Ухвала суду № 88276567, 18.03.2020, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 138/732/20

Провадження №:1-кс/138/96/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Холодова Т.Ю., за участю секретаря судового засідання Коняги В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Гримбовського Олександра Васильовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020020220000162 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2020 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Гримбовського О.В., погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури Загороднюк В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020020220000162 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.03.2020 до чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт Муровані-Курилівці Вінницької області, про те, що в жовтні 2018 року ОСОБА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_1 , шахрайським шляхом під приводом оформлення групи інвалідності заволоділа належними ОСОБА_1 грошовими коштами в сумі 21000 гривень.

За даним фактом 04.03.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020220000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 стало відомо, що восени 2018 року її знайома ОСОБА_3 порекомедувала їй як медичного працівника одної із лікарень міста Вінниці ОСОБА_2 . У своїх рекомендаціях ОСОБА_3 вказала, що зазначена жінка може посприяти ОСОБА_1 у проведенні медичнтих обстежень у лікарні міста Вінниці. Також ОСОБА_3 наголосила на тому, що це буде висококваліфіковане обстеження із тим, що потерпіла буде мати змогу пролікуватись, а також у разі необхідності бути направленою до лікувально-профілактичного санаторію. У подальшому до потерпілої на мобільний телефон зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_1 . У ході телефонної розмови, вказана жінка представилась ОСОБА_2 та пояснила, що дійсно вона матиме згоду посприяти у проведенні вказаного медичного обстеження. Також ОСОБА_2 під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_1 номер банківської картки НОМЕР_2 , на який потрібно було перевести грошові кошти в сумі 7000 гривень за одну особу, ОСОБА_2 пояснила, що це рахунок лікарської каси та власне ці кошти є платою за надані послуги.

У подальшому, на початку жовтня 2018 року, потерпіла через своїх знайомих передала ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 7000 гривень аби та відддала їх ОСОБА_2 як плату за надання медичних послуг для мене. Крім того у подальшому, приблизно 5 жовтня 2018 року, потерпіла, як плату за надання медичних послуг її доньці та матері перерахвала на зазначену вище банківську картку кошти в сумі 14 000 гривень.

Після переказу коштів потерпіла почала очікувати, зі слів ОСОБА_2 , черги на проведення медичного обстеження, однак ОСОБА_2 увесь час говорила відмовками. Через тривалий час потерпіла зрозуміла, що вказана особа її обманює та ніякого обстеження вже не буде, а тому і вирішила звернутись до поліції. Будь якого роду осбтежень та лікувань потерпіла так і не пройшла.

Крім того потерпіла додала, що вона на прохання ОСОБА_2 спонукала п`ятьох своїх знайомих до аналогічних дій та які також у подальшому були обмануті вказаною жінкою, ніхто з них ніякого обстеження не пройшов і послуг не отримав.

Таким чином потерпіла за майбутнє обстеження, перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , видану АТ «А-Банк», кошти в сумі 14000 гривень.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_2 , дані про власника картки, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахунок потерпілою коштів знаходиться в АТ "АКЦЕНТ - БАНК", за адресою м. Дніпро вул. Батумська, 11 та становлять банківську таємницю і належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру карткового рахунку, на який було здійснено перерахунок грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахунок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

В судове засідання слідчий Гримбовський О.В. та прокурор Загороднюк В.В. не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської карти АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_2 , дані документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі банківської карти № НОМЕР_2 , дані про власника карти, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх перерахування, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахування, знаходиться в АТ «Акцент-Банк» та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020020220000162 від 04.03.2020 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020020220000162 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Гримбовському Олександру Васильовичу на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві «Акцент-Банк», код ЄДРПОУ 14360080, за адресою: 49074, м. Дніпро вул. Батумська, 11, тел. (056) 722-11-51, https://a-bank.com.ua, офіційна електронна пошта: help@a-bank.com.ua, а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві «Акцент-Банк» рахунку та видачі картки для користування цим рахунком № НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку та копії паспорта громадянина України);

2. виписки про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку з 01 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року включно;

3. відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з банківської картки № НОМЕР_2 з 01 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року включно.

Строк дії даної ухвали до 17 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: Т.Ю.Холодова