Постанова № 88194373, 26.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.02.2020
Номер справи
752/2515/20
Номер документу
88194373
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 752/2515/20

Провадження № 1-кс/752/1345/20

У Х В А Л А

26.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Грищенко Т.О., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Горобинським В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», у кримінальному провадженні № 42019000000002375 від 07.11.2019, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Грищенко Т.О., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Горобинським В., звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», у кримінальному провадженні № 42019000000002375 від 07.11.2019, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002375 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року тендерним комітетом КП «Житлоінвестбуд-УКБ» проведено відкриті торги щодо закупівлі послуг з архітектурного проектування «Роботи з розробки проектної документації на стадії «Робоча документація» по об`єкту «Реконструкція будівлі Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на проспекті Космонавта Комарова, 3 у Солом`янському районі м. Києва», очікуваною вартістю 11 890 000 грн.

Під час проведення тендеру остаточні пропозиції учасників торгів склали:

- ТОВ «Українські архітектурні технології» (код ЄДРПОУ 32044578) - 5 990 000 грн.,

- ТОВ «АІММ-Груп» (код ЄДРПОУ 39180745) - 6 000 000 грн.,

- EFLA MIMARLIK MUHENDISLIK PROJE MUSAVIRLIK INSAAT TAAHHUT ic VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI - 6 500 000 грн.,

- ТОВ «Дабл Ю Енд Ейч Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 32773947) - 6 900 000 грн.,

- ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) - 11 565 804 грн.

30 жовтня 2019 року в ході розгляду тендерним комітетом КП «Житлоінвестбуд-УКБ» тендерних пропозицій часників закупівлі службовими особами комунального підприємства найбільш економічно вигідні пропозиції учасників торгів ТОВ «Українські архітектурні технології», ТОВ «АІММ-Груп», EFLA MIMARLIK MUHENDISLIK PROJE MUSAVIRLIK INSAAT TAAHHUT ic VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, ТОВ «Дабл Ю Енд Ейч Інжиніринг» були відхилені по формальним ознакам та визначено переможцем ТОВ «Авалонпроект», з найдорожчою ціновою пропозицією 11 565 804 грн., що у 1,5-2 рази вище в порівнянні з середньоринковою вартістю. Загалом ТОВ «Авалонпроект» визнане переможцем у 25 закупівлях КП «Житлоінвестбуд-УКБ» на загальну суму понад 50 млн.грн.

Крім того, в рамках кримінального провадження отримано інформацію, про те, що ТОВ «Дабл Ю Енд Ейч Інжиніринг» виступало в даному тендері фактично у якості «технічного» учасника закупівлі та фактично підконтрольне службовим особам КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Встановлено, що в період 2018-2019 р.р. ТОВ «Дабл Ю Енд Ейч Інжиніринг» визначено переможцем в державних закупівлях на загальну суму понад 30 млн. грн. щодо виконання проектних робіт (надання відповідних послуг) на замовлення КП «Житлоінвестбуд-УКБ». При цьому вартість виконання відповідних робіт (послуг) також завищувалась у 1,5-2 рази у порівняні із середньоринковими цінами.

Згідно відповіді на доручення надісланого ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) має відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб КП «Житлоінвестбуд-УКБ», на даний час виникла необхідність у вилученні документів та інформації яка знаходиться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32..

Слідчий подала заяву, відповідно до якої підтримала клопотання та просила розглядати у її відсутність.

Представник АТ «Банк Кредит Дніпро» в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002375 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Грищенко Т.О., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Горобинським В., звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», у кримінальному провадженні № 42019000000002375 від 07.11.2019, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: документів, які містять інформацію за період часу з 01.01.2016 по 29.01.2020 відносно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належать та відкривалися ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616); документів (виписок) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать або відкривались для ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) за період часу з 01.01.2016 по 29.01.2020 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.01.2016 по 29.01.2020; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) за період часу з 01.01.2016 по 29.01.2020; SWIFT-повідомлень на підставі яких зараховувались кошти на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах..

В силу положень ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

В ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, які знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу, зазначені речі не можуть бути отримані органом досудового розслідування, оскільки зберігають інформацію що охороняється Законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159-166, 245 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Грищенко Т.О., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Горобинським В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», у кримінальному провадженні № 42019000000002375 від 07.11.2019, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенко Тетяні Олегівні, слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32, а саме:

- документів, які містять інформацію за період часу з 01.01.2016 по 29.01.2020 відносно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належать та відкривалися ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616);

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать або відкривались для ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) за період часу з 01.01.2016 по 29.01.2020 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.01.2016 по 29.01.2020;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) за період часу з 01.01.2016 по 29.01.2020;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать

ТОВ «Авалонпроект» (код ЄДРПОУ 37939616) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Надати дозвіл на вилучення копій документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких надано судом, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 88194370
Наступний документ : 88194374