Ухвала суду № 87915355, 05.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26906/19

Провадження № 1-кс/752/1081/20

У Х В А Л А

05 лютого 2020 року року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції Удовиченком В.Ю. погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Гончаренка А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції Удовиченком В.Ю. погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Гончаренком А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1).

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

24.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією «Федерація футболу України», яку реорганізовано в Громадську спілку «Федерація футболу України», а назву згодом змінено на - Громадська спілка «Українська асоціація футболу» (далі - ФФУ або УАФ) та компанією «Newport Management LTD» (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду. У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії «Newport Management LTD» від «Союзу Європейських футбольних асоціацій» (далі - УЄФА) грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.

При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ФФУ, відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках зокрема, Versobank AS (Таллінн, Естонія), AS SEB Bank (Таллінн, Естонія), JSC «Baltic International Bank» (Рига, Латвія), JSC «Norvik Banka» (Рига, Латвія), Regional Investment Bank (Рига, Латвія), Privat Bank (Рига, Латвія).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Удовиченко В.Ю. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42017100000000796 від 22.06.2017 року внесено повідмолення про те, що за умовами агентського договору між громадською організацією "Федерація футболу України" та компанією "Ньюпорт менеджмент" здійснювалось перерахування всіх коштів отриманих в якості агента для ФФУ від Європейської федерації футболу. У подальшому, отримані кошти від УЄФА для ФФУ перераховувались іншим суб"єктам у сфері футболу. Разом з тим, за отриманою інформаією , частина коштів отриманих для розвитку українського футболу у якості компенсаційних виплат від УЄФА, за вказівкою ФФУ перераховувались на іноземині підприємства з ознакаками фіктивності.

При розслідуванні даного злочину з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків ФФУ або УАФ в органу досудового розслідвання виникла необхідість в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування рахунків, руху коштів, відкритих ТОВ «ФФУ Маркетинг» у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280).

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції Удовиченком В.Ю. погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Гончаренком А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу, Нечвалю Максиму Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, Дідуку Олексію Вадимовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), що стосуються ТОВ «ФФУ Маркетинг» (ЄДРПОУ 39874027), з можлмвістю вилучення належно завірених копій документів, а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послугза системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступнихрахунках:

- № 26001924426147, код валюти: 985, дата відкриття: 14.06.2019;

- № 26001924426147, код валюти: 978, дата відкриття: 06.02.2018;

- № 26108000000034, код валюти: 980, дата відкриття: 23.02.2018;

- № 26001924426147, код валюти: 840, дата відкриття: 06.02.2018;

- № UA383204780000026001924426147, код валюти: 985, дата відкриття: 14.06.2019;

- № UA793204780000026108000000034, код валюти: 980, дата відкриття: 23.02.2018;

- № UA383204780000026001924426147, код валюти: 840, дата відкриття: 06.02.2018;

- № UA383204780000026001924426147, код валюти: 978, дата відкриття: 06.02.2018;

- № 26001924426147, код валюти: 980, дата відкриття: 05.05.2017;

- № UA383204780000026001924426147, код валюти: 980, дата відкриття: 05.05.2017.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк