Ухвала суду № 87835175, 18.02.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/1389/20

Провадження №1-кс/359/433/2020

УХВАЛА

18 лютого 2020 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ткаченко Д.В.

за участю секретаря судового засідання Петрової Я.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №12020110100000192, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П. звернулась з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Мойсієнко О.В., та просить розкрити банківську таємницю та надати їй дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні AT «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ), а саме: юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6; роздруківки (руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 28.08.2019 по 17.02.2020. Крім того, дати розпорядження службовим особам AT «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ) про надання можливості вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110100000192 від 24.01.2020 року. Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2020р. Приватне акціонерне товариство «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (ПрАТ «БКБМ» - у подальшому), з метою придбання дизельного палива для використання в своїй господарській діяльності здійснило пошук продавців дизельного палива в мережі інтернет, серед яких обрали постачальника ТОВ «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ». Використовуючи зазначений в рекламі ТОВ «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ» про продаж дизельною палива номер телефону оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_3 , зв`язались із особою, яка назвалася менеджером компанії ТОВ «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ» ОСОБА_1 , з яким були погоджені умови купівлі дизельного палива та замовлено паливо дизельне ДТ-3-К5 у кількості 4800,00 літрів за ціною 93 355 (дев`яносто три тисячі триста п`ятдесят п`ять) гривень. За допомогою засобів електронного зв`язку були отримані від вказаної особи копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ», паспорта якості на дизпаливо, що мало постачатись, підписаний з боку ТОВ «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ» договір поставки нафтопродуктів № 29 від 20.01.2020 року та рахунок-фактура №0000083 від 20.01.2020 року.

Згідно з погодженими умовами Договору поставки нафтопродуктів № 29 від 20.01.2020 року, постачання нафтопродуктів мало було здійснене на умовах передоплати, яку ІІрАТ «БКБМ» здійснило шляхом перерахунку коштів згідно із виставленим рахунком та договором на поточний рахунок Т0В «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ» № НОМЕР_9 в AT «СБЕРБАНК» на суму 93 355 грн. ТОВ «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ» мало поставити дизельне пальне 21 січня 2020 року, однак станом на 13 лютого 2020 року дизельне пальне ПрАТ БКБМ» не поставлено, на телефонні дзвінки на контактні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 жодна особа не відповідає. З метою встановлення контрагента, ПрАТ «БКБМ» проведена перевірка інформації з відкритих джерел (інформація з Єдиного судового реєстру, справа №554/9674/19, провадження №1-кс/554/116805/201), якою встановлено, що відносно осіб, які діють від імені ТОВ «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ» слідчим відділенням поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року за №12019170300001203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ТОВ «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ» шахрайським шляхом заволоділи коштами, які належать ПрАТ «БКБМ».

Встановлено, що 28.08.2019 року ТОВ «АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ» відкрито в AT «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6 для здійснення господарської діяльності. З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, які мають право розпоряджатися вищевказаними рахунками, встановлення подальшого руху коштів, якими ТОВ АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ» заволоділо шахрайським шляхом, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити в AT «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ) завірені належним чином копій документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_7, НОМЕР_6, а також роздруківки (руху коштів) по вказаних рахунках. Крім того, відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.

Слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П. не з`явилась в судове засідання, про дату та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів обов`язково зазначаються зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що на підтвердження обставин, які вказані в клопотанні, не долучено жодного доказу. Крім того, всупереч вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України належним чином не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у прохальній частині клопотання банківські рахунки, доступ до яких просить надати, відкриті на ТОВ «Автотрейд холдинг» та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З огляду на те, що правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення відсутні, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 132, ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Д.В. Ткаченко