Ухвала суду № 88065823, 06.03.2020, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/88/20

Провадження №1-кс/377/30/20

06 березня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю: секретаря судового засідання - Прядко Н.М.,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» по кримінальному провадженню № 12020110270000006 від 08 січня 2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 186 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

28 лютого 2020 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучення таких документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», а саме до інформації про рух грошових коштів по карті monobnak № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Універсал Банк», документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані 09.01.2020 року, о 06 годині 15 хвилин 07 секунд, кошти в сумі 7000 гривень, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), за період з 09 січня 2020 року по 19 лютого 2020 року, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, що не може бути доведене іншими способами.

Представник АТ «Універсал Банк» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, у провадженні СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12020110270000006 від 08 січня 2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 186 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що08 січня 2020 року, приблизно о 18 годині 30 хвилин, ОСОБА_1 , перебуваючи поряд з будинком № 49 Вільнюського кварталу м. Славутич Київської області, побачив раніше незнайому йому ОСОБА_2 , наніс їй один удар кулаком в область голови, внаслідок чого потерпіла впала на асфальт, та почав виривати з рук останньої жіночу сумку, нанісши при цьому ще два удари кулаком в область голови потерпілої, чим заподіяв ОСОБА_2 тілесні ушкодження. В подальшому, подолавши опір потерпілої, ОСОБА_1 вирвав з її рук жіночу сумку чорного кольору, вартістю 140 гривень, в середині якої знаходились мобільний телефон Xiomi Note 3 білого кольору, вартістю 1400 гривень, з сім-карткою мобільного оператора «Vodafon», вартістю 10 гривень, та гроші в сумі 450 гривень, тобто відкрито викрав майно потерпілої.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 , остання показала, що 09.01.2020 року, на її домашній телефон 2-92-09 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_3 , працівником служби безпеки фінансової установи «Кредит +» та повідомив, що на її ім`я був оформлений онлайн кредит на велику суму, вона в свою чергу пояснила чоловіку, що документи в неї 08.01.2020 року були викрадені, та ніякого кредиту вона не оформлювала, також повідомила, що з даного приводу в Славутицькому ВП відкрито кримінальне провадження. Після викрадення її сумки, в якій знаходився мобільний телефон, вона відновила свою сім-картку з номером НОМЕР_2 , після чого потерпілій почали надходити смс-повідомлення з різних кредитних установ в яких зазначалось, що їй схвалено кредит на різні суми: 7000 гривень, 6000 гривень та інші смс-повідомлення схожого змісту, наприклад «ваша заявка на оформлення кредиту розглянута». 13.01.2020 року, о 18 годині, на її домашній телефон хтось зателефонував, але розмова не відбулася, тому що їй ніхто не відповів, та вона почула тишу. О 18 годині 30 хвилин, зателефонував чоловік, який повідомив, що в нього знаходяться її документи, при цьому перерахував, які саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, трудова книжка, портмоне, карточка, назвав телефон, марку, колір телефону, та повідомив, що телефон вже не повернути, за повернення документів просив 1500 гривень, які потерпіла мала перерахувати через «ibox», який розташований у магазині «Лотос», та додав, що поліція їй не допоможе, і якщо вона все зробить правильно, то через 5 хвилин він зайде до під`їзду та в чорному пакеті підкине перераховані документи, а якщо не зайде до під`їзду, то залишить поруч з ним, вона в свою чергу сказала чоловіку, що сама таких рішень не приймає та їй потрібно порадитись зі своїм чоловіком, він відповів, що передзвонить через півгодини. О 18 годині 39 хвилин їй знову зателефонував той самий чоловік, але потерпіла йому відповіла, що вважає, що він її дурить та жодних коштів вона йому перераховувати не буде.

21 січня 2020 року, в порядку ст. 93 КПК України, отримано інформацію від ТОВ «Авентус Україна» про те, що між ТОВ «Авентус Україна» та ОСОБА_2 укладений договір про надання коштів в позику на умовах споживчого кредиту № 1770183 від 09.01.2020 року на суму 7000 гривень. Кошти перераховувалися на карту НОМЕР_1 Visa , відкриту в АТ «Універсал Банк», 09.01.2020 року о 06 годині 15 хвилин 07 секунд, яку було вказано при заповненні заявки на отримання кредиту.

Згідно із загальнодоступною інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням https://ww.monobank.com.ua/taryfy, карта monobank є картою Universal Bank, а саме АТ «Універсал Банк».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк», у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, і може бути використана як доказ, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише АТ «Універсал Банк»

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), та можливість вилучити такі речі і документи старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні, а саме: до інформації про рух грошових коштів по карті monobnak № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Універсал Банк», документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані 09.01.2020 року, о 06 годині 15 хвилин 07 секунд, кошти в сумі 7000 гривень, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), за період з 09 січня 2020 року по 19 лютого 2020 року.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти та періодом з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті monobank № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Універсал Банк», за період з 09 січня 2020 року по 19 лютого 2020 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти monobank № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Універсал Банк», а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;

- реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса) особи, яка відкривала карту monobank № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Універсал Банк», користуючись мережею Інтернет;

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Універсал Банк» під час зняття коштів з карти monobank № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Універсал Банк», за період з 09 січня 2020 року по 19 лютого 2020 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 06 квітня 2020 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька