 3-1-4 на 2 арк.;

Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-4 на 2 арк.;

Документи на 4 арк.;

Протокол № Р-04-12-01 на 2 арк.;

Протоколи випробування бетону на 26 арк.;

Акти обстеження балки на 16 арк.;

Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 000603 копія на 1 арк. та свідоцтво на 1 арк.;;

Реєстр товаро-транспортних накладних на перевезення ґрунту на 1 арк.;

Реєстр товаро-транспортних накладних на перевезення бетону на 1 арк.;

Копія договору № 03/19-0 від 05.03.2019 на 3 арк.;

Договір на надання послуг будівельними машинами на 4 арк.;

Копія вхідних даних для визначення вартості роботи машин та механізмів ТОВ «Західтраснбуд» на 1 арк.;

Відрядні документи працівників ТОВ «Західтраснбуд» на 26 арк.;

Реєстри паспортів на бетон на 1 арк.;

Сертифікати приймання № 8001753869, 800 175 3954 та додатки на 2 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2019 р. на 1 арк.;

Рахунок загально виробничих витрат ТОВ «Західтраснбуд» за 2018 р. на 1 арк.;

Схема мостів на 1 арк.;

Транспортна схема;

Копія акту приймання-здачі робіт за жовтень 2019 р. на 1 арк.;

Видаткова накладна № РН-0000011 на 1 арк.;

Видаткова накладна № РН-0000107 на 1 арк.;

Видаткова накладна № РН-0000106 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3894 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3316 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3328 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3350 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3376 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3391 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3405 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3513 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3528 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3573 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3604 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2753 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2818 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2831 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2919 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2951 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 2973 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3017 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3079 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3104 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3202 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3240 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3245 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3691 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3724 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3738 на 1 арк.;

Видаткова накладна № 3744 на 1 арк.;

Акт огляду аварійного мосту на км 201-349 автодороги Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський через р. Серет в с. Лисівці Заліщицького району в т/о.;

Проектно-кошторисна документація на влаштування тимчасового мосту № 300-07/19-ШС-ПЗ.;

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський км 201-349.

З врахуванням зазначеного, та те, що документи щодо виконання робіт на об`єкті «Влаштування об`їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349», а саме: договір укладений між Службою автомобільних доріг у Тернопільській області та ТОВ «Техно-Буд-Центр» на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (в рамках якого був укладений договір субпідряду із ТОВ «Західтрансбуд» (ЄДРПОУ 30478068), на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення, а саме: ремонту моста в с. Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області), договірна ціна, акти виконаних робіт форми КБ 2В та довідки форми КБ 3 та інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні і по вказаних документах необхідно провести відповідні експертизи».

В судовому засіданні слідчий Ляхович А.І. пояснив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити, оскільки документи котрі були вилучені в ході проведення обшуку необхідні для належного здійснення досудового розслідування.

Адвокат Баранець О.В. заперечила щодо задоволення клопотання посилаючись на те, що значна частина документів на які слідчий просить накласти арешт не мають прямого відношення до Служби автомобільних доріг в Тернопільській області та у них не вбачається значення для встановлення фактів у досудовому розслідуванні.

Слідчий Ляхович А.І. заперечив щодо думки адвоката посилаючись на те, що кримінальне провадження № 42020210000000016 відкрито за фактом умисного привласнення бюджетних коштів посадовими особами на території Тернопільської області при проведенні будівельних робіт. А документи на які слідчий просить накласти арешт необхідні для експертизи та подальшого встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.94 КПК України Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Проаналізуваши наведене у сукупності вважаю, що пояснення сторони захисту спростовуються матеріалами, які додано до клопотання і доводами сторони обвинувачення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із нормами ч.2 ст. 170 КПК України Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування вбачається необхідність у накладенні арешту на майно вказане у клопотанні слідчого, оскільки дані документи можуть вподальшому бути визнані доказами у кримінальному провадженні та встановити осіб причепних до вчинення

кримінального правопорушення із метою збереження речових доказів клопотання слідчого доцільно задовільнити.

