Ухвала суду № 87915354, 03.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1563/20

Провадження по справі № 1-кс/752/952/20

У Х В А Л А

03.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «СПМК-17» (код за ЄДРПОУ 1353551), ТОВ «СТІМАКС» (код ЄДРПОУ 40088740) та ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код за ЄДРПОУ 37114576).

При розслідуванні зазначеного вище кримінального провадження № 42019100000000303 в органу досудового розслідвання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2018 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні банківських установ.

1)

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, та тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор віділу прокуратури міста Києва Ладний І.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №42019100000000303 від 26.04.2019 року, внесено повідомлення за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Голдосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, спільно зі службовими особами ПАТ ДАК "Автомобільні дороги України", шляхом сприяння останнім у мінімізації податкових зобов"язнь, які підлягають сплаті до бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджував, що необхідність у тимчасововому доступі до документів, що перебувають у володінні банківських установнеобхідна з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м.Києва молодшому раднику юстиції Ладному Івану Олександровичу, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу чи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України (за його дорученням) на тимчасовий доступ до речеі й документів, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2018 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які знаходяться у володінні:

1)АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) :

- рахунки: ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ЄДРПОУ 37468590): № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),

№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 (НОМЕР_90);

- рахунки: ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код ЄДРПОУ 37114576),

№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ),

№ НОМЕР_10 (НОМЕР_91);

- рахунки: ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551),

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ;

-рахунки: ТОВ «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511),

№ НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 );

-рахунки: ТОВ"Миколаївбудцентр" (код ЄДРПОУ 42015166),

№ НОМЕР_16 ;

-рахунки: ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740),

№ НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 );

-рахунки: ТОВ «ФК`Аллат» (код ЄДРПОУ 41336898),

№ НОМЕР_19 (НОМЕР_92);

-рахунки: ТОВ «Мант Груп» (код ЄДРПОУ 41332673),

№ НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 );

-рахунки: ТОВ «Інвестиційна компанія`Голд Стар» (код ЄДРПОУ 42067062),

№ НОМЕР_22

№ НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ),

№ НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 );

2)АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377):

- рахунки: ТОВ "Арія Строй Град" (код ЄДРПОУ 42443289),

№ НОМЕР_27 ;

3)АТ «Альфа Банк» (МФО 300346):

- рахунки: ТОВ "Арія Строй Град" (код ЄДРПОУ 42443289),

№ НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ),

№ НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 );

4)АТ "КІБ" (МФО 322540):

-рахунки: ТОВ "Одеса Міськбуд" (код ЄДРПОУ 40066250),

№ НОМЕР_32 ( НОМЕР_33 ),

№ НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ),

№ НОМЕР_36 (НОМЕР_93);

- рахунки: ТОВ "Вест Білдінг Україна" (код ЄДРПОУ 41893049),

№ НОМЕР_37 ;

-рахунки: ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740),

№ НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 );

5)ПуАТ «КБ`Акордбанк» (МФО 380634):

-рахунки: ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740),

№ НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 );

-рахунки: ТОВ «ТОВ "Трансбуд-Проект" (код ЄДРПОУ 35565406),

№ НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 );

-рахунки: ТОВ "Вест Білдінг Україна" (код ЄДРПОУ 41893049),

№ НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 );

6)АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

- рахунки: ТОВ "Одеса Міськбуд" (код ЄДРПОУ 40066250),

№ НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 );

-рахунки: ТОВ «ФК`Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479),

№ НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 );

7)ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168):

-рахунки: ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740),

№ НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 );

-рахунки: ТОВ «ТОВ "Трансбуд-Проект" (код ЄДРПОУ 35565406),

№ НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 );

-рахунки: ТОВ "Вест Білдінг Україна" (код ЄДРПОУ 41893049),

№ НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ),

№ НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ),

№ НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ),

№ НОМЕР_58 ;

8)ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123):

-ТОВ "Софіївський-Інвест" (код ЄДРПОУ 39260144), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

№ НОМЕР_59 ( НОМЕР_60 );

-рахунки: ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740),

№ НОМЕР_61 ( НОМЕР_62 ),

№ НОМЕР_63 ( НОМЕР_64 );

-рахунки: ТОВ «ТОВ "Трансбуд-Проект" (код ЄДРПОУ 35565406),

№ НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 );

-рахунки: ТОВ "Вест Білдінг Україна" (код ЄДРПОУ 41893049),

№ НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 );

- рахунки: ТОВ «ФК`Толкфін» (код ЄДРПОУ 41806789),

№ НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 );

9) АТ «Сбербанк» (МФО 320627):

-рахунки: ТОВ "Одеса Міськбуд" (код ЄДРПОУ 40066250),

№ НОМЕР_71 ,

№ НОМЕР_72 ,

№ НОМЕР_73 ;

10) АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614):

- рахунки: ТОВ "Окард Будінвест" (код ЄДРПОУ 41606331),

№ НОМЕР_74 ( НОМЕР_75 ),

№ НОМЕР_76 ( НОМЕР_77 );

11) АТ «Банк Січ» (МФО 380816):

- рахунки: ТОВ «ФК`Толкфін» (код ЄДРПОУ 41806789),

№ НОМЕР_78 ( НОМЕР_79 );

12) АБ «Південний» (МФО 328209):

-рахунки: ТОВ «ФК`Толкфін» (код ЄДРПОУ 41806789),

№ НОМЕР_80 ( НОМЕР_81 );

13) АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350):

-рахунки: ТОВ «ФК» Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479),

№ ( НОМЕР_82 );

14) АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500):

-рахунки: ТОВ «ФК`Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479),

№ НОМЕР_83 ( НОМЕР_84 );

15) АТ «Таскомбанк» (МФО 339500):

-рахунки: ТОВ «ФК`Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479),

№ НОМЕР_85 ( НОМЕР_86 ),

№ НОМЕР_87 ( НОМЕР_88 );

16) АТ «КБ`Глобус» (МФО 380526):

-рахунки: інші організаційно-правові форми Акціонерне Товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» (код ЄДРПОУ 43331193),

№ НОМЕР_89 ;

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк