Ухвала суду № 88194951, 12.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66001/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Каплунової В.В. в інтересах ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017100060005010 від 06.10.2017 року - адвоката Каплунової В.В. в інтересах ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, юридична адреса: вул.. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094).

В судове засідання адвокат Каплунова В.В. не з`явилася, на адресу подала клопотання про розгляд справи у її відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100060005010 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам «Представництва «ЕТРАНСА» Шпедіціонс Акціенгезеллшафт», зареєстрованого за №ПІ-1927 від 12.11.2007 за адресою: м.Київ, вул.. Дмитрівська, 18/24, в період з липня 2015 по теперішній час.

Директором вказаного Представництва 05.01.2007 на підставі трудового договору від 05.01.2007 №б/н та наказу №2-К було призначено ОСОБА_2 .

Відповіно до положень п.2.2 розділу 2 зазначеного трудового договору, директор Представництва зобов`язується, зокрема, забезпечити юридичне та бухгалтерське обслуговування Предствництва в Україні, забезпечити своєчасну та правильну оплату праці та інших встановлених законом виплат працівникам Представництва.

Таким чином, Компанія забезпечила перерахування грошових коштів на рахунок Представництва, з якого мало б бути здійснено виплату заробітної плати працівникам Представництва.

Згідно з переліком розрахункових рахунків у фінансових установах Представництва фірми ««Етранса Шпедіціонс Акціенгезельшафт», у м. Києві, останньому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» МФО№305299, м. Київ, вул.. Грушевського, 1Д.

З огляду на викладене у сторони захисту виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до даних з розрахункового рахунку №НОМЕР_1, який належить Представництву фірми «Етранса Шпедіціонс Акціенгезельшафт» і які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 245,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні №1201710060005010, а саме: адвокату Каплуній Валерії Валеріївні та підозрюваному ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю , та які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, юридична адреса: вул.. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094), а саме:

-до всіх документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить Представництву «Етранса Шпедіціонс Акціенгезельшафт», у тому числі до юридичної справи, заяв, довідок, статутних документів, наказів, розпоряджень, анкет та інших документів відносно умов, підстав та обставин закриття вказаного рахунку;

-до всіх документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить Представництву «Етранса Шпедіціонс Акціенгезельшафт», (код 21684405) за період з 04.03.2013 року по 24.01.2019 року включно, із зазначенням платежів, платника, дат, номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;

-до всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувалися х розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить Представництву «Етранса Шпедіціонс Акціенгезельшафт», (код 21684405) та видавалися готівкою через касу банку за період з 04.03.2013 року по 24.01.2019 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий адвокату.

Слідчий суддя В.М. Карабань