Ухвала суду № 88181925, 17.02.2020, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2228/20

Провадження №1-кс/369/486/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Медведського М.Д., при секретарі Головатюк В.В.., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12019110200006093 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції Стеценко К.В. з клопотанням,погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Чамата Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у 13.12.2019 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області з матеріалів кримінального провадження № 12019110200002544 виділено матеріали, яким присвоєно реєстраційний № 12019110200006093 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, умисно, протиправно заволодів часткою ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) в розмірі 50,76%, що еквівалентно 22422241,00 гривень, та часткою ОСОБА_5 , у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) в розмірі 41,46%, що еквівалентно 18313198,60 гривень, чим заподіяв ТОВ «ОМОКС» великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, в сумі 40735440,00 гривень, а також заволоділи часткою ТОВ «ОМОКС» в розмірі 100% в ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», чим заподіяв ОСОБА_4 та ОСОБА_5 великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в сумі 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.

В рамках кримінального провадження встановлено, що директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» являється ОСОБА_3 , який сприяв вчиненню злочинів пов`язаних з відчуженням ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД». Крім того, ОСОБА_3 , як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» надав доручення невстановленим досудовим слідствам особам, а саме: ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області було встановлено, що ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , користується абонентським номером НОМЕР_3 та абонентським номером НОМЕР_4 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 , встановлення кола спілкування, а також встановлення імовірних телефонних контактів з іншими невстановленими на даний час особами, які причетні до вчинення зазначеного злочину, що може бути підтверджено аналізом їхніх телефонних з`єднань, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: вул.Лейпцизька-15, м. Київ,; ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: вул.Дегтярівська-53, м. Київ; ТОВ «лайфселл» розташований за адресою: вул. Солом`янська, 11, м. Київ, щодо абонентського номеру НОМЕР_3 та абонентським номером НОМЕР_4 та можливість їх вилучити, а саме інформації про: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.01.2018 року і по термін дії ухвали.

Документи (інформація) щодо здійснення дзвінків зазначених вище користувачів мобільних номерів, відправки SMS-повідомлень, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, як самі по собі, так в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць перебування вказаних осіб та всіх осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, під час готування вчинення злочину, та встановлення їхніх зв`язків. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», тобто можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку) отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливе.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, необхідно проводити без виклику представника компанії стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»,у володінні яких знаходиться вказана інформація, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу.

Беручи до уваги викладене, а також, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні компаній стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримати її у інший спосіб неможливо, з метою досягнення дієвості цього провадження, старший слідчий просив судзадовольнити дане клопотання та надати старшому слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні, слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Громадському Богдану Анатолійовичу, оперуповноваженому ВКП Києво- Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції Мацурі Владиславу Валерійовичу, старшому інспектору Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції Цяпко Ярославу Михайловичу, доступ до документів (інформації у паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: вул.Лейпцизька-15, м. Київ; ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: вул.Дегтярівська-53, м. Київ; ТОВ «лайфселл» розташований за адресою: вул. Солом`янська, 11, м. Київ, за абонентським номером абонентським номером НОМЕР_3 та абонентським номером НОМЕР_4 , а саме:

o належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстровані вказані абонентські номери;

oідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);

oадреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А;

oтипии з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація;

oдата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) за період часу з 01.01.2018 року і по термін дії ухвали.

З метою уникнення зміни чи знищення документів, доступ до яких планується отримати, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають дані документи.

Розгляд клопотання слідчим суддею прошу здійснити без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий, прокурор не заперечать проти визнання такої дії та результатів її здійснення.

В судове засідання слідчий не з`явився, просиврозглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників, Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області за адресою: бульвар Лесі Українки, 26, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні компаній стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні, слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Громадському Богдану Анатолійовичу, оперуповноваженому ВКП Києво- Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції Мацурі Владиславу Валерійовичу, старшому інспектору Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції Цяпко Ярославу Михайловичу, доступ до документів (інформації у паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: вул.Лейпцизька-15, м. Київ; ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: вул.Дегтярівська-53, м. Київ; ТОВ «лайфселл» розташований за адресою: вул. Солом`янська, 11, м. Київ, за абонентським номером абонентським номером НОМЕР_3 та абонентським номером НОМЕР_4 , а саме:

o належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстровані вказані абонентські номери;

oідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);

oадреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А;

oтипии з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація;

oдата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) за період часу з 01.01.2018 року і по термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Д. Медведський