Ухвала суду № 88226099, 13.03.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1625/20

ун. № 759/4589/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Кириленко Т.В.

при секретарі - Перепелиці М.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Свистун І.О. погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Білим Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №12019100080007589 від 25.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України, -

В СТАНОВИВ :

12.03.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції свистун І.О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - коротка назва АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, в провадженні Святошинського УП ГУНП в м. Києва перебуває кримінальне провадження №12019100080007589 від 25.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 06.10.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами ромської національності, з корисливих мотивів, незаконно позбавила волі ОСОБА_3 , яку до 21.12.2019 утримувала за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_4 , якого до 15.10.2019 утримувала у невстановленому місці.

Крім цього, ОСОБА_1 09.12.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами ромської національності, шляхом обману заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_3 , а саме: кв. АДРЕСА_2 , вартістю 474000 грн., завдавши останній майнову шкоду у великих розмірах.

У причетності до вчинення даних злочинів викриті ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 22.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій 22.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України.

22.12.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , в кв. АДРЕСА_3 ., в числі іншого майна було виявлено та вилучено мобільний телефон «NОКІА», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 , якими остання могла користуватись під час вчинення зазначених злочинів, з метою ускладнення можливості відстеження її фактичного місцезнаходження.

28.01.2020 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. надано тимчасовий доступ до документації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл», що містить дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_1 , та абонентського номера НОМЕР_2 , вилучених в кв. АДРЕСА_3 ., та цим встановлено наступне:

- абонентський номер НОМЕР_2 використовувався у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- що на абонентський номер НОМЕР_2 надходили смс-повідомлення «Ощадбанку», що може свідчити, що саме ці абонентські номери були фінансовими телефонами, закріпленими за банківськими картками та належать імовірно клієнту «Ощадбанку»;

- одночасно з цим, у період незаконного позбавлення волі ОСОБА_3 в період часу з 04.10.2019 по 22.12.2019, у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_1 також використовувалась сім-картка з належним ОСОБА_3 абонентським номером НОМЕР_3 .

З урахуванням обставин даних кримінальних правопорушень, ідентифікація особи, якій належав абонентський номер НОМЕР_2 та мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 має виняткове значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просив задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ «Ощадбанк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Святошинським УП ГУНП в м. Києва проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019100080007589 від 25.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 22.12.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , в кв. АДРЕСА_3 ., в числі іншого майна було виявлено та вилучено мобільний телефон «NОКІА», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 , якими остання могла користуватись під час вчинення зазначених злочинів, з метою ускладнення можливості відстеження її фактичного місцезнаходження.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що інформація щодо клієнта Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - коротка назва АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, який користується (чи користувалась) абонентським номером НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та надасть можливість встановити обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Свистун І.О., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Білим Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №12019100080007589 від 25.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції Свистун Ірі Олексіївні, старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника зобов`язати керівника Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» - коротка назва АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання особи, яка користується (чи користувалась) абонентським номером НОМЕР_2 , та надавши для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам/рахунках даного клієнта за період з 01.01.2019 по 10.03.2020, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті такі рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Т.В.Кириленко