Ухвала суду № 88022450, 03.03.2020, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3563/19

№ провадження 1-кс/208/418/20

УХВАЛА

Іменем України

03 березня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., за участі секретаря Лихолад І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко С.В., погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Тургелею Н.Б. «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження №12019040160000755 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040160000755 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19,з можливістю їх подальшого вилучення.

В обгрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні № 12019040160000755 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фатом того, що що група осіб за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Телеграм» займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена група осіб за допомогою месенджера «Телеграм» здійснює збут наркотичного засобу «канабіс». Так, назви Інтернет - магазинів розміщуються шляхом нанесення написів на будівлі м.Кам`янського. При відпрацюванні зазначених написів встановлено користувача месенджера «Телеграм» під ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 на Інтернет порталі якого міститься інформація про місце, режим роботи, прайс-лист із назвами та цінами на наркотики, спосіб оплати та отримання наркотиків. Оплату за наркотичний засіб пропонується здійснювати за допомогою перерахунку грошових коштів на електронні гаманці EasyPay, після чого наркотик залишається в певному місці на території м.Кам`янське Дніпропетровської області, так звана «закладка» та особі, яка перерахувала грошові кошти на один із вказаних електронних гаманців, у вказаному месенджері «Телеграм» надсилаються координати місця, де знаходиться наркотичний засіб, зазвичай, закопаний у землю.

17.12.2019 було проведено оперативну закупку, в ході якої закупник ОСОБА_1 зі свого мобільного телефону зайшов до месенджера «Телеграм» та домовився з користувачем під ніком ІНФОРМАЦІЯ_1 про купівлю у нього наркотичного засобу «канабіс», в ході переписки користувач під ніком ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав повідомлення з реквізитами для поповнення електронного гаманця EasyPay: НОМЕР_1 та написав, що після оплати потрібно надіслати йому фото чеку.

Після чого ОСОБА_1 о 15:49:15 год. за допомогою терміналу прийому платежів перерахував грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень двома купюрами номіналом по 500 гривень, видані йому поліцейським, на електронний гаманець EasyPay: НОМЕР_1, при цьому сума переказу дорівнювала 980,00 гривень, а плата за надання послуги з переказу - 20,00 гривень, про що отримав відповідну квитанцію. О 16.22 год. на мобільний телефон ОСОБА_1 в месенджері «Телеграм» від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення з фотографією місцевості, на якій було зображено дерево на фоні автозаправної станції. Фотографію було змінено, а саме на дерево вказувала намальована стрілка червоного кольору, а під нею були розташовані цифри також червоного кольору, також під фото був напис «Лови бро, подкоп 2 пака в черном изо». Після чого працівники поліції, ОСОБА_1 та поняті проїхали до місця, встановленого згідно вказаних координат, де ОСОБА_1 за допомогою фотографії, надісланої користувачем ІНФОРМАЦІЯ_1 зорієнтувався на місцевості, знайшов відповідне дерево, ростуче на земельній ділянці, напроти будинку АДРЕСА_1 та, керуючись графічними вказівками, зображеними на вищевказаній фотографії, а саме стрілкою, що вказувала на зазначене дерево, викопав із землі два згортки обмотаних чорною ізоляційною стрічкою, в яких містилось по одному сліп-пакету з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, які ОСОБА_1 добровільно видав для огляду та вилучення працівникам поліції, пояснивши, що у вказаних сліп-пакетах знаходиться наркотичний засіб «канабіс».

30.01.2020 було направлено запит до ТОВ «ФК «Контрактовий дім», який на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 180 від 25.12.2007 та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 має право надавати певні фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів, з проханням надати інформацію стосовно реєстрації та руху коштів по електронному гаманцю EasyPay № НОМЕР_1.

Згідно отриманої відповіді з ТОВ «ФК «Контрактовий дім», а саме вкладки «Поповнення гаманців» рядка під п/н 77: TransactionId НОМЕР_3 TerminalId 13701 ServisName Пополнение кошельков EasyPay (20 грн.) ServisGroupName Онлайн деньги Account НОМЕР_1 AmountTotal 980.00 AmountOriginal 1000.00 DateAccepted 2019-12-17 15:49:59 Work_Date 2019-12-17 TransStatusNameFact Принят RegionName АДРЕСА_2 ServiceId 7366. Тобто - це реквізити перерахування грошових коштів за наркотичний засіб «канабіс».