Керуючись ст. 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовільнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені в ході проведення обшуку в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, що за адресою Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця О. Кульчицької, будинок 8, а саме:

?Акт огляду аварійного мосту на км 201-349 автодороги Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський через р. Серет в с. Лисівці Заліщицького району в т/о на 19 арк.;

?Акт огляду аварійного мосту на км 201-349 автодороги Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський через р. Серет в с. Лисівці Заліщицького району в т/о на 19 арк. за 2019 р.;

?Проектно-кошторисна документація на влаштування тимчасового мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський км 201-349 у Т/о на 39 арк.;

?Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський км 201-349 у Т/о, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва кошторисної документації у скріпленому стані на 51 арк.;

?Договір № 1Е від 23.01.2019 на 16 арк., та договірна ціна на 1 арк.;

?Додаткова угода № 1 від12.07.2019 до договору № 1Е від 23.01.2019 на 1 арк.;

?Платіжне доручення № 418 від 17.07.2019 р. на 1 арк.;

?Довідка про вартість виконання робіт за липень 2019 р. на 1 арк.;

?Довідка про вартість виконання робіт за липень 2019 р. на 1 арк.;

?Акт виконаних робіт за квітень 2019 р. на 2 арк.

?Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

?Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 1-1-1 на 1 арк.;

?Додаткова угода № 2 від 04.10.2019 до договору № 1Е від 23.01.2019 на 1 арк.;

?Договір субпідряду № 1 до договору № 1Е від 23.01.2019 на 1 арк.;

?Акти на закриття прихованих робіт на 30 арк.;

?Копія положення про Службу автомобільних доріг у Тернопільській області на 17 арк.;

?Журнал виконання робіт ТОВ «Західтраснбуд» на 5 арк.;

?Загальний журнал робіт ТОВ «Західтраснбуд» на 48 арк.;

?Журнал виконання бетонних робіт № 1;

?Акт виконаних робіт за грудень 2019 р. на 6 арк.

?Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

?Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-2 на 2 арк.;

?Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-3 на 2 арк.;

?Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2019 р.;

?Акт виконаних робіт за грудень 2019 р. на 6 арк.

?Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

?Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-2 на 2 арк.;

?Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-3 на 2 арк.;

?Договірна ціна за 2019 р. на 1 арк.;

?Розрахунки № 1-4 «Прямі витрати і загально-будівельні витрати» на 2 арк.;

?Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-3 на 2 арк.;

?Підсумкова відомість ресурсів кошторис № 3-1-3 на 2 арк.;

?Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-1 на 2 арк.;

?Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-2 на 2 арк.;

?Підсумкова відомість ресурсів кошторис № 1-3-2 на 3 арк.;

?Підсумкова відомість ресурсів кошторис № 3-1-2 на 2 арк.;

?Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-3 на 2 арк.;

?Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 3-1-3 на 2 арк.;

?Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-3 на 2 арк.;

?Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-4 на 2 арк.;

?Підсумкова відомість ресурсів кошторис № 3-1-4 на 2 арк.;

?Рахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 3-1-4 на 2 арк.;

?Документи на 4 арк.;

?Протокол № Р-04-12-01 на 2 арк.;

?Протоколи випробування бетону на 26 арк.;

?Акти обстеження балки на 16 арк.;

?Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 000603 копія на 1 арк. та свідоцтво на 1 арк.;;

?Реєстр товаро-транспортних накладних на перевезення ґрунту на 1 арк.;

?Реєстр товаро-транспортних накладних на перевезення бетону на 1 арк.;

?Копія договору № 03/19-0 від 05.03.2019 на 3 арк.;

?Договір на надання послуг будівельними машинами на 4 арк.;

?Копія вхідних даних для визначення вартості роботи машин та механізмів ТОВ «Західтраснбуд» на 1 арк.;

?Відрядні документи працівників ТОВ «Західтраснбуд» на 26 арк.;

?Реєстри паспортів на бетон на 1 арк.;

?Сертифікати приймання № 8001753869, 800 175 3954 та додатки на 2 арк.;

?Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2019 р. на 1 арк.;

?Рахунок загально виробничих витрат ТОВ «Західтраснбуд» за 2018 р. на 1 арк.;

?Схема мостів на 1 арк.;

?Транспортна схема;

?Копія акту приймання-здачі робіт за жовтень 2019 р. на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000011 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000107 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000106 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3894 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3316 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3328 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3350 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3376 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3391 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3405 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3513 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3528 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3573 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3604 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 2753 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 2818 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 2831 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 2919 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 2951 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 2973 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3017 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3079 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3104 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3202 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3240 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3245 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3691 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3724 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3738 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3744 на 1 арк.;

?Акт огляду аварійного мосту на км 201-349 автодороги Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський через р. Серет в с. Лисівці Заліщицького району в т/о.;

?Проектно-кошторисна документація на влаштування тимчасового мосту № 300-07/19-ШС-ПЗ.;

?Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Камянець-Подільський км 201-349.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій