Ухвала суду № 88017283, 25.02.2020, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/171/20

№ провадження 1-кс/208/373/20

УХВАЛА

Іменем України

25 лютого 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Вілковій Ю.В.,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко С.В. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко С.В. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів: фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 01.10.2019 по теперішній час; копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 01.10.2019 по теперішній час; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 01.10.2019 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунку з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 01.10.2019 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) на теперішній час.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав..

Як вбачається з матеріалів клопотання, В провадженні слідчого відділу Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12019040160001867 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «опій» на території м. Кам`янське Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового розслідування співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області встановлено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого, в тому числі за вчинення злочинів передбачених ст. 307 та ст. 309 КК України, який на території м. Кам`янське незаконно збуває особливо небезпечний наркотичний засіб «опій». Допитані в якості свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтвердили інформацію щодо причетності ОСОБА_1 до незаконного збуту наркотичного засобу «опій».

01.11.2019 на підставі постанови прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури №1131т від 16.10.2019 було проведено оперативну закупку особливо небезпечного наркотичного засобу «опій» у ОСОБА_1 , в ході якої останній передав закупнику ОСОБА_4 пластикову ємкість об`ємом 40 мл з рідиною коричневого кольору масою 5,3169 г, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований масою в перерахунку на суху речовину 0,1159 г та медичний шприц об`ємом 5 мл з рідиною коричневого кольору масою 4,2624 г, яка містила особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований масою в перерахунку на суху речовину 0,0953 г, загальна опію ацетильованого маса на суху речовину - 0,2112 г, тобто здійснив незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «опій ацетильований».

06.02.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, вчиненого особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст.309 КК України.

06.02.2020 під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_1 пояснив, що наркотичний засіб «опій ацетильований» він купує у малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 за ціною 100 гривень за 1 мл або купує у нього «маляс», з якого в подальшому виготовляє наркотичний засіб «опій ацетильований». Більш повних анкетних даних та де вказаний ОСОБА_5 мешкає ОСОБА_1 не знає та, коли ОСОБА_1 потрібно з ним зв`язатися для покупки наркотичних засобів, ОСОБА_1 телефонує йому на мобільний телефон за № НОМЕР_2 , потім перераховує кошти на банківську карту, а вказаний ОСОБА_5 повідомляє місце, де буде залишено наркотичний засіб, це може бути будь-яке місце в м.Кам`янському.

Після чого ОСОБА_1 добровільно надав для огляду працівникам поліції свій мобільний телефон, пояснивши, що у вказаному телефоні наявний контакт вказаного чоловіка на ім`я ОСОБА_5 та зафіксовані телефонні з`єднання з ним. 06.02.2020 в ході огляду вказаного мобільного телефону, а саме «Nokia 6700» IMEI: НОМЕР_3 за участю ОСОБА_1 останній вказав у телефонній книзі контакт під ім`ям «ОСОБА_5» з абонентським номером НОМЕР_4 та було встановлено, що ОСОБА_1 з`єднувався з вказаним абонентом в останнє 05.02.2020 о 17:56 год., а 06.02.2020 о 16:21 год. було зафіксовано виклик на мобільний телефон ОСОБА_1 з вказаного абонентського номеру Крім того, в ході зазначеного огляду ОСОБА_1 пояснив, що перераховував грошові кошти за наркотичні засоби на банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківському рахунку, до якого випускалась карта ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні карту ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, в період з 01.10.2019 по теперішній час.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко С.В. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Яковенко Світлані Володимирівні, старшому оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Пшеничному Максиму Олеговичу, оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Хоменко Андрію Володимировичу, оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоус Роману Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів: фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 01.10.2019 по теперішній час; копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 01.10.2019 по теперішній час; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 01.10.2019 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунку з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 01.10.2019 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку з банківською картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) на теперішній час..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.