Ухвала суду № 88270659, 18.03.2020, Пулинський районний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Червоноармійський районний суд Житомирської області)

Червоноармійський районний суд Житомирської області

Справа № 292/379/20

Номер провадження 1-кс/292/88/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 березня 2020 року смт. Пулини Слідча суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області Рябенька Т.С.,

секретар судового засідання Володіна В.В.,

з участю прокурора

Новоград-Волинської місцевої прокуратури Бенедисюка С.В,

слідчого СВ Пулинського ВП

Новоград-Волинського ВП ГУ НП

в Житомирській області Матея В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт.Пулини клопотання слідчого СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області Матея В.В., погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області Бенедисюком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

16 березня 2020 року слідчий СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області Матей В.В. звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області Бенедисюком С.В., мотивуючи його тим, що відповідно до зібраних матеріалів ДСР в Житомирській області, під час моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro» встановлено, що відділом освіти та гуманітарних питань Курненської сільської ради (ЄДРПОУ 41834842) 02.12.2019 року оприлюднено інформацію щодо укладання договору на виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика на території Старомайданської філії ОЗЗСО Стрибізької ЗОШ I-III ступенів з влаштуванням міні-футбольного поля розміром 42 м. на 22 м., за адресою: АДРЕСА_1 з ФОП ОСОБА_1 . Загальна вартість виконаних робіт становить 719 060.00 грн. Користуючись відкритими даними про використання публічних коштів (https://www.007.orR.ua) отримано інформацію про те, що 03.12.2019 року відділ освіти та гуманітарних питань Курненської сільської ради здійснив платіж (№ трансакції 155696827) в сумі 719 060.00 грн на рахунок НОМЕР_1 ПАТ «А-БАНК» одержувачем якого являється ФОП ОСОБА_2 . Крім того, зазначено призначення платежу: за реконструкцію спортивного майданчика на території Старомайданської філії ОЗЗСО Стрибізької ЗОШ І-ІІІ ступенів, згідно договору від 02.12.2019 року № 1007, акт від 02.12.2019 року № 11. З метою перевірки достовірності оприлюдненої інформації здійснено виїзд за адресою проведення вищевказаних робіт, а саме: територія Старомайданської філії ОЗЗСО Стрибізької ЗОШ І-ІІІ ступенів вул. Незалежності, 16, с. Старий Майдан, Пулинського району,Житомирської області. На території навчального закладу виявлено елементи металевої огорожі спортивного майданчика,будівельні матеріали (відсів). Під час спілкування з персоналом навчального закладу отримано інформацію, що роботи по реконструкції спортивного майданчика розпочались на початку місяця та на даний час не закінчені.

Замовник робіт начальник відділу освіти та гуманітарних питань Курненської сільської ради ОСОБА_3 та головний бухгалтер відділу Ярко Л.М. відмовились надавати пояснення з даного приводу.

Враховуючи вищевикладене, з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо отримати вказані відомості та у зв`язку з тим, дана інформація допоможе встановити істину у даному провадженні, слідчий просить розглянути клопотання у відсутності осіб, у володінні яких перебувають речі та документи знаходяться речі та документи та надати слідчому Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Матею Вадиму Вікторовичу (посвідчення ЖТП № 002376 видане 13.01.2017, дійсне до 13.01.2021), тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках, якими користується ФОП ОСОБА_1 у період часу з 01.12.20119 по теперішній час, за наступними банківськими рахунками : - АТ «А-БАНК» (адреса реєстрації: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, р/р UА293077700000026007011111952; - АТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (м. Житомир, вул. Перемоги, 99) МФО 311744, р/р UА683117440000026008055819343, 26008055819343; - Державна казначейська служба України м. Київ МФО 820172, р/р 37121011706977, UА328201720355309011700706977; - АТ«Універсал Банк» (адреса реєстрації: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, р/р UА503220010000026207304603194, UА683220010000026206304603195; - АТ«Таскомбанк» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, р/р UА373395000000036203445670001, UА553395000000026202445670002, ИА763395000000026006442646001, із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.12.2019 року по час надання інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В судовому засіданні слідчий СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області Матей В.В. та прокурор Бенедисюк С.В. підтримали клопотання з вищевказаних підстав та просили його задоволити.

Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Слідча суддя враховує доводи слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує загроза передчасного розголошення відомостей, що стосуються суті кримінального провадження та запланованих процесуальних дій, зміни або знищення речей і документів.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 30.01.2020 року за №12020060300000029.

Згідно рапорта старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань від 05.02.2020 року встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується рахунками відкритим в наступних банківських установах:

- АТ «А-БАНК» (адреса реєстрації: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, р/р UА293077700000026007011111952;

- АТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (м. Житомир, вул. Перемоги, 99) МФО 311744, р/р UА683117440000026008055819343, 26008055819343;

- Державна казначейська служба України м. Київ МФО 820172, р/р 37121011706977, UА328201720355309011700706977;

- АТ «Універсал Банк» (адреса реєстрації: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, р/р UА503220010000026207304603194, UА683220010000026206304603195;

- АТ «Таскомбанк» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, р/р UА373395000000036203445670001, UА553395000000026202445670002, UА763395000000026006442646001.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, встановлено, що вказана інформація, яка знаходиться в АТ "А-Банк" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а також те, що іншим способом встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення неможливо, інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню та проведення додаткових слідчих і оперативно-розшукових заходів по збору доказів у кримінальному провадженні, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ «А-БАНК» (адреса реєстрації: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, р/р UА293077700000026007011111952.

Разом з цим, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківські рахунки: АТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (м. Житомир, вул. Перемоги, 99) МФО 311744, р/р UА683117440000026008055819343, 26008055819343; - Державна казначейська служба України м. Київ МФО 820172, р/р 37121011706977, UА328201720355309011700706977; - АТ «Універсал Банк» (адреса реєстрації: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), ЄДРПОУ 21133352, МФО322001, р/р UА503220010000026207304603194, UА683220010000026206304603195; - АТ «Таскомбанк» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500, р/р UА373395000000036203445670001, UА553395000000026202445670002, ИА763395000000026006442646001 належать ФОП ОСОБА_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. До клопотання не додано жодного підтверджуючого про це документу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А : Клопотання слідчого СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області Матея В.В., погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області Бенедисюком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Матею Вадиму Вікторовичу (посвідчення ЖТП № 002376 видане 13.01.2017, дійсне до 13.01.2021), тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках, якими користується ФОП ОСОБА_1 у період часу з 01.12.20119 по теперішній час, за наступним банківським рахунком АТ «А-БАНК» (адреса реєстрації: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, р/р UА293077700000026007011111952, із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.12.2019 року по час надання інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити до 17.04.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Т.С.Рябенька