Ухвала суду № 87871134, 17.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/3382/20

Провадження №1-кс/752/1790/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та прокурора Чалої О.В., розглянувши внесені прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Чалою О.В. матеріали запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №910 Js 25554/19 за ознаками складу злочину, передбаченого пунктом 1 розділу 263 Кримінального кодексу Німеччина, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

14 лютого 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 Чалої О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Альфа-Банк", з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Чала О.В.. клопотання з викладених у ньому підстав підтримала та просила задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Чала О.В. зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "Альфа-Банк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № пркоурора Київської місцевої прокуратури №1 Чала О.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Альфа-Банк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №1 Чалої О.В. за матеріалами запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №910 Js 25554/19 за ознаками складу злочину, передбаченого пунктом 1 розділу 263 Кримінального кодексу Німеччини про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження про надання правової міжнародної допомоги у кримінальній справі №910 Js 25554/19 прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Чалій О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк" (ALFA UA UK) (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 :

- ким та коли був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 для облікового запису;

- про особу, на ім`я якої зареєстрвоаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , хто був або є його власником (ПІБ, адреса, контактні номери телефонів, паспортні дані, місце реєстрації і т.д.)

-хто мав або має повноваження чи право розпоряджатися вищевказаним рахунком. якщо осба не є власником рахунку (ПІБ, адреса, контактні номери телефлнів, паспортні дані, місце реєстрації і т.д.);

- чи були представлені особисті документи при відкритті вказаного рахунку або пізніше його власником або іншою особою, що має повноваження або право ним розпоряджатися? Якщо так, то як називаються документи і який орган їх видав? Якщо в документах банку фотокопії особистих документів, надати їх копії;

- довідку про рух грошових кошотів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з жовтня 2018 року по березень 2019 року із зазначенням дат операцій, сум платежів, призначення та назви платежів, із зазначенням суми залишку на банківській картці на початок та кінець запитуваного періоду, про дані контрагентів, номерів рахунків контрагентів ( банківських карт).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ "Альфа-Банк" (ALFA UA UK) (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Чалій О.В. та надати їй можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/3382/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя