Ухвала суду № 87823789, 19.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4851/20

Провадження № 1-кс/686/2569/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Марусія К.А.,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240010000482,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Марусій К.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Тостановським А.Т., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), що за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, з можливістю їх вилучення у відділені АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03 лютого 2020 року близько 14 год. 50 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником «ПриватБанку», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_1 заволоділа грошовими коштами останнього, в сумі 11300 грн., які останній перерахував через термінал обслуговування «IBOX», що розташований за адресою Н. Берегова 42, що в м. Хмельницькому.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240010000482 від 03 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на загальну суму 11 300 гривень на банківську платіжну картку банку «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською платіжною карткою банку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківською платіжною карткою банку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 з 03.02.2020 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), що за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, з можливістю їх вилучення у відділені АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусія Костянтина Анатолійовича– задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні на тимчасовий доступ до: документальної інформації, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), що за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, з можливістю їх вилучення у відділені АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54, стосовно руху коштів за банківською платіжною карткою банку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 з 03 лютого 2020 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку та до відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» в час зняття коштів за банківською платіжною карткою банку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 з 03 лютого 2020 року по термін виконання ухвали.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), що за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 та АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 19 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду