Ухвала суду № 88013997, 02.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6011/20

Провадження № 1-кс/686/3118/20

УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Кравчука О.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020240000000064 від 18.02.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2020 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Кравчук О.О., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області Н.А. Якушко про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Акцент-Банк» (юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, код ЄДРПОУ 14360080).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №12020240000000064 від 18.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України.

Встановлено, що 16.02.2020, о 15.00 год. у м. Хмельницький, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ще однією невстановленою особою чоловічої статі, на автомобілі із іноземною реєстрацією, умисно, протиправно позбавили волі а в подальшому викрали ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час його місцеперебування не відоме.

Крім того, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ще однією невстановленою особою чоловічої статі, у період часу із 15.02.2020 вимагають грошові кошти у сумі 4000 доларів США у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неіснуючого «боргу», при цьому позбавляли волі та погрожували вбивством, як на території м. Хмельницький так і на території м. Харків.

В ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 , 1984 р.н., на вимогу вказаних вище осіб, 12.02.2020 із свого банківського рахунку здійснив перевід своїх особистих коштів у сумі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 АТ «Акцент-Банк», яка належить невстановленій на даний час фізичній особі.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володіння акціонерного товариства «Акцент-Банк», код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: вул. Батумська, 11, м.Дніпро, 49074.

Досудовому слідству необхідний доступ до наявної у акціонерного товариства «Акцент-Банк» інформації, що стосується банківської картки за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку О.О.; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Гайковському І.А.; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лещику В.В.; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Замлинському М.О.; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Онуфрієвій О.Л.; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Делечук В.М.; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лапінському Д.О.; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шинкаруку А.В.; заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Баштанюк О.В.; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Железнову М.О. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів з можливістю їх вилучення із АТ «Акцент-Банк» (юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, код ЄДРПОУ 14360080), а саме інформації, що стосується рахунку№ НОМЕР_1 , в тому числі кому належить даний рахунок, із зазначенням повних анкетних даних власника, місце їх проживання, номеру телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.01.2020 по 27.02.2020, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.01.2020 по 27.12.2020, яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 01.01.2020 по 27.02.2020 та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці, через службу клієнтської підтримки, в період з 01.01.2020 по 27.02.2020.

Службовим особам АТ «Акцент-Банк» (юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, код ЄДРПОУ 14360080), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя