Ухвала суду № 88194949, 18.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7372/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві Машики С.П., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві Машики С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Онісківим А.М., у кримінальному провадженні № 62019100000001851 від 05.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 62019100000001851 від 05.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням з питань запобігання та виявлення корупції та управління забезпечення роботи Головного управління ДПС України в Київській області проведено перевірку Броварської ОДПІ ГУДФС України в Київській області з питань правомірності повернення платникам податків помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань, за результатами чого складено акт № 7/10-36-01-03 від 22.11.2019, згідно якого встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами Броварської ОДПІ ГУДФС України в Київській області проводилось коригування облікових даних з кодом операції «107 - Повернення сум податкiв i зборiв, помилково або надмiру зарахованих до бюджету/єдиного внеску» в ІК умовного платника «66666666» по КБК «71010000» та «71040000» та в порушення ст. 43 Податкового Кодексу України та Порядку взаємодії територiальних органів Державної фіскальної служби України, мiсцевих фiнансових органiв та територiальних органiв Державної казначейської служби України у процесi повернення платникам податкiв помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2015 № 1146 та наказу Міністерства фінансів України від 16.01.2016 №6 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів», поверталися суми єдиного соціального внеску з рахунку 3719 на карткові рахунки платників, без надання ними заяв та копій підтверджуючих платіжних документів про сплату внеску, на загальну суму понад 4,6 млн. грн.

У подальшому службовими особами Броварської ОДПІ ГУ ДФС України в Київській області подавалися до Броварського управління Державної казначейської служби України Київської області (ЄДРПОУ 37893158, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, буд. 286) реєстри висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, а також висновків до них на підставі яких здійснювалася виплата бюджетних коштів на розрахункові та карткові рахунки наступних суб`єктів:

- ТОВ «Гонта Сервіс» (ЄДРПОУ 34838005);

- гр. ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 );

- гр. ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 );

- гр. ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 );

- гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 );

- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ;

- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 );

- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 );

- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ;

- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 );

- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 );

- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 );

- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 );

- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 );

- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 );

- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні дослідження реєстрів висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, висновки до них, а також платіжні доручення про виплату коштів згідно вказаних реєстрів та перебувають у володіння Броварського управління Державної казначейської служби України Київської області (ЄДРПОУ 37893158, Київська обл.,м. Бровари, вул.. Київська, буд. 286) шляхом проведення тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машиці Сергію Петровичу здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Броварського управління Державної казначейської служби України Київської області (ЄДРПОУ 37893158, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, буд. 286), з можливістювилучити оригінали наступних документів, а саме: реєстрів висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, висновків до них за період з 01.01.2016 по теперішній час, а також платіжних доручень про виплату коштів згідно вказаних реєстрів наступним суб`єктам:

- ТОВ «Гонта Сервіс» (ЄДРПОУ 34838005);

- гр. ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 );

- гр. ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 );

- гр. ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 );

- гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 );

- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ;

- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 );

- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 );

- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ;

- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 );

- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 );

- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 );

- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 );

- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 );

- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 );

- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань