Ухвала суду № 8788874, 05.12.2008, Апеляційний суд Львівської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області у складі:

головуючого судді Макойди З.М.

суддів Литвинова О.М., Валько Н.М.

за участю прокурора Буряка А.В.

представника цивільного позивача - ФГ „Кремінь" Лозинського П.О.

засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши 5 грудня 2008 року у місті Львові кримінальну справу за апеляцією захисника засудженого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 на вирок Бродівського районного суду Львівської області від 23 липня 2008 року, -

встановила:

зазначеним вироком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с Ішунь Красноперекопського району АР Крим, українця, громадянина України, з вищою освітою, не судимого, працюючого на посаді президента ТОВ "Надбужанська товарна біржа", проживаючого в АДРЕСА_2, що має на утриманні двоє неповнолітніх дітей визнано винним та засуджено за ст. 190 ч. 2 КК України до двох років позбавлення волі, за ст.190 ч.3 КК України до чотирьох років позбавлення волі, за ст. 190 ч. 4 КК України до семи років позбавлення волі з конфіскацією всього особисто йому належного майна, за ст. 191 ч.3 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки три місяці з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк два роки шість місяців; за ст.209 ч.2 КК України, з застосуванням до основного і до додаткових покарань ст.69 КК України - п'ять років позбавлення волі; за ст. 366 ч.1 КК України два роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк один рік шість місяців, за ст. 366 ч. 2 КК України три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - справа № 11а-710/08 головуючий у 1-й інстанції суддя Тропак О.В. категорія ст.ст. 190, 191, 209, 366 КК України доповідач суддя Литвинов О.М. розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк два роки, за ст. 367 ч.2 КК України до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк три роки та зі штрафом у розмірі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначене остаточне покарання - сім років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк три роки та зі штрафом у розмірі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією всього особисто йому належного майна. Відповідно до ч. 5 ст.72 КК України зараховано засудженому ОСОБА_4 у строк покарання попереднє ув'язнення /день попереднього ув'язнення за день позбавлення волі/з 27 грудня 2006 року по 27 червня 2007 року, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с.Побужани, Буського району Львівської області, українця, громадянина України, з середньо спеціальною освітою, одруженого, раніше не судимого, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_3 що має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, визнано винним та засуджено за ст.190 ч.3 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців, за ст.190 ч.4 КК України з застосуванням ст. 69 КК України до п'яти років позбавлення волі; за ст. 209 ч.2 КК України, з застосуванням ст.69 КК України, три роки шість місяців позбавлення волі, за ст.366 ч.2 КК України два роки три місяці позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк один рік шість місяців, за ст. 367 ч.2 КК України два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк два роки та зі штрафом у розмірі сто п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк два роки та зі штрафом у розмірі сто п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк два роки шість місяців, на підставі ст. 76 КК України покладено обов'язки: - не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої системи, - повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженка та мешканка м. Буськ Львівської області, українка, громадянка України, з вищою освітою одружена, раніше не судима, приватний підприємець, що має на утриманні двоє неповнолітніх дітей визнана винною та засуджена за ст. 190 ч.4 КК України, зі застосуванням ст.69 КК України до двох років позбавлення волі. На підставі ст.79 КК України звільнено від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановлено іспитовий строк тривалістю два роки, на підставі ст. 76 КК України покладено обов'язки: - не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, - повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання і роботи.

За ст.209 ч.3 КК України, за не доведеністю участі у вчиненні злочину, ОСОБА_2 визнати невинною і по суду виправданою.

За ст.ст.28-366 ч.2 КК України, за не доведеністю участі у вчиненні злочину, ОСОБА_2 визнати невинною і по суду виправданою.

Розглянуто цивільні позови та постановлено: - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь Фермерського господарства "Кремінь"/с.Кобло

Старосамбірського району Львівської області/-51530 грн. у відшкодування матеріальної шкоди; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції ДГП"Укргеофізика"/ м.Львів вул. Д.Апостола, 9а/-48436 грн. 80 коп. у відшкодування матеріальної шкоди, в солідарному порядку з засудженими ОСОБА_3 і ОСОБА_2; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ТзОВ "Вишиванка" м.Рівне вул. Черняка, 2/ -27550 грн. у відшкодування матеріальної шкоди, в солідарному порядку з засудженим ОСОБА_3; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи - ОСОБА_15/АДРЕСА_5/ -59000 грн. у відшкодування матеріальної шкоди, в солідарному порядку з засудженим ОСОБА_3; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ВАТ "Тернопільське щляхово-будівельне управління № 247 м.Тернопіль вул. Тролейбусна, 4/ -100 тис грн у відшкодування матеріальної шкоди; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ТзОВ "Люкс" /Донецька область м. Димитрів вул. Шосейна, 2в/ -35000 грн. у відшкодування матеріальної шкоди, в солідарному порядку з засудженим ОСОБА_3; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь Колективного підприємства "Славутський піщаний кар'єр" /Хмельницька область Славутський район с.Стригани/ -154 тис. грн. у відшкодування матеріальної шкоди; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ТзОВ "Гофер" /м.Харків вул. Клочківська, 370/ - 200 тис. грн. у відшкодування матеріальної шкоди, в солідарному порядку з засудженим ОСОБА_3; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ОСОБА_7 /АДРЕСА_5/ -15045 грн. у відшкодування матеріальної шкоди; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ПП"Вокс-ЛВ" /Львівська область Буський р-н с.Утішків вул. Буська, 1/ -130 тис. грн. у відшкодування матеріальної шкоди; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ТзОВ"Атланта-Трейд" /Дніпропетровська область м.Кривий Ріг Нікопольске шосе, 1/- 46 тис. грн. у відшкодування матеріальної шкоди, в солідарному порядку з засудженим ОСОБА_3; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ТзОВ"Залізничник"УБ ХАЕС/Хмельницька область м.Нетішин , Піонербаза ас 431/- 90 тис. грн. у відшкодування матеріальної шкоди, в солідарному порядку з засудженим ОСОБА_3; -стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ОСОБА_8 /м.Миколаїв /обласний/ АДРЕСА_1/ - 98500 грн. у відшкодування матеріальної шкоди; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь ОСОБА_9 /АДРЕСА_4/ - 90900 грн. у відшкодування матеріальної шкоди; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь Буського ВАТ'Агросервіс" /Львівська область м.Буськ вул. Технічна, 3/ - 29023 грн. у відшкодування матеріальної шкоди.

Вирішене питання про судові витрати. Постановлено: - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь НДЕКЦ при УМВСУ у Львівській області: Банк УДК у Львівській області, р/р 35221003000808, МФО: 825014, ЄДРПОУ:25575150 судові витрати за проведення експертиз в сумі 1490 грн. 98 коп.; - стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь НДЕКЦ при УМВСУ у Львівській області: Банк УДК у Львівській області, р/р 35221003000808, МФО: 825014, ЄДРПОУ:25575150 судові витрати за проведення експертиз в сумі 1490 грн. 98 коп.; -стягнути з засудженої ОСОБА_2 в користь НДЕКЦ при УМВСУ у Львівській області:Банк УДК у Львівській області, р/р 35221003000808, МФО: 825014, ЄДРПОУ: 25575150 судові витрати за проведення експертиз в сумі 521 грн. 05 коп.;-стягнути з засудженого ОСОБА_3 в користь НДЕКЦ при УМВСУ у Львівській області : Банк УДК у Львівській області, р\р 35221003000808, МФО 825014 ЄДРПОУ 25575150 судові витрати за проведення експертиз 781, 57 грн. Цивільний позов суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи- ОСОБА_21 залишено без розгляду. Цивільний ОСОБА_11 залишено без розгляду. Цивільний позов ОСОБА_12 залишено без розгляду. Питання про речові докази вирішено відповідно до ст. 81 КПК України.

Згідно з вироком ОСОБА_4, працюючи президентом ТОВ "Надбужанська товарна біржа", що в м. Буську по вул. Заводській, 2 Львівської області, яке 08.10.2001 року створила його дружина підприємець ОСОБА_2, будучи службовою особою, в обов'язки якого, згідно затвердженого 02.10.2001 року Статуту ТзОВ "Надбужанська товарна біржа" та розроблених і затверджених 12.12.2001 року "Правил біржової торгівлі", входило загальне керівництво біржею та він мав право першого підпису на всіх господарських та банківських документах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами юридичних та фізичних осіб, всупереч п.1 Закону України "Про товарну біржу" та п.1.3. Статуту ТОВ "Надбужанська товарна біржа", згідно яких "біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті отримання прибутку", подавав в період 2002-2005 років в різні рекламні видання України оголошення про те, що ТОВ "Надбужанська товарна біржа" реалізовує різні марки сільськогосподарської та іншої техніки за цінами значно нижчими, ніж були виставлені ціни у інших продавців аналогічної техніки, і таким способом знаходив покупців вказаної техніки.

15.04.2002 року в м.Буську Львівської області ОСОБА_4., від імені ТзОВ»Надбужанська товарна біржа», уклав з фермерським господарством "Кремінь"в особі ОСОБА_1. біржовий контракт № 015/04-02 на поставку нового трактора "МТЗ-82 УК" вартістю 51530 грн. На виконання вказаного контракту 16.04.2002 року відділом казначейства у Старосамбірському районі Львівської області, згідно рішення тендерної комісії головного управління сільського господарства і продовольства Львівської обласної державної адміністрації від 12.04.2002 року , кошти в сумі 51530 грн., які були виділені з державного бюджету з фонду на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства як безоплатна допомога ФГ "Кремінь", були перераховані платіжним дорученням № 16 від 16.04.2002 року на розрахунковий рахунок ТОВ "Надбужанська товарна біржа" в Львівській обласній дирекції АППБ "Аваль". Надалі ОСОБА_4, не маючи наміру виконувати умови вказаного контракту, не поставив трактор "МТЗ-82 УК" ФГ "Кремінь", а перерахованими 16.04..2002 року, як оплата за трактор, грошовими коштами в сумі 51530грн., зловживаючи довірою, заволодів і з розрахункового рахунку товариства "Надбужанська товарна біржа" в Львівській обласній дирекції АППБ "Аваль", на підставі виписаних ним чеків про зняття готівки, нібито, для закупівлі техніки в касі вказаного банку, 24.04.2002 року по чеку № КЕ 0838791 отримав готівкою грошові кошти в сумі 45000 грн., 25.04.2002 року по чеку № КЕ 0838791 отримав готівкою грошові кошти в сумі 5900 грн., а всього отримав кошти готівкою на загальну суму 50900 грн, а в подальшому заволодів рештою грошових коштів в сумі 630 грн та використав як оплату за надані послуги товариству різними суб'єктами господарювання. Таким способом ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, заволодів чужими грошовими коштами на загальну суму 51530 грн, чим спричинив ФГ "Кремінь" матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ»Надбужанська товарна біржа», з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, 15.04.2002 р в м. Буську Львівської області уклав з головою ФГ "Кремінь" ОСОБА_1 завідомо фіктивний біржовий контракт № 015/04-02 на поставку нового трактора "МТЗ-82 УК" вартістю 51530 грн, якого на момент укладення контракту у ТзОВ "Надбужанська товарна біржа" не було, внаслідок чого заволодів перерахованими, згідно платіжного доручення № 16 від 16.04. 2002 року, на розрахунковий рахунок ТОВ "Надбужанська товарна біржа" в Львівській обласній дирекції АППБ "Аваль", грошовими коштами в сумі 51530 гривень, що спричинило тяжкі наслідки ФГ"Кремінь".

Крім цього ОСОБА_4, будучи засновником ПП Юридичне агентство "Ангел", зареєстрованого ним 15.03.1996 року і працюючи з 08.10.2001 року президентом ТОВ "Надбужанська товарна біржа", що в м. Буську по вул. Заводській, 2 Львівської області, яке створила його дружина підприємець ОСОБА_2, повторно і ОСОБА_3, який з 15.10.2002р до 01.02.2006р працював директором ПП "Юридичне агентство "Ангел", що в м. Буську по вул. Грушевського, 5 Львівської області, засновником якого був ОСОБА_4 та ОСОБА_2 - засновник ТОВ "Надбужанська товарна біржа", яке вона створила 08.10.2001 р і одночасно суб'єкт підприємницької діяльності "ОСОБА_2", зареєстрований з 27.12.2000 року, попередньо зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення злочину, об'єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи /ОСОБА_4 - організатор і одночасно виконавець, ОСОБА_3- виконавець і ОСОБА_2-пособник/, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи - 10.12.2002року, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, уклали в м. Буську Львівської області контракт № 007/12-02, який ОСОБА_4. завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа", про поставку ПП «Юридичне агентство "Ангел" Західно-Українській геофізичній розвідувальній експедиції ДГП "Укргеофізика" автокрана КС-3575 вартістю 48436, 8 грн., хоча вказаного автокрана на момент укладення контракту у ПП Юридичне агентство "Ангел", у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" та у ПП"ОСОБА_2" фактично не було та ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_2 не мали наміру виконати умови контракту та поставити вказаний автокран Західно-Українській геофізичній розвідувальній експедиції. На виконання вказаного контракту, 20.12.2002 року Західноукраїнська геофізична розвідувальна експедиція платіжним дорученням № 1086, грошові кошти в сумі 33906 грн., а 28.12.2002 року платіжним дорученням № 1156 грошові кошти в сумі 14530, 8 грн., а всього 48436, 8 грн., перерахувала на розрахунковий рахунок ПП Юридичне агентство "Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України. Надалі ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_2 , реалізовуючи злочинний намір, не виконали умов вказаного контракту і не поставили автокран КС-3575 Західно-Українській геофізичній розвідувальній експедиції, а перерахованими 22.12.2002 року та 28.12.2002року Західно-Українською геофізичною розвідувальною експедицією на розрахунковий рахунок ПП «Юридичне агентство "Ангел" як оплата за автокран КС-3575 грошовими коштами в сумі 48436, 8 грн., ОСОБА_4 /повторно/ , ОСОБА_3 та ОСОБА_2, організованою групою, зловживаючи довірою, заволоділи та з зазначеного розрахункового рахунку 23.12.2002року, року, на підставі платіжного доручення, грошові кошти в сумі 5000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_14 як повернення безпроцентної фінансової допомоги, 25.12.2002 року на підставі платіжного доручення № 14 грошові кошти в сумі 11900 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_2 як повернення безпроцентної фінансової допомоги, 03.01.2003 року , на підставі платіжного доручення № 1, грошові кошти в сумі 14500 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_2 як залишки на рахунку, 23.12.2002 року, на підставі платіжного доручення № 11, грошові кошти в сумі 16000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок Компанії "Алекс" за поставку автошин.

Таким способом, ОСОБА_4 повторно і ОСОБА_3 та ОСОБА_2, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, організованою групою , заволоділи чужими грошовими коштами на загальну суму 48436, 8 грн, чим спричинили Західноукраїнській геофізичній розвідувальній експедиції Державного геофізичного підприємства "Укргеофізика" матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ "Надбужанська товарна біржа» і ОСОБА_3 будучи службовою особою-директором ПП»Юридичне агентство "Ангел", за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, 10.12.2002 року уклали в м. Буську Львівської області завідомо фіктивний контракт № 007/12-02 з Західноукраїнською геофізичною розвідувальною експедицією, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа", про поставку ПП Юридичне агентство "Ангел" Західно-Українській геофізичній розвідувальній експедиції автокрана КС-3575 вартістю 48436, 8 грн., якого на момент укладення контракту у ПП Юридичне агентство "Ангел" та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 не мали наміру виконати умови контракту і поставити вказаний автокран Західно-Українській геофізичній розвідувальній експедиції, внаслідок чого заволоділи перерахованими Західно-Українською геофізичною розвідувальною експедицією, на розрахунковий рахунок ПП Юридичне агентство "Ангел" грошовими коштами на загальну суму 48436, 8 грн , що спричинило Західно-Українській геофізичній розвідувальній експедиції Державного геофізичного підприємства "Укргеофізика" тяжкі наслідки .

05.02.2003 р ОСОБА_4, будучи службовою особою/президентом ТЗОВ»Надбужанська товарна біржа»/, в м.Буську Львівської області, вчинив службове підроблення підпису від імені приватного підприємця ОСОБА_2 в договорі від

05.02.2003 року купівлі-продажу техніки: бульдозера Т-170-1-1 вартістю 30000 гривень та екскаватора ЕО 3323 вартістю 32000 гривень, укладеному між суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_2 і ТзОВ»Лізингова компанія»Лізинг-торговий дім».

09.02.2004 року ОСОБА_4, як президент ТзОВ"Надбужанська біржа" і одночасно засновник ПП»Юридичне агентство «Ангел» і ОСОБА_3 як директор ПП "Юридичне агентство "Ангел"", шляхом зловживання довірою, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, уклали в м. Буську Львівської області контракт № 008-02.04, який ОСОБА_4, завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" про поставку приватним підприємством "Юридичне агентство "Ангел" - ТОВ "Вишиванка" автокрана "Дніпр-Бумер" вартістю 195000 гривень, хоча зазначеного автокрана на момент укладення контракту у ПП Юридичне агентство "Ангел" та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4, і ОСОБА_3 не мали наміру виконувати умови вказаного контакту та реалізувати вказаний автокран ТОВ "Вишиванка".

На виконання вказаного контракту, 19.02.2004 року ТОВ "Вишиванка" платіжним дорученням № 33 грошові кошти в сумі 140000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України.

Надалі ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_3, реалізовуючи злочинний намір, умисно не виконали умови вказаного контракту і не поставили ТОВ "Вишиванка" автокран "Дніпр-Бумер", а перерахованими 19.02.2004 року на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" як оплата за вказаний кран грошовими кошти в сумі 140000 грн., шляхом зловживання довірою, повторно заволоділи і з зазначеного рахунку з перерахованих ТОВ "Вишиванка" грошових коштів в сумі 140000 гривень та залишку коштів на розрахунковому рахунку, отриманих від інших суб'єктів господарської діяльності, 27.02 2004 року платіжним дорученням № 33 від 27.02. 2004 року ПП «ЮА "Ангел" перерахувало кошти в сумі 200 тис грн. ПП "Промислова спілка" м.Одеса , згідно контракту

№ 7 від 25.02.2004 року про купівлю у останнього автонавантажувача вартістю 70 тис. грн., бетонозмішувача вартістю 23000 гривень та іншої марки автокрана вартістю 107000 гривень, які не мали жодного відношення до виду техніки, яку необхідно було поставити за оплачені кошти ТОВ»Вишиванка» згідно контракту № 008-02.04 від 09.02.2004 р.

Таким способом, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно, за попередньою змовою в групі, заволоділи чужими грошовими коштами на загальну суму 140000 грн., чим спричинили ТОВ "Вишиванка" матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-директором ТзОВ "Надбужанська товарна біржа" і ОСОБА_3, будучи службовою особою-директором ПП "Юридичне агентство "Ангел" , за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, 09.02.2004 року уклали в м. Буську Львівської області завідомо фіктивний контракт № 008-02.04, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" про поставку приватним підприємством "Юридичне агентство "Ангел" - ТОВ "Вишиванка" автокрана "Дніпр-Бумер" вартістю 195000 гривень, хоча зазначеного автокрана на момент укладення контракту у ПП Юридичне агентство "Ангел" та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було і ОСОБА_4та ОСОБА_3не мали наміру виконувати умови вказаного контакту та реалізувати вказаний автокран ТОВ "Вишиванка", внаслідок чого заволоділи, перерахованими на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України, на виконання вказаного контракту, 19.02.2004 року ТОВ "Вишиванка", згідно платіжного доручення № 33, грошовими коштами в сумі 140000 грн., що спричинило ТОВ "Вишиванка" тяжкі наслідки .

10.07.2004 року ОСОБА_4, як президент ТзОВ "Надбужанська біржа" і одночасно засновник ПП»Юридичне агентство «Ангел» і ОСОБА_3, як директор ПП "Юридичне агентство "Ангел", шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, діючи за попередньою змовою в групі, уклали в м. Буську Львівської області контракт № 064-07-04, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа", про продаж ПП «Юридичне агентство "Ангел" підприємцю ОСОБА_15 автокрана МАЗ "Івановець" вартістю 90 000 гривень, хоча зазначеного автокрана на момент укладення контракту ні у ПП "Юридичне агентство "Ангел", ні у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 разом із ОСОБА_3 не мали наміру виконувати умови контракту та відпускати вказаний кран підприємцю ОСОБА_15.На виконання вказаного контракту, 14.07.2004 року підприємець ОСОБА_15 платіжним дорученням № 656, грошові кошти в сумі 65000 грн. перерахував на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України. Надалі, ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_3, реалізовуючи злочинний намір, не виконали умов вказаного контракту і не поставили автокран МАЗ "Івановець" підприємцю ОСОБА_15, a перерахованими 14.07.2004 року підприємцем ОСОБА_15 на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" як оплата за вказаний автокран грошовими коштами в сумі 65000 грн., зловживаючи довірою, повторно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, заволоділи і з зазначеного рахунку з перерахованих підприємцем ОСОБА_15 14.07.2004 року грошових коштів в сумі 65000 гривень: 15.07.2004 року на підставі чеку № КЖ 5272188 про видачу готівки на купівлю запасних частин, зняли грошові кошти готівкою в сумі 10000 гривень, 20.07.2004 року платіжним дорученням № 108 грошові кошти в сумі 3191 грн. перераховані на розрахунковий рахунок УДК у Львівській області як сплату ПДВ за червень 2004 року, 21.07.2004 року платіжним дорученням № 109 грошові кошти в сумі 15000 гривень перераховані на розрахунковий рахунок ПП "Галицькі інформаційні системи" за запасні частини, 23.07.2004 року платіжним дорученням № ПО грошові кошти в сумі 17150 гривень перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Вишиванка" як часткове повернення оплати згідно договору, 16.08.2004 року на підставі чеку про видачу готівки на виплату заробітної плати, грошові кошти зняті готівкою в сумі 7043, 26 грн, а всього перераховано різним суб'єктам господарської діяльності на інші цілі, не пов'язані з придбанням техніки згідно контракту грошові кошти в сумі 35341 грн., отримано кошти готівкою на загальну суму 17043, 26 грн., а решта коштів в сумі 12615, 74 грн також повторно привласнені ними та використані як оплату ПП "Юридичне агентство "Ангел" за надані послуги різними суб'єктами господарювання.

Таким способом, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно, за попередньою змовою в групі „заволоділи чужими грошовими коштами на загальну суму 65000 грн. , чим спричинили підприємцю ОСОБА_6 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ "Надбужанська товарна біржа" і ОСОБА_3, будучи службовою особою-директором ПП»Юридичне агентство "Ангел" за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, в м. Буську Львівської області 10.07.2004 року уклали з підприємцем ОСОБА_15 завідомо фіктивний контракт № 064-07-04, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа» про продаж ПП»ЮА»Ангел» підприємцю ОСОБА_15 автокрана МАЗ "Івановець" вартістю 90000 гривень, хоча зазначеного автокрана на момент укладення контракту у ПП»ЮА "Ангел"та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було і ОСОБА_4 разом із ОСОБА_3не мали наміру виконувати умови контракту та відпускати вказаний кран підприємцю ОСОБА_15, внаслідок чого заволоділи, перерахованими на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України, на виконання вказаного контракту, 14.07.2004 року підприємцем ОСОБА_15, згідно платіжного доручення № 656, грошовими коштами в сумі 65000 грн, що спричинило потерпілому ОСОБА_15 тяжкі наслідки .

10.12.2004 року ОСОБА_4як президент ТзОВ»Надбужанська біржа» і одночасно засновник ПП "Юридичне агентство «Ангел»", шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, в м. Буську Львівської області уклав з головою правління ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24" ОСОБА_16 контракт № 109-12-05 про поставку приватним підприємством "Юридичне агентство "Ангел" вказаному товариству екскаватора "Татра" УДС-114" вартістю 160000 грн і вказаний контракт ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська біржа", хоча цього екскаватора на момент укладення контракту у ПП Юридичне агентство "Ангел"та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" не було і ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний екскаватор ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24" .На виконання вказаного контракту, 13.12.2004 року ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24" платіжним дорученням № 2007 грошові кошти в сумі 100 000 гривень перерахувало на розрахунковий рахунок ПП Юридичне агентство "Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України. Надалі ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір, не виконав умов вказаного контракту і не поставив екскаватор "Татра" УДС -114" ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24", а перерахованими 13.12.2004 року ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24" на розрахунковий рахунок ПП Юридичне агентство "Ангел" як оплата за екскаватор "Татра" УДС -114" грошовими коштами в сумі 100000 грн., ОСОБА_4, зловживаючи довірою, повторно заволодів та з зазначеного розрахункового рахунку, всупереч умовам контракту 14.12.2004 року, на підставі виписаного платіжного доручення № 224 грошові кошти в сумі 1000 грн були перераховані на розрахунковий рахунок ДП "Волинський експертно-технічний центр Держнагляду" за експертно-технічну діагностику автокрана, 14.12.2004 року на підставі виписаного платіжного доручення № 220 грошові кошти в сумі 3000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Житлопостачторг" як часткове повернення оплати, 14.12.2004 року на підставі виписаного платіжного доручення № 222 грошові кошти в сумі 5000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Вишиванка" як часткове повернення оплати, 14.12.2004 року на підставі виписаного платіжного доручення № 223 грошові кошти в сумі 5000 грн були перераховані на розрахунковий рахунок ПП "Галицькі інформаційні системи" за запасні частини згідно рахунку, 14.12.2004 року на підставі виписаного платіжного доручення № 221 грошові кошти в сумі 86000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ПП "Спецстрой" за іншу техніку згідно рахунку.

Таким способом, ОСОБА_4, зловживаючи довірою /шахрайство/, повторно заволодів чужими грошовими коштами на загальну суму 100000 грн., чим спричинив ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24" матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ»Надбужанська товарна біржа», з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах 10.12.2004 року в м. Буську Львівської області уклав з головою правління ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24" ОСОБА_16 завідомо фіктивний контракт № 109-12-05 про поставку приватним підприємством "Юридичне агентство "Ангел" вказаному товариству екскаватора "Татра" УДС-114" вартістю 160000 грн., підробивши при цьому підпис від імені директора ПП "Юридичне агентство "Ангел"ОСОБА_3. і вказаний контракт ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська біржа", хоча цього екскаватора на момент укладення контракту у ПП Юридичне агентство "Ангел" і у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний екскаватор ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24", внаслідок чого заволодів перерахованими на розрахунковий рахунок ПП Юридичне агентство "Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України , на виконання вказаного контракту, 13.12.2004 року ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24", згідно платіжного доручення № 2007 грошовими коштами в сумі 100 тисяч гривень , що спричинило ВАТ "Тернопільське шляхово-будівельне управління № 24"тяжкі наслідки .

21.03.2005 року ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ "Надбужанська товарна біржа", з метою заволодіння грошовими коштами в значних розмірах, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно, в м. Буську Львівської області уклав з СФГ "Гомін землі" контракт № 03-01-05 від 21.03.2005 року який завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" про поставку підприємцем ОСОБА_2 СФГ "Гомін землі" двох автомобілів марки "Камаз 55102 с/г" загальною вартістю 113000 грн., хоча зазначених автомобілів на момент укладення контракту у підприємця ОСОБА_2 та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконувати умов контракту та поставити вказані автомобілі СФГ "Гомін землі".

На виконання вказаного контракту та усної домовленості з ОСОБА_4про проведення попередньої оплати за поставку одного автомобіля марки "Камаз-55102 с/г", 25. 03.2005 року СФГ "Гомін землі", платіжним дорученням № 76(a) грошові кошти в сумі 30000 гривень перерахувало на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_2 в Львівську обласну дирекцію АППБ "Аваль".31.03.2005 року ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний намір, умисно не виконав умов вказаного контракту і не поставив автомобіль марки "Камаз -55102с/г" СФГ "Гомін землі", а перерахованими 25.03.2003 року СФГ "Гомін землі" на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_2, як оплату за поставку одного автомобіля "Камаз - 55102 с/г" коштами в сумі 30000 грн. повторно заволодів, і вказану грошову суму , в тому числі , разом із залишком грошових коштів на зазначеному розрахунковому рахунку на підставі виписаного чеку № КЖ 3340197 про видачу готівки приватний підприємець ОСОБА_2 отримала в касі Буського безбалансового відділення Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль" готівкою в загальній сумі 135000 грн., як чистий дохід підприємця за 1 квартал 2005 року.

Таким способом ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно заволодів грошовими коштами в сумі 30000 грн., що завдало сільськогосподарському фермерському господарству»Гомін землі» /с.Птича Лубенського району Рівненської області /значну матеріальну шкоду .

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ "Надбужанська товарна біржа», з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, 21.03.2005 року в м. Буську Львівської області, від імені приватного підприємця ОСОБА_2 уклав завідомо фіктивний контракт № 03-01-05 з головою СФГ "Гомін землі" ОСОБА_17 про поставку підприємцем ОСОБА_2 СФГ "Гомін землі" двох автомобілів марки "Камаз 55102 с/г" загальною вартістю 113000 грн., підробивши при цьому підпис від імені підприємця ОСОБА_2 , хоча зазначених автомобілів на момент укладення контракту у підприємця ОСОБА_2 та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4, не мав наміру виконувати умови контракту та поставити вказані автомобілі СФГ "Гомін землі", внаслідок чого заволодів перерахованими, 25.03.2005 року СФГ "Гомін землі", згідно платіжного доручення № 76(a) грошовими коштами в сумі 30000 гривень , на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_2

29.03.2005 року ОСОБА_4, як президент ТзОВ "Надбужанська біржа" і одночасно засновник ПП»Юридичне агентство «Ангел» і ОСОБА_3 як директор ПП "Юридичне агентство"Ангел", шляхом зловживання довірою, повторно, діючи за попередньою змовою в групі , уклали в м. Буську Львівської області контракт № 025-03-04, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа", про поставку ПП «Юридичне агентство "Ангел" ТзОВ "Люкс" екскаватора "ЕО-3322" вартістю 35000 грн., хоча вказаного екскаватора на момент укладення контракту у ПП "Юридичне агентство "Ангел" та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 і ОСОБА_3 не мали наміру виконати умови контракту та поставити вказаний екскаватор ТОВ "Люкс".На виконання вказаного контракту, ТОВ "Люкс" 31.03.2005 року платіжним дорученням № 70 грошові кошти в сумі 10 тис грн , 06.04.2005року платіжним дорученням № 73 грошові кошти в сумі 10 тис грн, 13.04.2005 року платіжним дорученням № 76 грошові кошти в сумі 10 тис грн., 04.05.2005 року платіжним дорученням № 95 грошові кошти в сумі 5тис грн., а всього 35тис грн., перерахувало на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України. Надалі ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_3 реалізовуючи злочинний намір, не виконали умов вказаного контракту і не поставили екскаватора"ЕО-3322" ТОВ "Люкс", а перерахованими на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" як оплата за екскаватор "ЕО-3322" грошовими кошти в сумі 35000 грн., зловживаючи довірою, повторно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, заволоділи та з зазначеного розрахункового рахунку 15.05.2005 року на підставі виписаного чеку про видачу готівки на господарські потреби, отримали в касі Буського відділення № 6383 державного ощадного банку України грошові кошти разом з залишком на розрахунковому рахунку інших коштів готівкою в сумі 35530 грн.

Таким способом, ОСОБА_4.і ОСОБА_3, шляхом зловживання довірою /шахрайство/ повторно, за попередньою змовою в групі, заволоділи чужими грошовими коштами на загальну суму 35000 грн., чим спричинили ТзОВ»Люкс» матеріальну шкоду в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ "Надбужанська товарна біржа»і ОСОБА_3, будучи службовою особою-директором ПП "Юридичне агентство "Ангел", за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами в великих розмірах, 29.03.2005 року уклали в м. Буську Львівської області завідомо фіктивний контракт № 025-03-04, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" , про поставку ПП "Юридичне агентство "Ангел" товариству з обмеженою відповідальністю "Люкс" екскаватора "ЕО-3322"вартістю 35000 грн., хоча вказаного екскаватора на момент укладення контракту у ПП»ЮА»Ангел» та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 і ОСОБА_3 не мали наміру виконати умови контракту та поставити вказаний екскаватор ТОВ "Люкс", внаслідок чого заволоділи, перерахованими на розрахунковий рахунок ПП "ЮА"Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України, на виконання вказаного контракту, ТзОВ "Люкс" грошовими коштами на загальну суму 35000 гривень, що спричинило ТзОВ "Люкс" тяжкі наслідки.

04.05.2005 року ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ»Надбужанська товарна біржа» в м.Буську Львівської області, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно, уклав по факсу контракт № 51-05-05, який завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" , про поставку ПП "Юридичне агентство "Ангел" колективному підприємству "Славутський піщаний кар'єр" екскаватора ЕО-5124 вартістю 220000 гривень, хоча вказаного екскаватора на момент укладення контракту у ПП "Юридичне агентство "Ангел" та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний екскаватор колективному підприємству "Славутський піщаний кар'єр".На виконання вказаного контракту, 27.05.2005 року колективне підприємство "Славутський піщаний кар'єр" платіжним дорученням № 191 грошові кошти в сумі 154000 гривень перерахувало на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" в Буське відділення № 6383 державного ощадного банку України .Надалі ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір, умисно не виконав умов вказаного контракту і не поставив екскаватора "ЕО-5124" колективному підприємству "Славутський піщаний кар'єр", а перерахованими 27.05.2005 року колективним підприємством "Славутський піщаний кар'єр" на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" як оплата за екскаватор "ЕО-5124" грошовими коштами в сумі 154000грн., шляхом зловживання довірою, повторно заволодівД з зазначеного розрахункового рахунку в касі Буського відділення № 6383 державного ощадного банку України, 30.05.2005 року на підставі чеку про видачу готівки на господарські витрати, грошові кошти були отримані готівкою в сумі 15000 грн., 21.06.2005 року на підставі чеку про видачу готівки на господарські витрати, грошові кошти були отримані готівкою в сумі 46000 грн., 24.06.2005 року на підставі чеку про видачу готівки на господарські витрати, грошові кошти були отримані готівкою в сумі 6200 грн., 11.07.2005 року на підставі чеку про видачу готівки на господарські витрати , грошові кошти (разом з залишком коштів, отриманих від інших покупців), були отримані готівкою в сумі 99000 гривень, а всього було отримано грошових коштів готівкою на загальну суму 166200 грн., в тому числі 154000 грн, які перераховані колективним підприємством "Славутський піщаний кар'єр".

Таким способом ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно заволодів грошовими коштами в сумі 154 000 грн., чим спричинив колективному підприємству "Славутський піщаний кар'єр" матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Крім цього, ОСОБА_4являючись службовою особою-президентом ТзОВ»Надбужанська товарна біржа», з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, в м. Буську Львівської області 04.05.2005 року уклав по факсу завідомо фіктивний контракт № 51-05-05, який завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" про поставку ҐІП "Юридичне агентство "Ангел" колективному підприємству"Славутський піщаний кар'єр" екскаватора ЕО-5124 вартістю 220000 гривень, підробивши при цьому підпис від імені директора ПП "Юридичне агентство "Ангел" , хоча вказаного екскаватора на момент укладення контракту у ПП "Юридичне агентство "Ангел"та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було і ОСОБА_4не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний екскаватор колективному підприємству "Славутський піщаний кар'єр", внаслідок чого заволодів, перерахованими, на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" на виконання вказаного контракту, 27.05.2005 року колективним підприємством "Славутський піщаний кар'єр" грошовими коштами в сумі 154000 гривень , що спричинило колективному підприємству "Славутський піщаний кар'єр" тяжкі наслідки.

27 липня 2005 року ОСОБА_4, як президентТзОВ»Надбужанська біржа» і одночасно засновник ПП»Юридичне агентство «Ангел» і ОСОБА_3 як директор ПП»Юридичне агентство»Ангел», шляхом зловживання довірою, повторно, діючи за попередньою змовою в групі , уклали в м. Буську Львівської області з директором ТОВ "Гофер" ОСОБА_18 контракт №064-007-05, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа", про поставку ПП «Юридичне агентство "Ангел" товариству з обмеженою відповідальністю "Гофер" екскаватора "Лібхер-912" вартістю 120000 гривень та екскаватора "ЕО-432 IB" вартістю 80000 гривень, хоча вказаних екскаваторів на момент укладення контракту у ПП "Юридичне агентство "Ангел", у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 разом ОСОБА_3 не мали наміру виконати умови контракту та поставити вказані екскаватори ТОВ "Гофер". На виконання вказаного контракту, 29.07.2005 року ТОВ "Гофер" платіжним дорученням № 15 грошові кошти в сумі 80000 грн. як оплату за екскаватор "ЕО-432 IB" та платіжним дорученням № 16 грошові кошти в сумі 120000 грн. як оплату за екскаватор "Лібхер-912", а всього грошові кошти в сумі 200000 грн., перерахувало на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" в Львівську обласну дирекцію АППБ "Аваль". Надалі, ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_3, реалізовуючи злочинний намір, умисно не виконали умов вказаного контракту і не поставили екскаватори "ЕО-432ІВ" та "Лібхер-912" ТОВ "Гофер", а перерахованими 29.07.2005 року товариством "Гофер" грошовими коштами в сумі 200000 грн. на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" як оплата за екскаватор "Лібхер-912" та екскаватор "ЕО-432 IB", зловживаючи довірою повторно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, заволоділи і 29.07.2005 року в касі Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль" на підставі виписаного чеку про видачу готівки на купівлю товарів, отримали грошові кошти готівкою в сумі 30000 гривень, а грошові кошти в сумі 169500 грн. платіжним дорученням № 2 від 29.07.2005 року були перераховані на розрахунковий рахунок ПП "Континентбуд-С" за поставку техніки для іншого покупця, і решта коштів в сумі 500 грн використана як оплата за надані послуги товариству різними суб'єктами господарювання.

Таким способом, ОСОБА_4.і ОСОБА_3, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, за попередньою змовою в групі, заволоділи чужими грошовими коштами на загальну суму 200000 грн, чим спричинили ТзОВ»Гофер» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ»Надбужанська товарна біржа» і ОСОБА_3, будучи службовою особою-директором ПП»Юридичне агентство »Ангел», за попередньою змовою , з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах 27.07.2005 року уклали в м. Буську Львівської області з директором ТОВ Тофер" ОСОБА_18 завідомо фіктивний контракт № 064-007-05, який ОСОБА_4 завірив підписом та печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" про поставку приватним підприємством "Юридичне агентство "Ангел" товариству з обмеженою відповідальністю Тофер" екскаватора "Лібхер 912" вартістю 120000 гривень та екскаватора "ЕО-432 IB" вартістю 80000 гривень , хоча вказаних екскаваторів на момент укладення контракту у ПП "Юридичне агентство "Ангел" і у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 і ОСОБА_3не мали наміру виконати умови контракту та поставити вказані екскаватори ТОВ "Гофер", внаслідок чого заволоділи перерахованими на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" , на виконання вказаного контракту, 29.07.2005року ТОВТофер" грошовими коштами на загальну суму 200000 грн, що спричинило товариству з обмеженою відповідальністю Тофер" тяжкі наслідки.

02.08.2005 р ОСОБА_4, як президент ТзОВ"Надбужанська біржа", шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, уклав з директором ПП "Базис" ОСОБА_19 в м. Буську Львівської області контракт № 008/08-05, який завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" та своїм підписом, про поставку нібито підприємцем ОСОБА_14 приватному підприємству "Базис" екскаватора "ЕО-2021" вартістю 33000 грн., хоча вказаного екскаватора на момент укладення контракту у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" та у підприємця ОСОБА_14 фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний екскаватор ПП "Базис". На виконання вказаного контракту, 04.08.2005 року ПП "Базис" платіжним дорученням № 134 грошові кошти в сумі 5000 грн., 22.08.2005 року платіжним дорученням № 157 грошові кошти в сумі 15000 грн., а всього грошові кошти на загальну суму 20000 грн., перерахувало на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_14 в Буському відділенні ЗГРУ "Приватбанк" .Надалі ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір, умисно не виконав умов вказаного контракту і не поставив ПП "Базис" екскаватор "ЕО-2021", а перерахованими на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_14 коштами в сумі 20000 гривень, всупереч умовам контракту, зловживаючи довірою, повторно заволодів, і спільно з іншою особою, перераховані 04.08.2005 року кошти в сумі 5 000 гривень з залишком коштів, які поступили від інших суб'єктів господарської діяльності, 05.08.2005 року 5300 гривень були переведені на платіжну картку № НОМЕР_4, а з перерахованих 22.08.2005 року коштів в сумі 15000 гривень та залишку коштів на розрахунковому рахунку, які поступили від інших суб'єктів господарської діяльності, 30.08.2005 року по грошовому чеку № КЄ 8487695 кошти в сумі 14500 гривень були отримані готівкою, як чистий дохід підприємця ОСОБА_14 та в той же день кошти в сумі 145 гривень були перераховані в зазначений банк як плату за видатковий касовий ордер з суми виданої готівки, а також 30.08.2005 року кошти в сумі 400 гривень були перераховані на розрахунковий рахунок Буської міської ради як плата по єдиному податку за серпень-вересень 2005 року.

Таким способом, ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно , заволодів чужими грошовими коштами на загальну суму 20000 грн., чим спричинив ПП "Базис» значну матеріальну шкоду.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ»Надбужанська товарна біржа», з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах , 02.08.2005 року уклав з директором ПП. "Базис" ОСОБА_19 в м. Буську Львівської області завідомо фіктивний контракт № 008/08-05, який завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" та своїм підписом, про поставку, нібито, підприємцем ОСОБА_14 приватному підприємству "Базис" екскаватора "ЕО-2021" вартістю 33000 грн, підробивши при цьому підпис від імені підприємця ОСОБА_14, хоча вказаного екскаватора на момент укладення контракту у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" і у підприємця ОСОБА_14 фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний екскаватор ПП "Базис", внаслідок чого заволодів, перерахованими 04.08.2005р і 22.08.2005 р ПП "Базис" на розрахунковий рахунок підприємця ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 20000 грн.

30.08.2005 року ОСОБА_4 як президент ТзОВ "Надбужанська біржа" в м.Буську Львівської області з метою заволодіння чужими грошовими коштами в значних розмірах, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно зареєстрував на ТОВ "Надбужанська товарна біржа" біржову угоду купівлі-продажу транспортного засобу (агрегату) за реєстраційним номером № 109, згідно якої член біржі - брокер ТОВ "Надбужанської товарної біржі" підприємець ОСОБА_2 в особі гр. ОСОБА_2, що діяла нібито в інтересах гр-на ОСОБА_14, на підставі договору-доручення № 108-08-05 від 30.08.2005 року як продавця техніки, у якого не було для реалізації на законних підставах вказаної в угоді техніки , та члена біржі - брокера ТОВ "Надбужанська товарна біржа" в особі ОСОБА_3, який нібито діяв в інтересах гр-на ОСОБА_7 як покупця техніки, про реалізацію останньому вантажного автомобіля ЗІЛ-131, шасі НОМЕР_3, двигун № НОМЕР_1, без реєстраційних номерів та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Відповідно до даної угоди ОСОБА_4 реалізував гр-ну ОСОБА_7 зазначений транспортний засіб без будь-яких реєстраційних документів, яких у нього фактично не було і яких не мав наміру та можливості надати покупцю, за 2950 доларів США готівкою, що згідно офіційного курсу Національного Банку України долара США до української гривни складає 14 897, 5 гривень. В свою чергу, ОСОБА_7, не усвідомлюючи факту зловживання довірою з боку ОСОБА_4, будучи впевненим в тому, що придбає автомобіль з відповідними документами, які ОСОБА_4, після реєстрації біржової угоди у державних органах, передасть йому, прийняв вантажний автомобіль ЗІЛ-131, шасі НОМЕР_3, двигун №НОМЕР_5 та оплатив ОСОБА_4 його вартість. В подальшому ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний намір, зловживаючи довірою, реєстраційні документи гр. ОСОБА_7 не надав, а отриманими коштами повторно заволодів.

Таким способом, ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно , заволодів чужими грошовими коштами на суму 14897, 5 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 значну матеріальну шкоду.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ»Надбужанська товарна біржа», з метою заволодіння грошовими коштами у

значних розмірах, 30.08.2005 року зареєстрував на ТОВ "Надбужанська товарна біржа" завідомо фіктивну біржову угоду купівлі-продажу транспортного засобу (агрегату) за реєстраційним номером № 109, згідно якої член біржі - брокер ТОВ "Надбужанської товарної біржі" підприємець ОСОБА_2 в особі гр. ОСОБА_2, що діяла нібито в інтересах гр-на ОСОБА_14, на підставі договору-доручення № 108-08-05 від 30.08.2005 року як продавця техніки та члена біржі - брокера ТОВ "Надбужанська товарна біржа" в особі ОСОБА_3, який нібито діяв в інтересах гр-на ОСОБА_7 як покупця техніки, про реалізацію останньому вантажного автомобіля ЗІЛ-131, шасі НОМЕР_3, двигун № НОМЕР_1, підробивши при цьому підписи від імені представника покупця-ОСОБА_3. і представника продавця - ОСОБА_2Хоча на момент укладення даної угоди у ОСОБА_4 на зазначений транспортний засіб не було будь-яких реєстраційних документів і яких він не мав наміру і можливості надати гр-ну ОСОБА_7 В свою чергу, ОСОБА_7, не усвідомлюючи факту обману з боку ОСОБА_4і будучи впевненим в тому, що придбає автомобіль з відповідними документами, які ОСОБА_4, після реєстрації біржової угоди у державних органах, передасть йому, прийняв вантажний автомобіль ЗІЛ-131, шасі НОМЕР_3, двигун № НОМЕР_1 та оплатив ОСОБА_4 його вартість в розмірі 2950 доларів США готівкою, що, згідно офіційного курсу Національного Банку України долара США до української гривни складає 14 897, 5гривень.В подальшому ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний намір, реєстраційні документи гр. ОСОБА_7 не надав, а отриманими коштами заволодів.

30.08.2005 року ОСОБА_4, як президент ТзОВ "Надбужанська біржа" і одночасно засновник ПП»Юридичне агентство «Ангел» і ОСОБА_3 як директор ПП "Юридичне агентство"Ангел", шляхом зловживання довірою, повторно, діючи за попередньою змовою в групі , уклали в м. Буську Львівської області з директором ТОВ "Аланта-Трейд" ОСОБА_20 контракт № 072-08-05, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" про поставку приватним підприємством "Юридичне агентство "Ангел" товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Аланта-Трейд" грейдера "ДЗ-122" вартістю 65000 грн., хоча вказаного грейдера на момент укладення контракту у ПП "Юридичне агентство "Ангел" та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 не мали наміру виконати умови контракту та поставити вказаний грейдер ТОВ "Аланта-Трейд".На виконання вказаного контракту, 30.08.2005 року ТОВ "Аланта-Трейд" платіжним дорученням № 1220 грошові кошти в сумі 46000 грн. як оплату за грейдер "ДЗ-122" перерахувало на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" в Львівську обласну дирекцію АППБ "Аваль". Надалі ОСОБА_4 і ОСОБА_3, реалізовуючи злочинний намір, умисно не виконали умов вказаного контракту і не поставили грейдер "ДЗ-122" ТОВ "Аланта-Трейд", а перерахованими 30.08.2005 року ТОВ "Аланта-Трейд" на розрахунковий рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" як оплата за грейдер грошовими коштами в сумі 46000 грн повторно заволоділи і з зазначеного розрахункового рахунку в касі Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль" 09.09.2005 року на підставі виписаного чеку № КИ 8899957 про видачу готівки для виплат, пов'язаних з оплатою праці , отримали грошові кошти готівкою в сумі 6343, 46 грн., 16.09.2005 року на підставі виписаного чеку № КИ 8899958 про видачу готівки на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, отримали грошові кошти готівкою в сумі 2500 грн., та 21.09.2005 року на підставі виписаного чеку № КИ 8899959 про видачу готівки на купівлю товару та оплати послуг, отримали грошові кошти готівкою в сумі 35000 грн., а всього з зазначеної суми отримали готівкою кошти в сумі 43840, 46 грн. А решту коштів в сумі 2159, 54 грн. використали як оплату за надані послуги товариству різними суб'єктами господарювання.

Таким способом, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно, за попередньою змовою в групі , заволоділи чужими грошовими коштами на загальну суму 46000 грн., чим спричинили ТОВ "Аланта-Трейд" матеріальну шкоду в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою президентом ТзОВ»Надбужанська товарна біржа» і ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором ПП "Юридичне агентство "Ангел" за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах 30.08.2005 року в м. Буську Львівської області уклали з директором ТОВ "Аланта-Трейд" ОСОБА_20 завідомо фіктивний контракт № 072-08-05, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужан ська товарна біржа" про поставку приватним підприємством "Юридичне агентство "Ангел" товариству з обмеженою відповідальністю "Аланта-Трейд" грейдера "ДЗ-122" вартістю 65000 грн, хоча вказаного грейдера на момент укладення контракту у ПП "ЮА "Ангел" і у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 не мали наміру виконати умови контракту та поставити вказаний грейдер ТОВ "Аланта-Трейд", внаслідок чого заволоділи перерахованими на розрахунковий рахунок ПП "ЮА "Ангел" , на виконання вказаного контракту, 30.08.2005рокуТОВ "Аланта-Трейд" грошовими коштами в сумі 46000 грн. як оплату за грейдер"ДЗ-122", що спричинило товариству з обмеженою відповідальністю "Аланта-Трейд" тяжкі наслідки.

15.09.2005 року ОСОБА_4, як президент ТзОВ "Надбужанська біржа" і одночасно засновник ПП»Юридичне агентство «Ангел» і ОСОБА_3 як директор ПП»Юридичне агентство»Ангел», шляхом зловживання довірою, повторно, діючи за попередньою змовою в групі , надіслали ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" по факсу, укладений в м. Буську Львівської області біржовий контракт № 078-09-05 від 08.08.2005 р, який ОСОБА_4 завірив печаткою ТОВ "Надбужанська товарна біржа" про поставку ПП "Юридичне агентство "Ангел" екскаватора ЕО-5111 "Драглайн" 1, 25 мЗ, на ходу, в повністю придатному для використання стані, після технічного огляду вартістю 90000 гривень, згідно умов якого покупець повинен в строк до 01.10.2005 року здійснити передоплату в розмірі 63000 гривень, а решту коштів в сумі 27000 гривень сплатити при прийнятті техніки на базі продавця, а продавець зобов'язувався на протязі 30 робочих днів після проведення передоплати здійснити поставку техніки, та надіслав рахунок № 083- 09-05 від 15.09.2005 року про необхідність здійснення ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" оплати на р/рахунок ПП "Юридичне агентство "Ангел" коштів в сумі 90000 гривень, хоча вказаного екскаватора на момент укладення контракту у ПП Юридичне агентство "Ангел" та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 з ОСОБА_3 не мали наміру виконати умови контракту і поставити вказаний вид техніки ТОВ "Залізничник УБХАЕС». На виконання умов вказаного контракту, 20.09.2005 року ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" платіжним дорученням № 718 грошові кошти в сумі 63000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок № 2600212049/980 ПП Юридичне агентство "Ангел" в Львівську обласну дирекцію АППБ "Аваль", що в місті Львові по вул. Матейка, 8.Надалі ОСОБА_4 за попередньою змовою, в групі з ОСОБА_3, щоб ввести в обман покупця/який після здійснення передоплати ним коштів вимагав зі сторони продавця виконання умов контракту та поставки екскаватора "Драглайн ЕО 5111"/ та добитись від нього перерахування додаткових грошових коштів, 11.10 2005 року уклав повторно біржовий контракт № 071-08- 05, датуючи його складення ніби-то 08.08.2005 року, про поставку ПП Юридичне агентство "Ангел" для ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" аналогічного виду екскаватора з аналогічним технічним станом, проте без технічного огляду, вартістю 63000 гривень, заявивши, що на придбаному згідно контракту екскаваторі необхідно провести ремонтні роботи, вартість яких складає 27000 гривень, та надав покупцю для підписання проект зазначеного контракту та договору на виконання ремонтних робіт від 11.10.2005 року, згідно якого замовником ремонт них робіт виступало ТОВ "Залізничник УД ХАЕС", а виконавцем - ТОВ "Трайдмаркет-В", та рахунок № 10 від 10.10.2005 року про необхідність перерахування замовником на розрахунковий рахунок № 26008301260688/980 ТОВ "Трейдмаркет-В" в банк "Морський транспортний банк", заявивши, що це також його товариство, яке здійснює ремонтні роботи техніки.На виконання умов вказаного договору на виконання ремонтних робіт від 11.10.2005 року, 12.10.2005 року ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" платіжним дорученням № 830 грошові кошти в сумі 27000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок № 26008301260688/980 ТОВ "Трейдмаркет-В" в банк "Морський транспортний банк", що в м. Одесі.Надалі ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3, реалізовуючи злочинний намір, , умисно не виконали умов вказаного контракту і не поставили екскаватор "Драглайн ЕО 5111" ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС", а перераховані 20.09.2005 року ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" платіжним дорученням № 718 грошові кошти в сумі 63000 грн. на розрахунковий рахунок № 2600212049/980 ПП Юридичне агентство "Ангел" в Львівську обласну дирекцію АППБ "Аваль", шляхом зловживання довірою, повторно заволоділи і з суми яка надійшла в той же день згідно платіжного доручення № 19 кошти в сумі 22000 гривень були перераховані на Львівську митницю за оформлення вантажних митних декларацій, крім цього : кошти в сумі 1500 грн. були перераховані ОС»Крантест» за сертифікацію крана стрілочного гідравлічного "Готвальд", кошти в сумі 3500 грн. були перераховані ТОВ"Вілапс" за сертифікаційне випробування крана стрілочного гідравлічного»Готвальд» і 21.09.2005 року в касі Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль" на підставі виписаного чеку про видачу готівки на купівлю товарів та оплату послуг, ними отримано грошові кошти готівкою в сумі 35000 гривень, і решту коштів використано як оплату за надані послуги товариству різними суб'єктами господарювання.

Таким способом, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, за попередньою змовою в групі , заволоділи чужими грошовими коштами на загальну суму 90000 грн., чим спричинили ТОВ "Залізничник" УБ ХАЕС матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТзОВ "Надбужанська товарна біржа» і ОСОБА_3, будучи службовою особою-директором ПП»Юридичне агентство "Ангел", за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, 15.09.2005 року в м.Буську Львівської області склали і по факсу переслали завідомо фіктивний біржовий контракт № 078-09-05 ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" від 08.08.2005 року про поставку ПП "ЮА "Ангел" екскаватора ЕО-5111 "Драглайн", вартістю 90000 гривень, хоча вказаного екскаватора на момент укладення контракту у ПП Юридичне агентство "Ангел" і у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 з ОСОБА_3 не мали наміру виконати умови контракту та поставити вказаний вид техніки ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС", внаслідок чого заволоділи, перерахованими на виконання умов вказаного контракту, на розрахунковий рахунок ПП Юридичне агентство. "Ангел"

20.09.2005 року ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" грошовими коштами в сумі 63000 грн.Надалі ОСОБА_4 з ОСОБА_3, щоб ввести в обману покупця та добитись від нього перерахування додаткових грошових коштів/який після здійснення передоплати ним коштів вимагав зі сторони продавця виконання умов контракту та поставки екскаватора "Драглайн ЕО 5111"/, 11.10 2005 року уклали повторно завідомо фіктивний біржовий контракт № 071-08- 05, датуючи його складення нібито 08.08.2005 року, про поставку ПП ЮА "Ангел" для ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" аналогічного виду екскаватора з аналогічним технічним станом, проте без технічного огляду, вартістю 63000 гривень, заявивши, що на придбаному згідно контракту екскаваторі необхідно провести ремонтні роботи, вартість яких складає 27000 гривень, підробивши при цьому підпис від імені директора ТОВ "Трайдмаркет-В", та надали покупцю для підписання проект зазначеного контракту та договору на виконання ремонтних робіт від 11. 10.2005 року, згідно якого замовником ремонтних робіт виступало ТОВ "Залізничник УД ХАЕС", а виконавцем - ТОВ "Трайдмаркет-В" та рахунок № 10 від 10.10.2005 року про необхідність перерахування замовником на розрахунковий рахунок № 26008301260688/980 ТОВ "Трейдмар- кет-В" в банк "Морський транспортний банк", ОСОБА_4 при цьому заявив, що це також його товариство, яке здійснює ремонтні роботи техніки, внаслідок чого заволоділи, перерахованими на розрахунковий рахунок №26008301260688/980 ТОВ "Трейдмаркет-В" в банк "Морський транспортний банк", що в м. Одесі, на виконання умов вказаного договору на виконання ремонтних робіт від 11.10.2005 року, 12.10.2005 року ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" грошовими коштами в сумі 27000 грн. А всього, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС" на загальну суму 90 тисяч грн, що спричинило ТОВ "Залізничник «УБ ХАЕС" тяжкі наслідки.

27.01.2006 року ОСОБА_4, будучи засновником ПП "Компанія "Автоспецтехніка" що в м. Буську Львівської області і одночасно, працюючи директором згаданого підприємства, та являючись службовою особою, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, уклав в м. Буську Львівської області з суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_21 контракт № 03-01-06, про поставку приватним підприємством "Компанія "Автоспецтехніка" покупцю одного автомобіля "Міксер Камаз" 6 мЗ, на ходу, в повністю придатному для використання стані, після технічного огляду вартістю 806000 гривень, згідно умов якого покупець повинен в строк до 01.02.2006 року здійснити передоплату коштів в розмірі 80600 гривень, а продавець до 15.02.2006 року повинен був здійснити поставку техніки по кількості та якості і виписав рахунок № 04 від 27.01.2006 року про необхідність здійснення суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_21 на р/рахунок ПП "Компанія "Автоспецтехніка" передоплати коштів в сумі 80600 гривень, хоча вказаного автомобіля на момент укладення контракту у ПП "Компанія "Автоспецтехніка"не було і ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний вид техніки суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_21 На виконання умов вказаного контракту, 27.01.2006 року суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_21 згідно платіжного доручення № 12 грошові кошти в сумі 80600 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль". Надалі ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір, умисно не виконав умов вказаного контракту і не поставив СПД ОСОБА_21втомобіля "Міксер Камаз" , а перерахованими СПД ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок ПП "Компанія "Автоспецтехніка" як оплату за один автомобіль марки "Міксер Камаз" всупереч умовам контракту, зловживаючи довірою, повторно заволодів перерахованими 27.01.2006 року коштами в сумі 80600 гривень і 30.01.2006 р , згідно платіжного доручення № 6 кошти в сумі 63000 гривень перерахував ТОВ "Трайдмаркет-В" як оплату за іншого виду техніку, 30.01.2006 року в касі Буського відділення Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль" на підставі, виписаного ним чеку про видачу готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці за грудень 2005 року, отримав грошові кошти готівкою в сумі 11000 гривень та решту коштів використав як оплату за надані послуги товариству різними суб'єктами господарювання

Таким способом, ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, заволодів чужими грошовими коштами на загальну суму 80600 грн., чим спричинив суб"єкту підприємницької діяльності ОСОБА_21 матеріальну шкоду у великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-директором ПП»Компанія «Авто- спецтехніка» / заснованого ним та зареєстрованого 24.10.2005 року з юридичною та фактичною адресою в м. Буську по вул. Б.ХмельницькогоДІ Львівської області з відкриттям розрахункового рахунку №2600512622 в Буському відділенні ЛОД АППБ "Аваль"/, з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, від імені ПП»Компанія «Автоспецтехніка»як директор, 27. 01.2006року уклав в м. Буську Львівської області з суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_21 завідомо фіктивний контракт № 03-01-06 про поставку його підприємством покупцю одного автомобіля "Міксер Камаз" вартістю 806000 гривень, хоча вказаного автомобіля на момент укладення контракту у ПП "Компанія "Автоспецтехніка" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний вид техніки суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_21, внаслідок чого заволодів, перерахованими ПП "Компанія "Автоспецтехніка" , на виконання умов вказаного контракту, 27.01.2006 року суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_21, грошовими коштами в сумі 80600 грн, що спричинило суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_21 тяжкі наслідки.

04.02.2006 року, ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно, працюючи президентом ТОВ "Надбужанська товарна біржа" та одночасно директором ПП "Компанія "Автоспецтехніка", що в м. Буську Львівської області, та являючись службовою особою, з метою заволодіння чужими грошовими коштами , 04.02.2006 року в м.Буську Львівської області уклав усну угоду з суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 про поставку біржею для нього автокрана КС-4572А, якого у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати угоду і поставити вказаний вид техніки покупцю, вартістю, еквівалентною 29000 доларів США, з вимогою здійснення передоплати готівкою в розмірі 20000 доларів США. На виконання вказаної угоди, по вимозі ОСОБА_4, СПД ОСОБА_8 04.02.2006 року передав ОСОБА_4 в м.Буську грошові кошти в сумі 20000 доларів США на закупку для ОСОБА_8 автокрана КС-4572А, що, згідно офіційного курсу долара США до української гривні станом на 04.02.2006 року, складає 101000 гривень і ОСОБА_4 як президент ТзОВ»Надбужанська товарна біржа» власноручно написав покупцю розписку про отримання від нього зазначеної суми на закупку техніки, якими в подальшому повторно заволодів.

Таким способом, ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, заволодів чужими грошовими коштами на суму 101000 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду у великих розмірах.

14.03.2006 року, ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, будучи засновником і одночасно працюючи директором ПП "Компанія "Автоспецтехніка", що в м. Буську Львівської області, та являючись службовою особою, уклав в м. Буську Львівської області контракт № 09-03-06 з ПП "Вокс-ЛВ" про поставку приватним підприємством "Компанія "Автоспецтехніка" двох автомобілів " Камаз-5320", на ходу, в повністю придатному для використання стані, після технічного огляду вартістю по 42900 гривень на загальну суму 85800 гривень, трактора ЮМЗ-6 з причіпом, на ходу, в повністю придатному для використання стані, після технічного огляду вартістю 24300 гривень та електростанцію 60 кВт з двигуном 1D6 (консервація) вартістю 19900 гривень, а всього на загальну суму 130000 гривень, згідно умов якого покупець повинен в строк до 01.04.2006 року здійснити передоплату коштів на зазначену суму, а продавець на протязі 30-ти робочих днів повинен був здійснити поставку техніки по кількості та якості, та виписав рахунок № 11 від року про необхідність здійснення ПП "Вокс-ЛВ" на р/рахунок ПП "Компанія "Автоспецтехніка" передоплати коштів в сумі 130000 гривень, хоча вказаних видів техніки на момент укладення контракту у ПП "Компанія "Автоспецтехніка" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказані види техніки ПП "Вокс-ЛВ". На виконання умов вказаного контракту, 14.03.2006 року ПП "Вокс-ЛВ" платіжним дорученням № 650 грошові кошти в сумі 130000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль". Надалі ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір умисно не виконав умов вказаного контракту і не поставив ПП "Вокс-ЛВ" двох автомобілів "Камаз-5320", трактора ЮМЗ-6 з причепом та електростанцію 60 кВт, а перерахованими товариством 14.03.2006 року згідно платіжного доручення № 650 грошовими коштами в сумі 130000 грн. на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль повторно заволодів, і з перерахованих 14.03.2006 року ПП "Вокс-ЛВ" згідно платіжного доручення № 650 грошових коштів в сумі 130000 грн. на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", 15.03. 2006 року грошові кошти в сумі 10800 гривень та грошові кошти в сумі 40000 гривень, а всього грошові кошти на загальну суму 50800 гривень, згідно виписаного ним чеку № ЛА 710356 від року, отримав готівкою ніби-то на купівлю товару і оплату послуг, 16.03.2006 року грошові кошти в сумі 50000 гривень згідно виписаного ним чеку № ЛА 710357 від 16.03.2007 року, отримав готівкою також ніби-то на купівлю товару і оплату послуг, 17.03.2006 року грошові кошти в сумі 19500 гривень згідно виписаного ним чеку № ЛА 710358 від 17.03.2007 року, отримав також готівкою ніби-то на купівлю товару і оплату послуг, а всього отримав кошти готівкою на загальну суму 120300 гривень, а решту коштів використав як оплату за надані послуги товариству різними суб'єктами господарювання та сплату податків в зв'язку з господарською діяльністю.

Таким способом, ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, заволодів чужими грошовими коштами на суму 130000 грн, чим спричинив ПП "Вокс-ЛВ" матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-директором ПП»Компанія «Авто- спецтехніка», з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах 14.03.2006 року в м.Буську Львівської області уклав завідомо фіктивний контракт № 09-03-06 з ПП "Вокс-ЛВ" про поставку ПП "Компанія "Автоспецтехніка" двох автомобілів " Камаз-5320" вартістю по 429000 гривень на загальну суму 85800 гривеньдрактора ЮМЗ-6 з причіпом вартістю 24300 гривень та електростанції 60 кВт з двигуном 1D6 (консервація)вартістю 19900 гривень, а всього на загальну суму 130000 гривень, та виписав рахунок № 11 від 14.03.2006 року про необхідність здійснення ПП "Вокс-ЛВ" на р/рахунок ПП "Компанія "Автоспецтехніка" передоплати коштів в сумі 130000 гривень, хоча вказаних видів техніки на момент укладення контракту у ПП "Компанія "Автоспецтехніка" фактично не було та ОСОБА_4не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказані види техніки ПП "Вокс-ЛВ", внаслідок чого заволодів, перерахованими розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", на виконання умов вказаного контракту, 14.03. 2006 року ПП "Вокс-ЛВ" платіжним грошовими коштами в сумі 130000 грн., що спричинило ПП "Вокс-ЛВ" тяжкі наслідки.

27.03.2006 року , ОСОБА_4, будучи засновником ПП "Компанія "Автоспецтехніка"що в м. Буську Львівської області і одночасно, працюючи директором згаданого підприємства, та являючись службовою особою, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно, уклав в м. Буську Львівської області контракт № 17-03-06 з ТОВ "Геобудпошук" про поставку ПП "Компанія "Автоспецтехніка" екскаватора "Атлас" 1404, на ходу, в повністю придатному для використання стані вартістю 200000 гривень, згідно умов якого покупець повинен сплатити передоплатою продавцю кошти в сумі 100000 гривень, з яких 50000 гривень в строк до 01.04.2006 року, ще 50000 гривень в строк до 10.04.2006 року, решта коштів в розмірі 100000 гривень повинен сплатити по отриманні техніки на базі продавця, а продавець після здійснення обумовленої контрактом передоплати на протязі 30-ти робочих днів зобов'язувався поставити техніку продавцю, хоча вказаного виду техніки на момент укладення контракту у ПП "Компанія "Автоспецтехніка"не було і ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний вид техніки ТОВ "Геобудпошук".На виконання умов вказаного контракту, 29.03.2006 року ТОВ "Геобудпошук" платіжним дорученням № 1 грошові кошти в сумі 50000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", а також 14.04.2006 року, по вимозі ОСОБА_4, який повідомив покупцю, що зазначений вид техніки згідно контракту він придбав в Республіці Польща та що терміново необхідно перерахувати кошти на його ім'я як фізичної особи в розмірі 40000 гривень для її розмитнення, були перераховані кошти на зазначену суму. В подальшому, в зв'язку з повідомленням ОСОБА_4, що перерахованих коштів в сумі 90000 гривень не вистачає для розмитнення техніки і вона продовжує знаходитись на кордоні між Польщею та Україною, і для цього необхідно додатково перерахувати ще кошти в сумі 20000 гривень, 26.04.2006 року ТОВ "Геобудпошук" платіжним дорученням № 10 були перераховані грошові кошти в сумі 20000 грн. на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль".Надалі ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір умисно не виконав умов вказаного контракту і не поставив ТОВ "Геобудпошук" екскаватора "Атлас" 1404, а перерахованими товариством 29.03.2006 року згідно платіжного доручення № 1 грошовими коштами в сумі 50000 грн. на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль повторно заволодів, і з зазначеного розрахункового рахунку грошові кошти в сумі 46000 гривень згідно платіжного доручення № 16 від 30.03.2006 року перерахував на р/рахунок ТОВ "Трайдмаркет-В" як оплату за техніку, грошові кошти в сумі 3696, 54 гривень згідно платіжного доручення № 14 від 30.03.2006 року перерахував на р/рахунок Буського райуправління ГІФУ як внески в пенсійний фонд за лютий 2006 року, а решту коштів використав як оплату за надані послуги товариству різними суб'єктами господарювання. Грошові кошти в сумі 40000 гривень, перераховані 14.04.2006 року по вимозі ОСОБА_4 від ТОВ "Геобудпошук" як грошовий переказ йому як фізичній особі повторно привласнив, і вони були отримані ним в той же день в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль" готівкою та використані на власні потреби. З грошових коштів в сумі 20000 гривень, перерахованих ТОВ "Геобудпошук" 26.04.2006 року згідно платіжного доручення № 10 на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", грошові кошти в сумі 15000 гривень 28.04.2006 року згідно виписаного ним чеку № ЛА 710360 від 28.04.2006 року були отримані ним готівкою ніби-то на купівлю товару і оплату послуг, грошові кошти в сумі 1000 гривень 26.05.2006 року згідно платіжного доручення № 3 від 26.05.2006 року були перераховані МПП "Мистецький центр "Плеяда" як спонсорська допомога, а решту коштів використав як оплату за надані послуги товариству різними суб'єктами господарювання та сплату податків в зв'язку з господарською діяльністю.

Таким способом, ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, заволодів чужими грошовими коштами на суму 110000 грн., чим спричинив ТзОВ «Геобудпошук» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-директором ПП»Компанія «Авто-спецтехніка», з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, 27.03.2006 року в м.Буську Львівської області, уклав завідомо фіктивний контракт № 17-03-06 з ТОВ "Геобудпошук" про поставку ПП "Компанія "Автоспецтехніка" екскаватора "Атлас" 1404 вартістю 200000 гривень, хоча вказаного виду техніки на момент укладення контракту у ПП "Компанія "Автоспецтехніка" фактично не було та ОСОБА_4не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказану техніку ТОВ "Геобудпошук", внаслідок чого заволодів, перерахованими ТОВ "Геобудпошук" на розрахунковий рахунок ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", на виконання умов вказаного контракту, 29.03.2006 року і 26.04.2006 року грошовими коштами в загальній сумі 70000 грн. і перерахованими 14.04.2006 року по вимозі ОСОБА_4 /який повідомив покупцю, що зазначений вид техніки згідно контракту він придбав в Республіці Польща та що терміново необхідно перерахувати кошти для її розмитнення / на його ім'я як фізичної особи, грошовими коштами в сумі 40000 гривень. А всього заволодів грошовими коштами на загальну суму 110000 грн., що спричинило ТзОВ "Геобудпошук" тяжкі наслідки.

17.05.2006 року ОСОБА_4, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, уклав в м.Буську Львівської області усну угоду з суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_11 про продаж для нього автокранової установки до автокрана КС-3575, вартістю, еквівалентною 13500 доларів США, з вимогою здійснення передоплати в розмірі 9000 доларів США, хоча згаданої кранової установки у ОСОБА_4 фактично не було та стосовно якої він не мав наміру виконати умов усної між ними угоди та продати вказаний вид техніки покупцю. На виконання вказаної угоди, по вимозі ОСОБА_4, СПД ОСОБА_11 17.05.2006 року передав йому в м. Коростені Житомирської області грошові кошти в сумі 9000 доларів США на закупку для нього автокранової установки до автокрана КС-3575, що, згідно офіційного курсу долара США до української гривні станом на 17.05. 2006 року, складає 45450 гривень, а ОСОБА_4 власноручно написав покупцю розписку про отримання від нього зазначеної суми на закупку техніки і отриманими грошовими коштами в подальшому заволодів.

Таким способом, ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, заволодів чужими грошовими коштами на загальну суму 45450 грн, чим спричинив суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_11 матеріальну шкоду у великих розмірах.

15.08.2006 року, ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, будучи засновником і одночасно працюючи директором ПП "Компанія "Автоспецтехніка", що в м. Буську Львівської області і являючись службовою особою уклав в м.Буську Львівської області контракт № 48-08-06 з приватною фірмою "Ольга" про поставку ПП "Компанія "Автоспецтехніка" автокрана на пневмоходу "КС 5363А", 25т., на ходу, в повністю придатному для використання стані, після технічного огляду, вартістю 150000 гривень, згідно умов якого покупець повинен сплатити передоплатою продавцю кошти в сумі 50000 гривень в строк до 01.09. 2006 року, а решту коштів в розмірі 100000 гривень повинен сплатити по отриманні техніки на базі продавця, а продавець після здійснення оговореної контрактом передоплати на протязі 14-ти робочих днів зобов'язувався поставити техніку продавцю, хоча вказаного виду техніки на момент укладення контракту у ПП "Компанія "Автоспецтехніка" та у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту і поставити вказаного виду техніку ПФ "Ольга". На виконання умов вказаного контракту, 16.08.2006 року ПФ "Ольга" платіжним дорученням № 373 грошові кошти в сумі 50000 грн були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль". Однак техніка в обумовлений контрактом термін покупцю поставлена не була, і ОСОБА_4, з метою отримання додаткових грошових коштів від покупця для подальшого їх привласнення, повідомив йому, що техніка ним вже придбана і ним проводяться ремонтні роботи, однак перерахованих коштів в сумі 50000 гривень не вистачає, та попросив перерахувати додаткові кошти. На виконання усної домовленості ПФ "Ольга" з ОСОБА_4, 12.09.2006 року згідно платіжного доручення № 421 грошові кошти в сумі 17000 гривень, 13.09.2006 року згідно платіжного доручення № 432 грошові кошти в сумі 6000 гривень, 20.09.2006 року згідно платіжного доручення № 450 грошові кошти в сумі 7000 гривень, 21.09.2006 року згідно платіжного доручення № 455 грошові кошти в сумі 10000 гривень, а всього додатково кошти в сумі 40000 гривень, були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль". Надалі ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір, умисно не виконав умов вказаного контракту і не поставив ПФ "Ольга" автокрана на пневмоходу "КС 5363А", а перерахованими фірмою на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль" повторно заволодів. Зокрема, з перерахованих 16.08.2006 року згідно платіжного доручення № 373 грошових коштів в сумі 50000 грн., грошові кошти в сумі 49500 гривень 18.08.2006 року згідно виписаного ним чеку № ЛА 710366 від 18.08.2006 року були отримані ним готівкою ніби-то на купівлю товару і оплату послуг, грошові кошти в сумі 495 гривень 18.08.2006 року згідно платіжного доручення № 5 від 18.08.2006 року були перераховані в обслуговуючий банк як оплата за касове обслуговування, а решту коштів залишив на розрахунковому рахунку.З перерахованих 12.09.2006 року згідно платіжного доручення № 421 грошових коштів в сумі 17000 грн., разом з залишком коштів на р/рахунку, кошти в сумі 20000 гривень перерахував 12.09.2006 року згідно платіжного доручення № 55 на р/рахунок ПП "Спектр-Універсал-Сервіс" як оплату за техніку.З перерахованих 13.09.2006 року згідно платіжного доручення № 432 грошових коштів в сумі 6000 грн., разом з залишком коштів на р/рахунку, грошові кошти в сумі 10000 гривень 14.09.2006 року згідно виписаного ним чеку № ЛА 710368 від 14.09.2006 року були отримані ним готівкою ніби-то на купівлю товару і оплату послуг. З перерахованих 20.09.2006року, згідно платіжного доручення № 450 грошових коштів в сумі 7000 грн., а також з перерахованих 21.09.2006 року , згідно платіжного доручення № 455 грошових коштів в сумі 10000 грн., а всього коштів на загальну суму 1700 гривень, кошти в сумі 5783 гривні перерахував 25.09.2006 року згідно платіжного доручення № 58 на р/рахунок ВЛК у Буському р-ні як сплату ПДВ за серпень 2006 року, кошти в сумі 10000 гривень перерахував 29.09.2006 року , згідно платіжного доручення № 60 на р/рахунок ПП "Спектр-Універсал-Сервіс" як оплату за сільськогосподарську техніку, а решту коштів використав як оплату за надані послуги товариству різними суб'єктами господарювання.

Таким способом, ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою/шахрайство/, повторно, заволодів чужими грошовими коштами на загальну суму 90000 грн., чим спричинив ПФ "Ольга" матеріальну шкоду в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-директором ПП»Компанія «Авто-спецтехніка», з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах 15.08.2006 року уклав в м.Буську Львівської області завідомо фіктивний контракт № 48-08-06 з приватною фірмою "Ольга" про поставку ПП "Компанія "Автоспецтехніка" автокрана на пневмоходу "КС 5363А"вартістю 150000 гривень, хоча вказаного виду техніки на момент укладення контракту у ПП "Компанія "Автоспецтехніка" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаного виду техніку ПФ "Ольга", внаслідок чого заволодів, перерахованими Приватною фірмою "Ольга"на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", на виконання умов вказаного контракту грошовими коштами: 16.08.2006 року, 12.09.2006 року , 13.09.2006 року , 20.09.2006 року, 21.09.2006 року на загальну суму 90000 гривень, що спричинило Приватній фірмі "Ольга" тяжкі наслідки.

12.09.2006 року ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, будучи засновником і одночасно працюючи директором ПП "Компанія "Автоспецтехніка", що в м. Буську Львівської області та являючись службовою особою , уклав в м.Буську Львівської області контракт № 50-09-06 з ТОВ "Коватехбуд" про поставку ПП "Компанія "Автоспецтехніка" бульдозера Т-170, на ходу, в повністю придатному для використання стані, після технічного огляду вартістю 78750 гривень, згідно умов якого покупець повинен сплатити передоплатою продавцю кошти в сумі 55000 гривень в строк до 20.09.2006 року, виписавши при цьому рахунок № 54 від 12.09.2006 року на здійснення покупцем оплати в розмірі 78750 гривень, а решту коштів в розмірі 23750 гривень повинен сплатити по отриманні техніки на базі продавця, а продавець після здійснення оговореної контрактом передоплати на протязі 30-ти робочих днів зобов'язувався поставити техніку продавцю, хоча вказаного виду техніки на момент укладення контракту у ПП "Компанія"Автоспецтехніка" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаний вид техніки ТОВ "Коватехбуд".

А також в той самий день - 12.09.2006 року, в м.Буську Львівської області, керуючись єдиним умислом уклав біржовий контракт № 51-09-06 з ТОВ "Коватехбуд" про поставку ПП "Компанія "Автоспецтехніка" двох самоскидів "Татра-815", на ходу, в повністю придатному для використання стані, після технічного огляду вартістю 87000 гривень кожний на загальну суму 174000 гривень, згідно умов якого покупець повинен сплатити передоплатою продавцю кошти в сумі 174000 гривень в строк до 20.09.2006 року, виписавши при цьому рахунок № 55 від 12.09.2006 року на здійснення покупцем передоплати в розмірі 174000 гривень, а продавець після здійснення оговореної контрактом передоплати на протязі 30-ти робочих днів зобов'язувався поставити техніку продавцю, хоча вказаного виду двох одиниць техніки на момент укладення контракту у ПП "Компанія "Автоспецтехніка" не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контракту та поставити вказаного виду техніку ТОВ "Коватехбуд" .На виконання умов біржового контракту № 50-09-06 від 12.09.2006 року, ТОВ "Коватехбуд", згідно платіжного доручення № 133 від 12.09.2006 року грошові кошти в сумі 55000 грн, а також на виконання умов біржового контракту № 51-09-06 від 12.09.2006 року, ТОВ "Коватехбуд", згідно платіжного доручення № 134 від 12.09.2006 року грошові кошти в сумі 174000 грн., а всього кошти на загальну суму 229000 гривень були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль".Надалі ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний намір, умисно не виконав умов вказаних контрактів і не поставив ТОВ "Коватехбуд" бульдозера Т-170 та двох автомобілів самоскид "Татра-815", а перерахованими фірмою на розрахунковий рахунок ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль" коштами на загальну суму 229000 грн., шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, заволодів і з перерахованих покупцем 12.09.2006 року, згідно платіжного доручення № 133 грошових коштів в сумі 55000 грн., згідно контракту № 50-09-06 та з перерахованих покупцем 12.09. 2006 року, згідно платіжного доручення № 134 грошових коштів в сумі 174000 грн., згідно контракту № 50-09-06, а всього з коштів на загальну суму 229000 гривень, грошові кошти в сумі 100000 гривень 14.09.2006 року, згідно платіжного доручення № 56 від 14.09.2006 року перерахував ПП "Цезар Еліт Турінформ" за автокран згідно виставленого рахунку, та грошові кошти в сумі 152000 гривень (з залишком коштів на р/рахунку) 18.09.2006 року , згідно платіжного доручення № 57 від 18.09.2006 року перерахував ПП "Цезар Еліт Турінформ" за агрегати згідно виставленого рахунку.

Таким способом, ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, заволодів чужими грошовими коштами на суму 229000 грн., чим спричинив ТзОВ»Коватехбуд» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-директором ПП»Компанія «Авто-спецтехніка», з метою заволодіння грошовими коштами в

особливо великих розмірах 12.09.2006 року уклав в м. Буську Львівської області з ТзОВ»Коватехбуд»:завідомо фіктивний контракт № 50-09-06 про поставку ПП "Компанія "Автоспецтехніка" бульдозера Т-170 вартістю 78750 гривень та завідомо фіктивний біржовий контракт № 51-09-06 про поставку ПП "Компанія "Автоспецтехніка" двох самоскидів "Татра-815" вартістю по 87000 гривень кожний на загальну суму 174000 гривень, хоча вказаних видів техніки на момент укладення вищезазначених контрактів у ПП "Компанія "Автоспецтехніка" фактично не було та ОСОБА_4 не мав наміру виконати умови контрактів, внаслідок чого заволодів, перерахованими ТзОВ "Коватехбуд" на розрахунковий рахунок ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", 12.09.2006 року на виконання умов біржового контракту № 50-09-06 і біржового контракту № 51-09-06 грошовими коштами на загальну суму 229000 грн., що спричинило ТзОВ «Коватехбуд» тяжкі наслідки.

15.11.2006 р, ОСОБА_4 з метою заволодіння чужими коштами, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, повторно, від імені з приватного підприємця ОСОБА_2, уклав в м. Києві з ОСОБА_9 біржовий контракт № 026/11-06, підпис на якому, від імені приватного підприємця ОСОБА_2, ОСОБА_4 виконав замість неї та посвідчив печаткою «Приватний підприємець ОСОБА_2», а також підписав його як «Президент ТЗОВ»Надбужанська товарна біржа» і посвідчив печаткою згаданої біржі , про поставку приватним підприємцем ОСОБА_2 для ОСОБА_9 автокрана МАЗ 53371 "Івановець" КС 3577/2, г/п 14т., 1993 року випуску, на ходу, в повністю придатному для використання стані, після технічного огляду, вартістю 180000 гривень, якого у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" та у приватного підприємця ОСОБА_2 фактично не було та стосовно якого ОСОБА_4 не мав наміру виконати умов усної між ним та ОСОБА_9 угоди та поставити вказаний вид техніки покупцю, з вимогою здійснення до 01.12.2006 року передоплати в розмірі 90000 гривень. На виконання вказаного контракту, по вимозі ОСОБА_4, ОСОБА_9 15.11.2006 року передав йому у своїй квартирі АДРЕСА_4 грошові кошти в сумі 90900 гривень на закупку для нього автокрана МАЗ 53371 "Івановець" КС 3577/2, а ОСОБА_4 власноручно написав покупцю розписку про отримання від нього зазначених грошових коштів на закупку техніки, якими в подальшому заволодів, зловживаючи довірою і спричинивши потерпілому шкоду у великому розмірі.

Таким способом, ОСОБА_4, повторно, шляхом зловживання довірою /шахрайство/, заволодів чужими грошовими коштами на загальну суму 90900 грн, заподіявши потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4, являючись службовою особою-президентом ТОВ "Надбужанська товарна біржа", з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, 15 листопада 2006 року в м. Києві уклав завідомо фіктивний контракт № 026/11-06 між підприємцем ОСОБА_2, як брокером ТзОВ»Надбужанська товарна біржа» - продавцем і суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 про поставку останньому автокрана МАЗ 53371 "Івановець" КС 3577/2 вартістю 180000 гривень, з передоплатою 90 тисяч гривень, підробивши при цьому підпис від імені підприємця ОСОБА_2, хоча вказаного виду техніки у ТОВ "Надбужанська товарна біржа" та у підприємця ОСОБА_2 фактично не було та якого ОСОБА_4 не мав наміру виконати та поставити вказаний вид техніки покупцю. Надалі, ОСОБА_4, на його вимогу - передати на виконання вказаного контракту передоплату в сумі 90000 грн., переданими ОСОБА_9у його квартирі АДРЕСА_4, 15. 11.2006 року грошовими коштами в сумі 90900 гривень заволодів, власноручно написавши ОСОБА_9 розписку від 16 листопада 2006 року про отримання від ОСОБА_9 зазначеної суми, що спричинило СПД ОСОБА_9 тяжкі наслідки.

В грудні 2006 року, ОСОБА_4, являючись службовою особою-директором ТзОВ»Надбужанська товарна біржа», з корисливих мотивів, за попередньою змовою і в співучасті з службовою особою-головою правління Буського ВАТ»Агросервіс>>-ОСОБА_26, повторно, з метою незаконного обертання в свою користь чужого майна, вчинив заволодіння майном Буського ВАТ»Агросервіс» на загальну суму 42859 гривень, а саме: трактора К-701, 1990 року випуску, балансовою вартістю 27249 гривень, плуга-ПЛН-40, 2005 року випуску, балансовою вартістю 15610 гривень з наступним його відчуженням ОСОБА_27 та вчинив службове підроблення, склавши і видавши завідомо неправдиві документи та підробивши підписи, а саме:

- біржові угоди купівлі-продажу транспортного засобу (агрегату) №№ 155/12-06 від 15.12.2006 року та 156/12-06 від 15.12.2006 року, фіктивно посвідчені на «Надбужанській товарній біржі», складені на підставі неіснуючих: договору-доручення №155-1/12-06 від 15.12.2006 p., згідно з яким представником продавця/Буського ВАТ»Агросервіс»/ є член біржі підприємець ОСОБА_2 і договору-доручення №155-2/12-06 від 15.12.2006 року, згідно з яким представником покупця ОСОБА_27.є член біржі ПП "ЮА "Ангел" в особі ОСОБА_3, підробивши підписи підприємця ОСОБА_2та ОСОБА_3 у вищевказаних угодах та завіривши їх печатками приватного підприємця «ОСОБА_2.»і ПП»ЮА »Ангел».

- накладну № 5 від 01.12.2006 року про передачу ОСОБА_27 трактора К-701 та плуга ПЛН-8-40 приватним підприємцем ОСОБА_2, підробивши підпис останньої і завіривши печаткою приватного підприємця «ОСОБА_2»,

- довіреність серії ЯДШ № 106542 від 01.12.2006року на отримання приватним підприємцем ОСОБА_2 вищевказаної сільськогосподарської техніки від Буського ВАТ "Агросервіс», підробивши підпис останньої і завіривши печаткою приватного підприємця «ОСОБА_2».

Для здійснення злочинного наміру, спрямованого на заволодіння майном Буського ВАТ "Агросервіс", у групі осіб за попередньою змовою та в співучасті з ОСОБА_26 у віданні якого перебувала сільгосптехніка, проводив переговори з директором ПП "Агро-Прогрес" ОСОБА_27 з приводу придбання останнім трактора та плуга через ТзОВ "Надбужанська товарна біржа".

Для вчинення задуманого злочинного наміру, ОСОБА_4 в період з 12 по 15.12.2006 року разом з ОСОБА_26, приїхали у господарство ПП "Агро-Прогрес", що у с.3адвір"я Буського району Львівської області, де на той час перебувала вказана сільгосптехніка і у службовому кабінеті ОСОБА_27 в підтвердження реальності своїх намірів, надали ОСОБА_27 для ознайомлення документи з завідомо неправдивими відомостями, видаючи їх за дійсні, а також звіт про оцінку трактора К-701, р.н 2333 та плуга ПЛН-8-40, 2005 року випуску, складений ПП "Колорит", згідно з яким вартість трактора складає 18975 грн. та вартість плуга - 10048 грн , які ОСОБА_27 погодився купити у ВАТ "Агросервіс" для себе, як фізичної особи. Після цього ОСОБА_27, будучи впевненим, що законно купляє майно ВАТ "Агросервіс", у своєму службовому кабінеті особисто передав ОСОБА_4, у присутності ОСОБА_26, грошові кошти в обумовленій ними сумі, якими підсудний, разом з ОСОБА_26 в подальшому, заволодів.

Таким способом, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_26, повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів майном ВАТ "Агросервіс" на суму 42859 гривень, і вчинив службове підроблення документів.

23.05.2005 р , ОСОБА_4, з корисливих мотивів, уклав в м. Буську Львівської області договір позики грошей, згідно якого отримав від ОСОБА_12 готівкою грошові кошти в сумі 43000 гривень без наміру їх повернення, внаслідок чого повторно, шляхом зловживання довірою (шахрайство), заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12, у великих розмірах.

Крім цього ОСОБА_3, працюючи директором ПП "Юридичне агентство "Ангел", що в м. Буську по вул. Грушевського, 5 Львівської області, засновником якого являється ОСОБА_4, зареєстрованого розпорядженням голови Буської районної адміністрації 15 березня 1996 року, реєстраційний номер № 90, з внесеними змінами за № 376 від 21 вересня 1996 року, за юридичною адресою: м. Буськ, вул. Грушевського, 5 Львівської області, зареєстрованого як платник податку на додану вартість (свідоцтво № 18352237 від 18.08.1997 року) і взятого на податковий облік в державній податковій інспекції у Буському районі Львівської області 23 липня 1996 року, будучи службовою особою, який, згідно наказу про прийняття на посаду № 2 від 15 жовтня 2002 року, набув право підпису документів, в тому числі і банківських, внесення і отримання готівки в банківських установах, за період з 01.01.2005 р по 01.10.2005 року, вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_3, являючись службовою особою, який, будучи відповідальним згідно ст. 67 Конституції України, ст. ст. 9, 11 Закону України "Про систему оподаткування" від 25.06.2001 року із змінами та доповненнями, ст. 10 Закону України "Про підприємництво" від 19.09.1991 року із змінами та доповненнями, розділу 111 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-Х1У від 16.07.1999 року із змінами та доповненнями, за організацію та ведення бухгалтерського обліку товариства, за повноту нарахувань та своєчасність сплати податків, за достовірність даних, які містяться у звітних документах, маючи реальну можливість належним чином виконувати обов'язки, покладені на нього вищеназваними нормативними актами, неналежно виконував їх, через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого в період часу з 01.01.2005 року по 01.10.2005 року ним у встановленому Законом порядку не повністю були нараховані податки, які входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 897442 гривні і тим самим спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

А саме, ОСОБА_3 здійснюючи фінансово-господарську діяльність, будучи відповідальним за своєчасне, правильне і повне оформлення первинної документації і здачі звітності підприємства, неналежно виконував свої обов'язки, протягом періоду часу з 01.01.2005 року по 01.10.2005 року, внаслідок чого, з обсягу одержаних та сплачених коштів за ТМЦ, в порушення п. п. 5.З.9. п.5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97 ВР від 22.05.1997 року, зайво відніс на валові витрати по податку на прибуток кошти в сумі 2089, 1 тис. гривень, а саме: в 1-му кварталі 2005 року зайво віднесено на валові витрати по податку на прибуток кошти в сумі 417, 7 тис. гривень, в 11-му кварталі 2005 року зайво віднесено на валові витрати по податку на прибуток кошти в сумі 1002, 3 тис. гривень, в 111-му кварталі 2005 року зайво віднесено на валові витрати по податку на прибуток кошти в сумі 678, 1 тис. гривень, в результаті чого не було нарахований податок на прибуток в сумі 522275 гривень.

А також в порушення п.п. 7.2.6 та п.п. 7.4.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168 від 05.04.1997 року, який гласить: " не підлягають до включення податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами), ПП "Юридичне агентство "Ангел" задекларувало податковий кредит в декларації за січень 2005 року кошти в сумі 12404 гривень, в декларації за лютий 2005 року кошти в сумі 60979 гривень, в декларації за березень 2005 року кошти в сумі 3326 гривень, в декларації за квітень 2005 року кошти в сумі 66667 гривень, в декларації за травень 2005 року кошти в сумі 103045 гривень, в декларації за червень 2005 року кошти в сумі 2702 гривень, в декларації за липень 2005 року кошти в сумі 59129 гривень, в декларації за серпень 2005 року кошти в сумі 27543 гривні, в декларації за вересень 2005 року кошти в сумі 39372 гривень, а всього зайво віднесено до податкового кредиту за дев'ять місяців 2005 року кошти на загальну суму 2089, 1 тис. гривень, в результаті чого не був нарахований податок на додану вартість в сумі 375167 гривень.

А всього, внаслідок неналежного виконання ОСОБА_3 своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них , в періоду часу з 01.01.2005 року по 01.10.2005 року не було нараховані та не сплачені податки на загальну суму 897442 гривні, що спричинило державі тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи засновником приватного підприємства "Компанія "Автоспецтехніка", зареєстрованого розпорядженням голови Буської районної адміністрації 24 жовтня 2005 року, реєстраційний номер № 13941020000000163, за юридичною адресою: м. Буськ, вул. Б. Хмельницького, 11 Львівської області, зареєстрованого як платник податку з прибутку та податку на додану вартість (свідоцтво № 18352237 від 15.11.2005 року) і взятого на податковий облік в державній податковій інспекції у Буському районі Львівської області, будучи службовою особою - директором, набув право підпису документів, в тому числі і банківських, внесення і отримання готівки в банківських установах, за період з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Так ОСОБА_4 у вказаний період часу, будучи засновником та директором ПП "Компанія "Автоспецтехніка" і являючись службовою особою, будучи відповідальним згідно ст. 67 Конституції України, ст. ст. 9, 11 Закону України "Про систему оподаткування" від 25.06.2001 року із змінами та доповненнями, ст. 10 Закону України "Про підприємництво" від 19.09.1991 року із змінами та доповненнями, розділу 111 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-Х1У від 16.07.1999 року із змінами та доповненнями, за організацію та ведення бухгалтерського обліку товариства, за повноту нарахувань та своєчасність сплати податків, за достовірність даних, які містяться у звітних документах, маючи реальну можливість належним чином виконувати обов'язки, покладені на нього вищеназваними нормативними актами, неналежно виконував їх, через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого в період часу з 01.01.2005 року по 01.10.2005 року ним у встановленому Законом порядку не повністю були нараховані податки, які входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму гривні і тим самим спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так ОСОБА_4 у вказаний період часу, будучи засновником та директором ПП "Компанія "Автоспецтехніка" і являючись службовою особою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність та будучи відповідальним за своєчасне, правильне і повне оформлення первинної документації і здачі звітності підприємства, неналежно виконував свої обов»язки, протягом періоду часу з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року, внаслідок чого, виходячи з обсягу одержаних та сплачених коштів за ТМЦ, в порушення п. п. 5.3.9. п.5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97 ВР від 22.05.1997 року, яка гласить: : " не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку", зайво відніс на валові витрати по податку на прибуток кошти в сумі 1100, 7 тис. гривень, в результаті чого не було нараховано податку на прибуток в сумі 275, 17 тис. гривень.

А також, в порушення п. п. 5.3.9. п.5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97 ВР від 22.05.1997 року, із змінами та доповненнями, який гласить: " валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так я за її межами " згідно аналізу руху коштів ПП "Компанія "Автоспецтехніка", фактично отримав за реалізовану продукцію та ТМЦ по банку 1568, 2 тис. гривень з урахуванням ПДВ, та кошти в сумі 1306, 7 без урахування ПДВ. Також до складу валового доходу підприємством не віднесено факт реалізації автотехніки ТОВ "Вікас" по податковій накладній 3 :/03-06 від 16.03.2006 року на загальну суму 684, 0 тис. гривень з врахуванням ПДВ, 570, 0 тис. гривень без врахування ПДВ, в результаті чого в порушення п. 4.1, п.4, п.п. 11.3.1, п. 11.3 ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97 ВР від 22.05.1997 року, із змінами та доповненнями, занижено валові доходи за 2006 рік на 182485 грн. А всього в порушення п. 4.1, п.4, п.п. 11.3.1, п. 11.3 ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97 ВР від 22.05.1997 року, із змінами та доповненнями, ОСОБА_4 за 2006 рік не донараховано та несплачено до бюджету податку на прибуток в сумі 457655 гривень.

А також в порушення п.п. 7.2.6 та п.п. 7.4.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168 від 05.04.1997 року, який гласить: "... не підлягають до включення податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 7.2.6 цього пункту ...."), ПП "Компанія "Автоспецтехніка" задекларувало податковий кредит в деклараціях за 2006 рік кошти в сумі 319602 гривні, та зайво віднесла до податкового кредиту за 2006 рік ПДВ , в результаті чого за 2006 рік не нарахувало податку на додану вартість на загальну суму 3 51640 тис. гривень.

А всього внаслідок неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов»язків, через несумлінне ставлення до них , в періоду часу з 01.01.2006 року по 31.12..2006 року не були нараховані та не сплачені податки на загальну суму 809295 гривень, в що спричинило державі тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_4, працюючи президентом ТОВ "Надбужанська товарна біржа" та одночасно будучи засновником ПП»Юридичне агентство«Ангел» і ОСОБА_3-директор ПП »Юридичне агентство «Ангел» одержавши внаслідок шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб, грошові кошти від ТзОВ "Залізничник" УБ ХАЕС на суму 63000 грн., які були перераховані останнім 20.09.2005 року платіжним дорученням № 718 на виконання умов контракту № 078-09-05 від 08.08.2005 року на розрахунковий рахунок № 2600212049/980 ПП «Юридичне агентство "Ангел" в Львівську обласну дирекцію АППБ "Аваль", що в місті Львові по вул. Матейка, 8 вчинили за попередньою змовою групою осіб легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, використавши їх на наступні цілі:

кошти в сумі 1500 гривень були перераховані ОС "Крантест" за сертифікацію крана стрілочного гідравлічного "Готвальд";

кошти в сумі 3500 гривень були перераховані ТОВ "Вілапс" за сертифікаційне випробування крана стрілочного гідравлічного "Готвальд";

кошти в сумі 22000 гривень були перераховані Львівській митниці за митне оформлення ВМД".

А всього з 63000 грн, які злочинним шляхом були одержані від ТзОВ "Залізничник" УБ ХАЕС, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб було легалізовано коштів на загальну суму 27000 гривень.

Крім цього , ОСОБА_4, будучи засновником та одночасно директором ПП "Компанія "Автоспецтехніка", повторно одержавши внаслідок шахрайства:

1.Грошові кошти від приватного підприємця ОСОБА_21.в сумі 80600 грн., перераховані останнім 27.01.2006 року згідно платіжного доручення № 12 на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль" на виконання умов контракту № 03-01-06 від 27.01.2006 року, вчинив повторно легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, використавши їх на наступні цілі:

кошти в сумі 4146, 36 гривень як сплату внесків до пенсійного фонду;

кошти в сумі 725, 97 гривень як сплата податку з доходів найманих працівників;

кошти в сумі 110 гривень як сплата послуг банку;

кошти в сумі 253, 84 гривень як сплата внесків у фонд зайнятості;кошти в сумі 126, 92 гривень як сплата внесків у фонд соціального страхування;

кошти в сумі 63000 гривень перераховано на ТОВ "Трайдмаркет-В"як сплата коштів за техніку;

кошти в сумі 1207, 80 гривень перераховано ЗАТ "Холдінгова компанія "Бліцінформ" за рекламні послуги;

А всього з 80600 грн, які злочинним шляхом були одержані від приватного підприємця ОСОБА_21 , ОСОБА_4 було повторно легалізовано коштів на загальну суму 69570, 89 гривень.

2.Грошові кошти в сумі 130000 грн., перераховані 14.03.2006 року на виконання умов контракту № 09-03-06 від 14.03.2006 року ПП "Вокс-ЛВ" згідно платіжного доручення № 650 на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль";вчинив повторно легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, використавши їх на наступні цілі:

сплата внесків до пенсійного фонду - використано кошти в сумі 4008, 74 гривень;

сплата податку на додану вартість - використано кошти в сумі 3245, 00 гривень;

сплата послуг банку - використано кошти в сумі 1203 гривень;

сплата внесків у фонд зайнятості -використано кошти в сумі 284, 64 гривень; сплата податку з доходів найманих працівників - використано кошти в сумі 707, 33 гривень;

сплата страхових внесків із зарплати - використано кошти в сумі 124, 53 гривень;

Залишок коштів в сумі 126, 76 гривень були використані підприємством на потреби, пов'язані з веденням господарської діяльності в наступних періодах.

А всього з 130000 грн, які злочинним шляхом були одержані від ПП"Вокс-ЛВ" ОСОБА_4було повторно легалізовано коштів на загальну суму 9700 гривень.

З.Грошові кошти в сумі 50000 грн., перераховані 29.03.2006 року ТОВ Теобудпошук" згідно платіжного доручення № 1 на виконання умов контракту № 17-03-06 від 27.03.2006 року, грошові кошти в сумі 20000 грн., перераховані згідно платіжного доручення № 10 на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", а всього кошти ТОВ 'Теобудпошук" в сумі 70000 гривень; вчинив повторно легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, використавши їх на наступні цілі:

сплата внесків до пенсійного фонду - використано кошти в сумі 4414, 69 гривень;

сплата податку на додану вартість - використано кошти в сумі 4083, 00 гривень;

сплата послуг банку - використано кошти в сумі 68 гривень;

перераховано ТОВ "Трайдмаркет-В" (м. Одеса) кошти в сумі 46000 гривень за техніку згідно рахунку № 12 від 29.03.2006 року;

А всього з 70000 грн, які злочинним шляхом були одержані від ТзОВ»Геобудпошук ОСОБА_4 було повторно легалізовано коштів на загальну суму 54565, 69 гривень.

4.Грошові кошти, перераховані 16.08.2006 року ПФ "Ольга" на виконання умов контракту № 48-08-06 згідно платіжного доручення № 373 в сумі 50000 грн., 12.09.2006 року згідно платіжного доручення № 421 в сумі 17000 гривень, 13.09.2006 року згідно платіжного доручення № 432 в сумі 6000 гривень, 20.09.2006 року згідно платіжного доручення № 450 в сумі 7000 гривень, 21.09.2006 року згідно платіжного доручення № 455 в сумі 10000 гривень, а всього кошти в сумі 90000 гривень, що були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", вчинив повторно легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, використавши їх на наступні цілі: кошти в сумі 20000 гривень були перераховані 12.09.2006 року згідно платіжного доручення № 55 на розрахунковий рахунок ПП "Цезар ЕлітТурінформ" за техніку згідно рахунку від 01.09.2006 року;

кошти в сумі 5783 гривень були перераховані 25.09.2006 року згідно платіжного доручення № 58 на розрахунковий рахунок у ВДК у Буському районі як сплата ПДВ за серпень 2006 року;

кошти в сумі 1560 гривень були перераховані 25.09.2006 року згідно платіжного доручення № 59 на розрахунковий рахунок ТОВ "Росукрпомтех груп" як оплата за колеса ведучі згідно рахунку № 253 від 25.09.2006 року;

кошти в сумі 10000 гривень були перераховані 25.09.2006 року згідно платіжного доручення № 60 на розрахунковий рахунок ПП "Спектр Універсал Сервіс"" як оплата за сільськогосподарську техніку згідно рахунку від 01.09.2006 року;

А всього 90000 грн., які злочинним шляхом були одержані від ПП Фірма»Ольга» ОСОБА_4 було повторно легалізовано коштів на загальну суму 37343 гривень.

5.Грошові кошти в сумі 55000 гривень, перераховані на виконання умов біржового контракту № 50-09-06 від 12.09.2006 року ТОВ "Коватехбуд" згідно платіжного доручення № 133 від 12.09.2006 року, а також на виконання умов біржового контракту № 51-09-06 від 12.09.2006 року згідно платіжного доручення № 134 від 12.09.2006 року грошові кошти в сумі 174000 грн., а всього кошти на загальну суму 229000 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600512622 ПП "Компанія "Автоспецтехніка" в Буському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ "Аваль", вчинив повторно легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, використавши їх на наступні цілі:

- згідно платіжного доручення № 56 від 14.09.2006 року кошти в сумі 100000 гривень були перераховані на розрахунковий рахунок ПП»Цезар Еліт Турінформ» за техніку згідно рахунку від 11.09.2006 року;

згідно платіжного доручення № 57 від 18.09.2006 року кошти в сумі 152000 гривень були перераховані на розрахунковий рахунок ПП»Цезар Еліт Турінформ»за автоагрегати згідно рахунку від 15.09.2006 року.

А всього з 229000 грн., які злочинним шляхом були одержані від ТзОВ "Коватехбуд"

ОСОБА_4 було повторно легалізовано коштів на загальну суму 229000 гривень.

В апеляції захисник засудженого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 зазначає, що суд помилково визначив кваліфікацію ОСОБА_4 та обрав надто суворе покарання. На думку апелянта дії останнього необхідно кваліфікувати за ч.2 ст. 367 КК України оскільки він не мав умислу на вчинення шахрайських дій, "заволодіння" майном шляхом зловживання посадовим становищем та легалізувати доходи отримані злочинним шляхом. Спричинення збитків його діловим партнерам не поставкою оплачених транспортних засобів та спецтехніки було обумовлено негараздами його господарської діяльності і в крайньому випадку його службовою недбалістю. Крім того, на думку захисника, суд належним чином не врахував цілий ряд фактів, що істотно знижують ступінь небезпеки вчиненого та позитивно характеризують ОСОБА_4 що має значення для визначення мірі покарання і могли суттєво вплинути на розмір покарання. Просить про перекваліфікацію його дій на ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч.1 ст. 367

КК України з обранням відповідного покарання та звільненням ОСОБА_4 від покарання зі застосуванням ст. 75 КК України.

Заслухавши доповідача, захисника засудженого - адвоката ОСОБА_5, який підтримав апеляцію, засуджених ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які висловилися в підтримку апеляції, представника цивільного позивача ФГ „Кремінь" ОСОБА_1, який не заперечував проти задоволення апеляції, державного обвинувача ОСОБА_29., який висловив міркування про необґрунтованість апеляції захисника, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи поданої апеляції, колегія суддів дійшла до висновку про необхідність залишення апеляції захисника без задоволення, з таких підстав.

Винність ОСОБА_4 у вчиненні ним, при викладених у вироку обставинах злочинів, ґрунтується на зібраних та ретельно досліджених судом доказах.

Суд першої інстанції дійшов до обґрунтованого висновку про те, що ОСОБА_4, в тому числі, в складі організованої групи, вчиняв шахрайство, за попередньою змовою групою осіб, повторно у великих та особливо великих розмірах, а також вчиняв службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

При цьому, дії ОСОБА_4 були скеровані для досягнення єдиного результату -заволодіння чужим майном, коштами, фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб шляхом зловживання довірою.

Для досягнення такого результату ОСОБА_4, будучи керівником та використовуючи реквізити юридичної особи - ТОВ „Надбужанська товарна біржа" подавав в рекламні видання України оголошення про реалізацію різних марок техніки за цінами значно нижчими ринкових і таким способом приваблював потенційних покупців. При цьому, судом була встановлена відсутність в розпорядженні ОСОБА_4 такої техніки та відсутність джерел її надходження.

З метою заволодіння чужим майном - коштами господарюючих суб'єктів, фізичних осіб, ОСОБА_4 укладав завідомо фіктивні біржові контракти, отримував за цими контрактами кошти без наміру виконання угод та не маючи наміру повертати кошти.

За такою схемою вчинення шахрайства, в особливо великих розмірах, відбувалося заволодіння чужим майном - коштами ФГ „Кремінь", з залученням ОСОБА_3 та з використанням реквізитів юридичної особи - ПП „Ангел" заволодіння коштами ТОВ „Вишиванка".

Аналогічним способом, з використанням реквізитів згаданих юридичних осіб та в подальшому ПП „Компанія „Автоспецтехніка"" заволоділи коштами: - ПП ОСОБА_15; - ВАТ „Тернопільське шляхово - будівельне управління № 24"; - СФГ „Гомін землі" (без залучення ОСОБА_3.); - ТзОВ „Люкс"; - КП „Славутський піщаний кар'єр" (без ОСОБА_3.); - ТзОВ „Гофер"; - ПП „Базис" (без ОСОБА_3.); -громадянина ОСОБА_28 (без ОСОБА_3.); - ТОВ Аланта-Трейд"; - ТОВ „Залізничник УБ ХАЕС"; - ПП ОСОБА_21.(без ОСОБА_3.); - СПД ОСОБА_8 (без ОСОБА_3.); - ПП „Вокс-ЛВ" (без ОСОБА_3.); - ТзОВ „Геобудпошук" (без ОСОБА_3.); - СПД "ОСОБА_11 (без ОСОБА_3.); - ПФ „Ольга" (без

ОСОБА_3.); - ТзОВ "Коватехбуд" (без ОСОБА_3.); - громадянина ОСОБА_9 (без ОСОБА_3.); - ВАТ „Агросервіс" (без ОСОБА_3 в групі з іншою особою, при чому діяв ОСОБА_4 не шляхом обману чи зловживання довірою, а вчинив заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем); -громадянина ОСОБА_12 - по цьому епізоду ОСОБА_4 діяв як фізична особа.

Наведеним повністю спростовуються доводи апеляції захисника щодо відсутності корисливої складової при вчиненні ОСОБА_4 злочинів.

Суд першої інстанції правильно кваліфікував епізод по ДГП „Украгеофізика" як вчинений у складі організованої групи. Судом був встановлений чіткий розподіл ролей між ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_22, які попередньо зорганізувалися для вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, тобто вчинення особливо тяжкого злочину.

Ґрунтовно суд першої інстанції кваліфікував дії ОСОБА_4 як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинене повторно. Судом першої інстанції були встановлені предикатні діяння, які передували легалізації - вчинені ним, в групі та організованою групою. Судом також встановлено вчинення ОСОБА_4 дій, вчинених ним з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню доходами та дій, спрямовані на приховування джерел походження таких доходів

З урахуванням наведеного, колегія суддів дійшла до висновку про безпідставність вимог захисника щодо перекваліфікації дій ОСОБА_4 на ч. 2 ст. 367 КК України.

Щодо призначеного ОСОБА_4 покарання, то воно призначене відповідно до вимог ст. 65 КК України. При цьому, місцевий суд в достатній мірі врахував усі обставини, в тому числі, дані про особу ОСОБА_4, що і було взято до уваги при застосуванні судом ст. 69 КК України з призначенням останньому більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Тому, ствердження захисника про призначення ОСОБА_4 судом надто суворого покарання - є безпідставним.

З урахуванням тяжкості вчинених ОСОБА_4 злочинів, даних про його особу, усіх обставин вчинення ним злочинів, суд не знайшов підстав для застосування інституту звільнення ОСОБА_4 від покарання з випробуванням, не знаходить таких підстав і колегія суддів.

Відмовляючи в задоволенні апеляції захиснику засудженого - адвокату ОСОБА_5 колегія суддів вважає за необхідне, в порядку ч. 2 ст. 365 КПК України, виключити з мотивувальної частини вироку посилання на вчинення ОСОБА_4 злочину по епізоду „заволодіння чужого майна ВАТ „Агросервіс" шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з ОСОБА_26 та вважати вчинення такого епізоду за попередньою змовою з особою, матеріали кримінальної справи щодо якої виділені в окреме провадження.

При цьому, колегія суддів виходить з наступного.

У зв'язку зі станом здоров'я, судом було прийняте рішення про виділення справи в окреме провадження та розгляд справи щодо ОСОБА_26 - призупинено. За таких обставин категоричне уособлене твердження про те, що злочин був вчинений ОСОБА_4 в групі з ОСОБА_26 є незаконним, оскільки справа щодо останнього не розглянута по суті.

Керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

апеляцію захисника засудженого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5. залишити без задоволення.

В порядку ч. 2 ст. 365 КПК України вирок Бродовського районного суду Львівської області від 23 липня 2008 року стосовно ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2 змінити.

Виключити з мотивувальної частини вироку посилання про вчинення ОСОБА_4 в грудні 2006 року за попередньою змовою з ОСОБА_26, повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодіння майном ВАТ "Агросервіс" в сумі 42859 грн..

Вважати вчинення ОСОБА_4 зазначеного злочину за попередньою змовою з особою, матеріали кримінальної справи щодо якої виділені в окреме провадження.