Ухвала суду № 88307889, 19.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/800/20

Провадження № 1-кс/202/2207/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

19 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Нечепуренко А.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000004 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

17 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП надійшла заява гр. ОСОБА_1 , про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000004 від 03.01.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До СУ ГУНП надійшла заява гр. ОСОБА_2 , про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000086 від 24.01.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.01.2020 року кримінальні провадження № 12020040000000004 та № 12020040000000086 були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 12020040000000004.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» акаунтуfc_dp здійснюють замовлення пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини, перераховуючи грошові кошти на електронний гаманець НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 .

Так, 24.01.2020 року біля відділення №4 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. 195-й Стрілкової дивізії, 3 було проведено огляд поштового відправлення з речовиною ззовні схожою на наркотичну, замовлену за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» акаунтуfc_dp та сплачену у сумі 1080 грн. (час 09:39:41) гр. ОСОБА_2 16.01.2020 року на гаманець НПС «ПРОСТІР» № 66937000.

27.01.2020 року направлено запит до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ`КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», щодо наявної інформації відносно користувачів, (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача НПС «ПРОСТІР» № 66937000.

При детальному аналізі відповіді ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ`КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» встановлено: 16.01.2020 року на електронний гаманець НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 дійсно надійшли грошові кошти в сумі у сумі 1080 грн, крім того в той же день о 16:27:48 з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 1127,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АО «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ 21133352, транзакція № НОМЕР_3 .

Встановлено, що користувач гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 прив`язав до аккаунта платіжну картку НОМЕР_4 , яка належитьПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714(МФО 300346).Так, 29.12.2019 час 13:31:43з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714, транзакція 778317934, крім того 27.12.2019 час 14:21:36 з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714, транзакція777728307.

Також, користувач гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 прив`язав до аккаунта платіжну картку НОМЕР_5 , яка належитьПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714 (МФО 300346). Так, 31.12.2019 року, час 14:46:59, з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3150,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належитьПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714, транзакція НОМЕР_6 , крім того 31.12.2019 час 14:46:37 з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР»№ НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714, транзакція778991075.

Також, користувач гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 прив`язав до аккаунта платіжну картку НОМЕР_7 , яка належитьПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714(МФО 300346). Так, 18.12.2019 року, час 19:27:19, з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 2200,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714, транзакція775065966, крім того 20.12.2019 час 01:56:54з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3100,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714, транзакція775431744.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що як встановлено в ході досудового розслідування, грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуються на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , які відкриті ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23494714 (МФО 300346). Покупець який здійснив переказ грошових коштів від оператора аканту fc_dp отримує номер ТТН кур`єрської служби «НОВА ПОШТА» за якою отримує посилку з заздалегідь замовленим наркотичним засобом або психотропною речовиною або фото з точною адресою та вказівкою на розміщення наркотичного засобу чи психотропної речовини.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Василківська, 100, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у відділенні Дніпропетровського управління за адресою: м.Дніпро, проспект Слобожанський, 40 а.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу членам СОГ у кримінальному провадженні № 12020040000000004, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні документи, що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Василківська, 100, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у відділенні Дніпропетровського управління за адресою: м.Дніпро, проспект Слобожанський, 40 а.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Філоненко Юлії Михайлівні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі на дисках для лазерних систем зчитування, по поточному рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_4 , на яку 29.12.2019 року, час 13:31:43, з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. (транзакція 778317934) та 27.12.2019 року, час 14:21:36, з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. (транзакція 777728307), по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 , на який 31.12.2019 року, час 14:46:59, з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № 66937000 було переведено грошові кошти в сумі 3150,00 грн.(транзакція 778991261) та 31.12.2019 року, час 14:46:37, з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. (транзакція 778991075), по поточному рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_7 , на яку 18.12.2019 року, час 19:27:19, з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 2200,00 грн. (транзакція 775065966) та 20.12.2019 року, час 01:56:54, з електронного гаманця НПС «ПРОСТІР» № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3100,00 грн. ( транзакція 775431744), які відкриті ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Василківська, 100, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у відділенні Дніпропетровського управління за адресою: м.Дніпро, проспект Слобожанський, 40 а, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються картками№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , у період часу з 03.01.2020 року до 19.03.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 03.01.2020 року до 19.03.2020 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , з 03.01.2020 року до 19.03.2020 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговується картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам які обслуговується картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , з 03.01.2020 року до 19.03.2020 року.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконанняухвали до 17 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар