Ухвала суду № 88181911, 18.02.2020, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2253/20

Провадження №1-кс/369/499/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Медведський М.Д.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

розглянувши клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції Клопенко Євгенія Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000431 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Клопенко Євгеній Вікторович, звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №42017111200000431 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.07.2017 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури звернувся ОСОБА_1 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, у якій зазначив, що 02 березня 2017 року та 21 березня 2017 року між ним та ТОВ «Грін Моторз», що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська 24, були укладені договори на поставку автомобілів Nissan Leaf. По вказаним договорам ОСОБА_1 були внесені грошові кошти у сумі 21599 доларів США та отримані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , однак зазначені особи не виконали своїх умов, передбачених договорами, тим самим, під виглядом придбання та постачання автомобілів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 21599 доларів США.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_1 , згідно показів останнього він, в лютому 2016 року звернувся до ТОВ «Грін Моторс», що займаються продажем електромобілів б/у із-за кордону з проханням знайти йому за кордоном та в подальшому продати автомобіль марки «Nissan Leaf», 2015 року випуску кількості 2 штуки. Дану пропозицію він узгоджував з керівництвом ТОВ «Грін Моторс», а саме з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

В подальшому між ОСОБА_1 та ТОВ «Грін Моторс» було укладено договір поставки №020316-001 від 02.03.2016 та №210316-001 від 21.03.2016.

Згідно умов договору №020316-001 від 02.03.2016, постачальник, тобто ТОВ «Грін Моторс» знаходить ОСОБА_1 , як покупцю, на аукціоні б/у автомобіль певної марки, на той момент це був автомобіль марки «Нісан Leaf»,2015 року випуску. В якості передплати, ОСОБА_1 повинен був заплатити 11 750, 00 доларів США, які він вніс в касу ТОВ «Грін Моторс», що підтверджується прибутковим касовим ордером №02031601 від 02.03.2016 (сума 320 776,00 грн.).

В подальшому, коли постачальник знаходить замовлений автомобіль, повідомляє покупця (на мобільний телефон надходить повідомлення або дзвінок від співробітників ТОВ «Грін Моторс») та покупець оплачує ще певну суму на розмитнення. В даному випадку, згідно вищевказаного договору, сума складала 4000 доларів США.

21.03.2016 ОСОБА_1 вніс ще грошові кошти в сумі 237 006 тисяч гривень, що підтверджується прибутковим касовим ордером №210316/01 від 21.03.2016.

12.05.2016 ОСОБА_1 також вніс грошові кошти в сумі 70 тисяч гривень, що підтверджується прибутковим касовим ордером №120516/01 від 12.05.2016.

За другим договором поставки №210316-001 від 21.03.2016, на такий же самий автомобіль, він вніс грошові кошти в сумі 11 600 доларів США. Прибутковий касовий ордер також наявний.

Після розмитнення замовленого ним автомобіля, його завезли на станцію технічного обслуговування в м. Коломия Івано-Франківської області. За договором, після ремонтування автомобіля, протягом 60-70 років, даний автомобіль перевозиться в салон ТОВ «Грін Моторс», де вже проводиться його реалізація, сертифікація та реєстрація в ГАІ.

Відносно першого автомобіля, то він був вже сертифікований та начебто подалися вже документи на реєстрацію його в ГАІ.

Терміни ремонтування та перевезення автомобіля до салону «Грін Моторс» вирішувалися в основному в усному порядку.

В подальшому ОСОБА_1 дізнався, що після того, як автомобіль був перевезений до салону, замість того, щоб передати його ОСОБА_1 та отримати залишкову суму коштів, керівництво ТОВ «Грін Моторс» виставило його на продажу на сайт «АВТО РІО» за 21 500 доларів США та паралельно потерпілий бачив оголошення про продаж в афішах в м. Києві.

Після того, як ОСОБА_1 побачив дані оголошення, то відразу звернувся до салону «Грін Моторс», але співробітники не надали жодної інформації з приводу замовлених автомобілей. Також, потерпілому повідомили, що керівництво ТОВ «Грін Моторс» заборонило будь-кому із салону спілкуватися з мним та надавати будь-які роз`яснення.

Останнього разу потерпілий приходив до салону «Грін Моторс», та застав там ОСОБА_2 . Під час розмови, останній не хотів нічого пояснювати, та сказав, що всі питання треба вирішувати з ОСОБА_3 , який з травня 2016 року вже не працює в даному салоні та ніякого відношення до нього вже не має.

На даний час автомобілі ОСОБА_1 так і не надано, та гроші відповідно не повернуто.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Грін Моторз» (ідентифікаційний код: 40089393), які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.( м. Київ, вул. Янтарна 12)

Тому, слідчий просив надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Клопенку Є.В. на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, а саме належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Грін Моторз» (ідентифікаційний код: 40089393), які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області ( м. Київ, вул. Янтарна 12).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області ( м. Київ, вул. Янтарна 12), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції Клопенко Євгенія Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000431 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Клопенку Є.В. на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, а саме належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Грін Моторз» (ідентифікаційний код: 40089393), які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області ( м. Київ, вул. Янтарна 12).

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Медведський М.Д.