При відпрацюванні вкладки «Вивід коштів з гаманців», встановлено, що гроші, які зайшли в якості оплати за наркотичний засіб «канабіс» було виведено на банківську карту: TransactionId НОМЕР_6 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_2 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 AmountOriginal 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_3 TransStatusNameFact Принят UserId НОМЕР_4 WalletNumber НОМЕР_1 UserIp ІНФОРМАЦІЯ_2 BankName OJSC UNIVERSAL BANK RegionName м.Київ CityName м.Київ TerminalAddress easypay.ua ServiceId 7475

При відпрацюванні вкладки «Унікальні картки, тел» встановлені номери карток, на які ще здійснюється вивід грошей з електронного гаманця EasyPay № НОМЕР_1 :

? НОМЕР_4 ,

? НОМЕР_5 ,

? НОМЕР_4 .

Таким чином, вивід коштів з вищевказаного гаманця відбувається на банківські картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»).

Тобто, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особа (особи), які користуються банківськими картками АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 причетні до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом «закладок» на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківських рахунках АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19, в період з 08.04.2019 по теперішній час.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор, будучи належним чином сповіщений, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином сповіщений, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, причину своєї неявки суду не повідомив.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, будучи належним чином сповіщений про дату, час та місце судового розгляду, не прибув.

Вивчив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області Яковенко С.В., погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Тургелею Н.Б. «про тимчасовий доступ до документів» в межах кримінального провадження № 12019040160000755 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко Світлані Володимирівні, оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Хоменко Андрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19 та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів:

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими картами АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 НОМЕР_2 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId НОМЕР_6 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_2 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 AmountOriginal 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_3 TransStatusNameFact Принят UserId НОМЕР_4 WalletNumber НОМЕР_1UserIp ІНФОРМАЦІЯ_2 BankName OJSC UNIVERSAL BANK RegionName м.Київ CityName м.Київ TerminalAddress easypay.ua ServiceId 7475) в період з 08.04.2019 по теперішній час;

-документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 НОМЕР_2 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId НОМЕР_6 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_2 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 AmountOriginal 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_3 TransStatusNameFact Принят UserId НОМЕР_4 WalletNumber НОМЕР_1 UserIp ІНФОРМАЦІЯ_2 BankName OJSC UNIVERSAL BANK RegionName м.Київ CityName м.Київ TerminalAddress easypay.ua ServiceId 7475) в період з 08.04.2019 по теперішній час;

-інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 НОМЕР_2 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId НОМЕР_6 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_2 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 AmountOriginal 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_3 TransStatusNameFact Принят UserId НОМЕР_4 WalletNumber НОМЕР_1 UserIp ІНФОРМАЦІЯ_2 BankName OJSC UNIVERSAL BANK RegionName м.Київ CityName м.Київ TerminalAddress easypay.ua ServiceId 7475);

-заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 НОМЕР_2 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId НОМЕР_6 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_2 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 AmountOriginal 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_3 TransStatusNameFact Принят UserId НОМЕР_4 WalletNumber НОМЕР_1 UserIp ІНФОРМАЦІЯ_2 BankName OJSC UNIVERSAL BANK RegionName м.Київ CityName м.Київ TerminalAddress easypay.ua ServiceId 7475) в період з 08.04.2019 по теперішній час;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 НОМЕР_2 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId НОМЕР_6 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_2 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 AmountOriginal 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_3 TransStatusNameFact Принят UserId НОМЕР_4 WalletNumber НОМЕР_1 UserIp ІНФОРМАЦІЯ_2 BankName OJSC UNIVERSAL BANK RegionName м.Київ CityName м.Київ TerminalAddress easypay.ua ServiceId 7475) в період з 08.04.2019 по теперішній час;

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках з банківськими картками АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 НОМЕР_2 (карта з якою було проведено наступну операцію: TransactionId НОМЕР_6 TerminalId 1054 Monobank ServisGroupName Пополнение карты (CashCard) Account НОМЕР_2 , PayerPhone (мобільний номер телефону вказаний при виводі грошей) НОМЕР_7 AmountTotal 955,00 AmountOriginal 978,88 DateAccepted 2019-12-17 15:59:14 Work_Date 2019-12-17 Pan НОМЕР_3 TransStatusNameFact Принят UserId НОМЕР_4 WalletNumber НОМЕР_1 UserIp ІНФОРМАЦІЯ_2 BankName OJSC UNIVERSAL BANK RegionName м.Київ CityName м.Київ TerminalAddress easypay.ua ServiceId 7475) на теперішній час.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі п.8 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Івченко Т. П.