Ухвала суду № 87802749, 24.02.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/1171/19

Провадження № 1-кс/524/492/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю слідчого Мазура А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Мазура А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019170090000472 від 05.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Мазур А.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019170090000472, зареєстрованого 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Радченко Я.О.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 05.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.02.2019 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, представившись працівником служби безпеки банку "Альфа банку", заволоділа грошовими коштами в сумі 14950 гривень, котрі знаходились на банківській картці "Альфа банку" № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 03.02.2019 року по 04.03.2019 року, оскільки досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», МФО 300344, (код ЄДРПО - 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «Альфа-Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Відповідно до п. 3 ч. 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", органи Національної поліції можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках. Слідчим не вичерпано можливості зібрання доказів у порядку ст. 93 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Мазура А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 120191700090000472 від 05.02.2019 року, – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції Мазуру Артуру Олеговичу тимчасовий доступ до банківських документів АТ «Альфа-Банк», МФО 300344, (код ЄДРПО - 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, в яких містяться інформація щодо власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи; відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 03.02.2019 року по 04.03.2019 року, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В іншій частині – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24 березня 2020 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк