Ухвала суду № 88194950, 21.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8430/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Харченка С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020000000000185 від 03.02.2020, за фактом викриття корупційної схеми по незаконному ввезенню на територію України мінеральних добрив російського виробництва та подальшої їх реалізації під видом товарів вітчизняного виробництва, за сприянням службових осіб митниці ДФС, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Російської Федерації зареєстровано ТОВ «ЛАЙФ ФОРС Груп» м. Москва, яке з 2001 р. спеціалізується на виробництві розчинного гумату калія, рідких гумінових добрив. Згідно наявної інформації, в мережі інтернет ресурсу представником російської фірми на Україні виступає ТОВ «Лайф Форс Україна» нова назва ТОВ «ЛАЙФ БІОХЕМ» (код 41018061, юридична адреса : м. Київ, вул. Константинівська, буд. 2А). Вказане представництво має можливості реалізовувати: рідкі добрива антистресові з природними гуміновими кислотами з леонардита, рідкі добрива з природними гуміновими кислотами з леонардита та мікроелементами, рідкі добрива з природними гуміновими кислотами з леонардита та високою кількістю азоту.

Також в ході аналізу діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України встановлено комерційні структури в тому числі ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ» (код 38050723), ТОВ «САМ ТЕХНО» (код 39948659), ТОВ «ЛАЙФ БІОХЕМ» - колишня назва: ТОВ «Лайф Форс Україна» (код 41018061), ТОВ «ХІМАГРО-СПРАУТ» (код 40545842), ПП «НВО «Сила життя Україна»- нова назва ПП «НВО «ЛАЙФ ФЕКТОРИ» (код 31060604), ТОВ «НВО «АгроБіоІноватика» (код 41762401), які спеціалізуються на виробництві та продажу органічних мінеральних добрив ( добриво органо-мінеральне «Органік - Метал» Гумат 500, «Нимат 20» гумат калію з мікроелементами, «Нимат 12» гумат калію з мікроелементами, «Балерина Гербицид», «Брейк Инсектицид», «Борейн Инсектицид», леонардит, « Колосаль про фунгицид», биодобриво органічне рідке «ЕСКОРТ», поліфункіональний біопродуцент ПМК 3Р та (У), добриво органо-мінеральне «Органік Метал» Антистрес 03, добриво органо-мінеральне «Органік Метал» Біо бор, кормовий матеріал на основі леонардіту, КАС-28, КАС-30, КАС-32). При цьому, виробництво добрив здійснюється без додержання технічних умов, та ряд органічно-мінеральних добрив виготовляються без Свідоцтва про державну реєстрацію, виданого Міністерством Екології України (Мінприроди). Крім цього здійснюється реалізація органо-мінеральних добрив походження з Російської федерації, які завезені на територію України поза межами митного контролю, шляхом змінення тари (розфасовки) та етикетки. Таким чином знищуються факти країни походження товару, а продукція набирає зовнішній вид українського походження. Для цього створено так звані підприємства- виробники: ТОВ «ХІМАГРО-СПРАУТ», ПП «НВП «Сила життя Україна» нова назва ПП «НВП «ЛАЙФ ФЕКТОРИ», ТОВ «НВО «АгроБІОІноватика», які здійснюють «імітацію» виробничого процесу. Також, використовуються схеми мінімізації податкових платежів шляхом формування штучних витрат пов`язаних з формуванням «інших операційних витрат», а також проведенням реєстрації податкових накладних пов`язаною з підміною товару. Крім цього реалізація органо-мінеральних добрив здійснюється через мережу «інтернет магазини» без відображення по бухгалтерському, податковому обліку підприємств.

За період 2018-2019рр. загальна виручка від реалізації органо-мінеральних добрив підприємств, задіяних в «схемах з мінімізації» податкових платежів складає понад 500,0 млн. грн., при цьому до складу «інші операційні витрати» віднесено понад 50,0 млн.грн.

З метою перевірки реальності фінансово-господарських операцій між зазначеними товариствами органу досудового розслідування необхідно дослідити бухгалтерські документи за 2018-2019 роки з приводу придбання та оплати придбаних товарів.

Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахункам ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ», ТОВ «САМ ТЕХНО», ТОВ «ЛАЙФ БІОХЕМ» - колишня назва: ТОВ «Лайф Форс Україна», ТОВ «ХІМАГРО-СПРАУТ», ПП «НВО «Сила життя Україна»- нова назва ПП «НВО «ЛАЙФ ФЕКТОРИ», ТОВ «НВО «АгроБіоІноватика», підстави їх відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, містять персональні дані осіб.

З огляду на викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, ХОД АТ "Райффайзен Банк Аваль " м. Харків, Печерської філії АТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Київ, Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", АТ КБ "ПриватБанк", Южне ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Одеса, АТ "Креді Агріколь Банк", АТ "УкрСиббанк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

У статті 159 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI (зі змінами та доповненнями) зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Харченку Сергію Володимировичу, та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ» (код 38050723), ТОВ «САМ ТЕХНО» (код 39948659), ТОВ «ЛАЙФ БІОХЕМ» - колишня назва: ТОВ «Лайф Форс Україна» (код 41018061), ТОВ «ХІМАГРО-СПРАУТ» (код 40545842), ПП «НВО «Сила життя Україна»- нова назва ПП «НВО «ЛАЙФ ФЕКТОРИ» (код 31060604), ТОВ «НВО «АгроБіоІноватика» (код 41762401), які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківських установ, відділів та філій, а саме:

?АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, по рахункам: - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_57, НОМЕР_58, які відкрито ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ» (код 38050723), або в інтересах даної установи;

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкрито ТОВ «САМ ТЕХНО» (код 39948659), або в інтересах даної установи;

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкрито ТОВ «ЛАЙФ БІОХЕМ» - колишня назва: ТОВ «Лайф Форс Україна» (код 41018061), або в інтересах даної установи;

?ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Харків (МФО 350589) за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, по рахункам: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , які відкрито ПП «НВО «Сила життя Україна»- нова назва ПП «НВО «ЛАЙФ ФЕКТОРИ» (код 31060604), або в інтересах даної установи;

?Печерська філія АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, вул. Б.Хмельницького, 84, по рахункам:

- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які відкрито ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ» (код 38050723), або в інтересах даної установи;

- № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які відкрито ТОВ «САМ ТЕХНО» (код 39948659), або в інтересах даної установи;

?Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, вул. Б.Хмельницького, 84, по рахункам: № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які відкрито ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ» (код 38050723), або в інтересах даної установи;

?АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 84, по рахункам: № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які відкрито ТОВ «ХІМАГРО-СПРАУТ» (код 40545842), або в інтересах даної установи;

?Южне ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Одеса (МФО 328704) за адресою: м. Одеса вул. Щорса, 125/1, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 84, по рахункам: № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які відкрито ТОВ «НВО «АгроБіоІноватика» (код 41762401), або в інтересах даної установи;

?АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по рахункам: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які відкрито ПП «НВО «Сила життя Україна»- нова назва ПП «НВО «ЛАЙФ ФЕКТОРИ» (код 31060604), або в інтересах даної установи;

?АТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, по рахунку: № НОМЕР_56 , який відкрито ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ» (код 38050723), або в інтересах даної установи;

в тому числі виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках ТОВ «СЕРВІС-АГРОМАРКЕТ» (код 38050723), ТОВ «САМ ТЕХНО» (код 39948659), ТОВ «ЛАЙФ БІОХЕМ» - колишня назва: ТОВ «Лайф Форс Україна» (код 41018061), ТОВ «ХІМАГРО-СПРАУТ» (код 40545842), ПП «НВО «Сила життя Україна»- нова назва ПП «НВО «ЛАЙФ ФЕКТОРИ» (код 31060604), ТОВ «НВО «АгроБіоІноватика» (код 41762401), відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, ХОД АТ "Райффайзен Банк Аваль " м. Харків, Печерській філії АТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Київ, Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", АТ КБ "ПриватБанк", Южне ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса, АТ "Креді Агріколь Банк", АТ "УкрСиббанк", із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали включно.

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Карабань В.М.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Харченко С.В.

Слідчий суддя Карабань В.М.