Ухвала суду № 88038078, 05.03.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1851/20

Провадження № 1- кс/712/959/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12020251010000250 від 18.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Полудненко В.І. та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Плакас Д.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Полудненко В.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала кошти за сплату товару, який так і не отримала.

В ході подальшого досудового розслідування, було опитано гр. ОСОБА_1 та встановлено, що 30.10.2019 р. гр. ОСОБА_1 знайшла оголошення з приводу продажу меблів у мережі Інтернет. на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування із співробітниками даного магазин було укладено усну угоду купівлі-продажу товару із умовою перерахунку гр. ОСОБА_1 передоплати у розмірі 50% від загальної вартості меблів. Далі нею було зроблено перерахунок грошових коштів в розмірі2353 грн. на банківський рахунок « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_2 , Але останній умови угоди виконав та товар не надіслав. Після чого номер телефону гр. ОСОБА_1 було заблоковано на вхідний виклик і вона не мала змоги спілкуватися з працівниками магазину.

Враховуючи вище викладене з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації та розкритті банківської таємниці по номеру картки « НОМЕР_1 », що відкрита у банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020251010000250 від 18.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ«ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570, що розташовується за адресою Черкаси , вул. Б.Вишневецького 40, і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 12020251010000250 від 18.01.2020, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Полудненко В.І. та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Плакас Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ ПАТ«ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570, що розташовується за адресою Черкаси , вул. Б.Вишневецького 40, а саме: до роздруківки руху коштів по картці « НОМЕР_1 » з 28.10.2019 по 01.11.2019 із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ТУ Національної поліції в Черкаській області Полудненка Володимира Івановича, та оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - Паншутіна Олега Сергійовича, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.