Ухвала суду № 88065820, 06.03.2020, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/88/20

Провадження №1-кс/377/28/20

06 березня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю: секретаря судового засідання – Прядко Н.М.,

прокурора Младаневич З.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» по кримінальному провадженню № 12020110270000006 від 08 січня 2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

24 лютого 2020 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучення таких документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме до інформації про рух грошових коштів по карті (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту (рахунок) та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти (рахунку) за період з 09 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що не може бути доведене іншими способами.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12020110270000006 від 08 січня 2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що08 січня 2020 року, приблизно о 18 годині 30 хвилин, ОСОБА_1 , перебуваючи поряд з будинком № 49 Вільнюського кварталу м. Славутич Київської області, побачив раніше незнайому йому ОСОБА_2 , наніс їй один удар кулаком в область голови, внаслідок чого потерпіла впала на асфальт, та почав виривати з рук останньої жіночу сумку, нанісши при цьому ще два удари кулаком в область голови потерпілої, чим заподіяв ОСОБА_2 тілесні ушкодження. В подальшому, подолавши опір потерпілої, ОСОБА_1 вирвав з її рук жіночу сумку чорного кольору, вартістю 140 гривень, в середині якої знаходились мобільний телефон Xiomi Note 3 білого кольору, вартістю 1400 гривень, з сім-карткою мобільного оператора «Vodafon», вартістю 10 гривень, та гроші в сумі 450 гривень, тобто відкрито викрав майно потерпілої.

14 лютого 2020 року ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12020110270000006 від 08 січня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Крім того, в ніч з 08.02.2020 року на 09.02.2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальної шкоди та бажаючи їх настання, повторно, шляхом вільного доступу, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, з кишені куртки ОСОБА_3 викрав кошти в сумі 2000 гривень та банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , з якої в подальшому з використанням банкомату АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: Київська область, м. Славутич, проспект Дружби Народів, буд. 11 А, викрав кошти в сумі 4000 гривень, чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

10 лютого 2020 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110270000034 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

14 лютого 2020 року кваліфікацію дій особи у зазначеному кримінальному провадженні змінено з ч. 1 ст. 185 КК України на ч. 2 ст. 185 КК України.

14 лютого 2020 року ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12020110270000034 від 10 лютого 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Постановою прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області від 17 лютого 2020 року матеріали кримінальних проваджень № 12020110270000006 від 08 січня 2020 року та № 12020110270000034 від 10 лютого 2020 року об`єднано в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020110270000006 від 08 січня 2020 року.

З протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_1 вбачається, що грошові кошти, які він викрав у ОСОБА_3 , використовуючи термінал самообслуговування, який знаходиться в середині магазину ТОВ «АТБ-маркет», за адресою: Київська область, м. Славутич, Центральна площа, 2, перерахував на свою банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль», останні цифри якої 7401, звідки в подальшому перерахував на ставки в онлайн-грі «Pary Match».

13.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області за адресою проживання ОСОБА_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого було вилучено банківську картку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 .

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні прокурор пояснила, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами прокурора про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження обставин перерахування коштів ОСОБА_1 , які він викрав у ОСОБА_3 , на його банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль, звідки в подальшому перерахував їх на ставки в онлайн-грі «Pary Match», що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише АТ «Райффайзен Банк Аваль».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), та можливість вилучити такі речі і документи старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні, а саме: до інформації про рух грошових коштів по карті (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту (рахунок) та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти (рахунку) за період з 09 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти (рахунку) та періодом з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період з 09 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття карти (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти (рахунку);

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» під час зняття коштів з карти (рахунку) № НОМЕР_1 , за період з 09 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 06 квітня 2020 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька