Ухвала суду № 88110722, 11.03.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1118/20

Провадження № 1-кс/552/575/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря - Кулинич Ю.С., слідчого - Матвієць Е. С. , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області Матвійця Е.С., погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Миргородським Є.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області Матвієць Е.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Миргородським Є.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020170020000429 від 18.02.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей ЄРДР 17.02.2020 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.02.2020 року близько 20:30 год., невідома особа представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , належними йому грошовими коштами на суму 13708 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 16.02.2020 року близько 20:30 год., невідома особа представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , належними йому грошовими коштами на суму 13708 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ "Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться інформація до суду не викликались.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав, посилаючись на викладені обставини.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170020000429 від 18.02.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку, що перебуває у володінні банківської установи АТ «ПУМБ» платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують фінансові номери телефонів № НОМЕР_2 за весь період існування.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, що перебуває у володінні банківської установи АТ «ПУМБ» з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 та по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку, за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: № НОМЕР_2 за весь період їх існування, вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»; ідентифікаційний код: 14282829; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ вул. Андріївська, 4, 04070), а саме:

1.1.Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку «ПУМБ Online» (https://online.pumb.ua) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити слідчим ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області Матвійцю Е.С., Березенець А.А.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян