Ухвала суду № 87761136, 19.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20736/18

Провадження № 1-кс/686/2551/20

УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого І-го відділення СВ Хмельницького ВП Головного Управління поліції в Хмельницькій області, капітана поліції Паюка О.Ф., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240000000149,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року старший слідчий І-го відділення СВ Хмельницького ВП Головного Управління поліції в Хмельницькій області, капітан поліції Паюк О.Ф., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури С. Сухоруком про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрліт нафта», код ЄДРПОУ 41739168, місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 57А.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.06.2018 (за вх 1901) на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.05.2018, згідно якої суд зобов`язав уповноважену особу органу СУ ГУНП в Хмельницькій області внести відомості до ЄРДР, про кримінальне правопорушення, а саме про вчинення ОСОБА_1 ліквідатором боржника ПП "Серго Транс" злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, який зловживаючи службовими повноваженнями ліквідатора, з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ "Укрлітнафта" у вигляді набуття за договором купівлі-продажу даною юридичною особою права власності на 5 АЗС по заниженій ціні.

06.06.2018 слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240000000149.

Відповідно до заяви ОСОБА_2 про вчинення злочину – ОСОБА_1 , маючи свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1304 від 02.07.2013 року, будучи призначеним, відповідно до постанови господарського суду Хмельницької області від 03.02.2016 року у справі № 924/1708/14, ліквідатором боржника ПП “Серго-Транс”, перебуваючи у змові з організатором торгів – фірмою Південно-західна універсальна біржа в особі ОСОБА_3 , виконуючи злочинне замовлення осіб, які в 2012 році захопили майно ПП «Серго-транс», де я працювала директором, серед яких був ОСОБА_4 – колишній директор ПП «Серго-транс» та ОСОБА_5 і інші особи, вчинили зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого та організатора торгів з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ “Укрлітнафта” (код ЄДРПОУ 41739168, місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 57А) у вигляді набуття за договором купівлі-продажу даною юридичною особою права власності на 5 АЗС, нафтобазу та земельні ділянки за ціною в 789 586,50 грн., яка в 20 разів менше за ринкову вартість – 15 791 720 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Хмельницької області від 11.06.2015 року порушено провадження у справі №924/1708/14 про банкрутство приватного підприємства "Серго-Транс" (далі - ПП "Серго-Транс", Боржник, Банкрут).

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 03.02.2016 року ПП "Серго-Транс" визнано банкрутом, відкрито щодо нього ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором Банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1 .

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - АТ "Укрексімбанк", Банк) є кредитором у справі про банкрутство ПП "Серго-Транс", вимоги якого забезпечені іпотекою та заставою майна Боржника, зокрема, Боржником передано в іпотеку та заставу Банку таке майно: 1. Згідно з іпотечним договором №7011Z38 від 15.07.2011 року: комплекс загальною площею 1 779,3 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 в, реєстр. №1021047 в РПВН; нежитлова будівля, майстерня, загальною площею 153.1 кв.м., розташована за адресою ( АДРЕСА_1 , 24в, реєстр №5552935 в РПВН); земельна ділянка площею 0,7659 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий № 6810400000:09:004:0023; земельна ділянка площею 0,8469 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий № 6810400000:09:004:0024); земельна ділянка площею 0,9611 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий № 6810400000:09:004:0025; нежиле приміщення АЗС загальною площею 44,5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстр. №4554516 в РПВН; земельна ділянка площею 0,3813 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий № 6810400000:09:003:0001; нежитлова будівля АЗС загальною площею 117,7 кв.м. розташована за адресою: м. Кам`янець-Подільський, пр. Грушевського (пр АДРЕСА_3 , реєстр. №3759415 в РПВН; земельна ділянка площею 0,0724 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий № 6810400000:09:001:0004; нежитлова будівля АЗС загальною площею 12,7 кв.м. розташована за адресою: Кам`янець- АДРЕСА_4 Жванець, вул. Центральна (вул. АДРЕСА_5 , 3 "а", реєстр. №10240332 в РПВН; нежиле приміщення (операторська) загальною площею 18,1 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , реєстр. №17339313 в РПВН; нежиле приміщення (офіс) загальною площею 168,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_6 ", реєстр. №17210622 в РПВН; комплекс загальною площею 181,7 кв.м. (складається з автозаправної станції площею 85,2 кв.м. та торгового комплексу площею 96,5 кв.м.), розташований за адресою: АДРЕСА_6 Чортківський АДРЕСА_7 , смт. Заводське, АДРЕСА_8 . Липники АДРЕСА_9 27, реєстр. №10817444 в РПВН; земельна ділянка площею 0,2500 га, розташована за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вул. Липники, 27, кадастровий №6125555700:02:001:0121. 2. Згідно з договором застави №7011Z42 від 12.08.2011 року: рухоме майно, що входить до складу комплексів АЗС та нафтобази (55 найменувань).

26.10.2017 року відбулось засідання комітету кредиторів ПП "Серго-Транс" за участю представника Банку (з правом дорадчого голосу), на якому було прийнято рішення щодо порядку реалізації активів банкрута в ліквідаційній процедурі, а саме:

- Перший повторний аукціон у вигляді Цілісного майнового комплексу із зменшенням вартості на 20% (двадцять відсотків) щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону та виставити на торги за ціною - 19 787 146,99 грн. без можливості зниження початкової вартості на торгах;

- Другий повторний аукціон у вигляді Цілісного майнового комплексу із зменшенням вартості на 20% (двадцять відсотків) щодо початкової вартості відповідно попереднього повторного аукціону та виставити на торги за ціною - 15 902 517,59 грн. без можливості зниження початкової вартості на торгах.

У разі, якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, здійснювати продаж майна боржника частинами (лотами), а саме:

- ЛОТ № 1 - майно, що є предметом забезпечення за початковою вартістю - 19 265 111,99 грн.

- ЛОТ № 2 - майно, що не є предметом забезпечення та включено в ліквідаційну масу за початковою вартістю - 613 035,00 грн. Даний аукціон по частинах (лотах) проводити без можливості зниження на торгах.

- Перший повторний аукціон частинами (лотами) та другий повторний аукціон проводити із зменшенням вартості відповідно на 20% (двадцять відсотків) щодо початкової вартості відповідного попереднього повторного аукціону та проводити відповідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та умов Договору укладеного між ліквідатором ПП "Серго-Транс" та організатором аукціону Південно-Західною універсальною товарною біржею, на проведення аукціонів по реалізації майна боржника ПП "Серго - Транс".

31.10.2017 року на сайті Вищого господарського суду України оприлюднене оголошення про проведення повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ПП "Серго-Транс" з номером публікації № 46860, загальна вартість майна: 19 739 662,02 грн. У зв`язку з відсутністю покупців аукціон не відбувся.

01.12.2017 року на сайті Вищого господарського суду України оприлюднене оголошення № 47554 про проведення другого повторного аукціону у вигляді цілісного майнового комплексу з продажу майна банкрута ПП "Серго-Транс" загальна вартість майна: 15 791 729,62 грн.

29.12.2017 року відбувся другий повторний аукціон з продажу майна Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, переможцем якого стало ТОВ «Укрліт нафта», код ЄДРПОУ 41739168, місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 57А., яке тільки 15.11.2017 із статутним фондом у 3 000 грн зареєстровано Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Другим учасником аукціону стала ТОВ “Юридична компанія “Епсілон груп”, код ЄДРПОУ 40784602, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Чорновола, буд. 88. – вид діяльності у сфері права із статутним капіталом у 1000 грн.

В оголошенні про проведення аукціону другого повторного аукціону було передбачено внесення особою яка бажає взяти участь в аукціоні, гарантійного внеску в розмірі 10% від початкової вартості лоту, що зазначається в даному оголошенні, та становить 1 579 172,97 грн. Кінцевий строк сплати гарантійного внеску – до 18:00 08.12.2017 року. Внесення коштів здійснюється за наступними реквізитами: Південно-Західна універсальна біржа, код ЄДРПОУ 33108752, поточний рахунок НОМЕР_1 в ПАТ “УкрСиббанк”, МФО 351005.

Так, два учасника аукціону мали би внести із своїх рахунків кошти в сумі більше 3 млн. грн., в якості гарантійного внеску ТОВ «Укрліт нафта» та ТОВ “Юридична компанія “Епсілон груп”, які ніби то внесені, а в дійсності не вносились на рахунок Південно-Західна універсальна біржа, а були виготовлені завідомо підроблені виписки банку,

Таким чином, все майно ПП "Серго-Транс", у т.ч., майно, що перебуває в заставі/іпотеці АТ "Укрексімбанк", реалізовано за ціною 789 586,50 грн.

Зазначене свідчить про порушення ліквідатором, організатором торгів за попередньою змовою з замовниками – ОСОБА_5 та іншими норм ч. 4 ст. 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що підтверджується також судовою практикою Вищого господарського суду України, викладеною в постановах від 22.07.2015р. у справі №904/6495/13, від 03.04.2017р. у справі №50/26-б та від 27.06.2017р. у справі №910/24994/15.

По-друге, вбачається порушення ліквідатором порядку визначення ринкової вартості майна та визначення питомої ваги (процентного співвідношення) заставного майна та незаставного майна в загальній масі цілісного майнового комплексу (нерухомого та рухомого майна), виставленого на продаж.

По-третє, відбулось порушення порядку проведення аукціону. А саме, зниження початкової вартості майна в ході проведення аукціону до того моменту, поки не з`явиться бажаючий придбати майно, не відповідало рішенням, прийнятим комітетом кредиторів на засіданні 26.10.2017 року та договору №34 від 21.08.2017р. на організацію та проведення відкритих торгів (аукціону), укладеного між Банкрутом в особі ліквідатора та організатором аукціону Південно-Західною універсальною товарною біржею, чим порушено вимоги ч. 3 ст. 66 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Частиною 3 ст. 66 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості. Однак, договором про проведення аукціону не було передбачено можливості зниження ціни майна на другому повторному аукціоні.

Так, на засіданні комітету кредиторів 26.10.2017 року (протокол №8) було прийнято рішення щодо порядку реалізації заставного майна, а саме, проведення другого повторного аукціону у вигляді ЦМК за ціною 15 902 517,59 грн. без можливості зниження початкової вартості на торгах, а у випадку, якщо продати майно у вигляді ЦМК не вдалося, здійснювати продаж майна, що є предметом забезпечення, за початковою вартістю 19 265 111,99 грн. без можливості зниження на торгах. При цьому, аукціони мали бути проведені у відповідності до умов договору.

По-четверте, продаж майна банкрута ПП "Серго-Транс" проведено за цінами, нижчими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Крім цього, обізнаність ліквідатора та організатора торгів з справжньою ринковою вартістю заставного майна підтверджується клопотанням ліквідатора ОСОБА_1 №39/17 від 09.03.2017р., в якому він повідомляє суд про те, що йому стало відомо про проведення оціночною організацією ТОВ "Альянс-Укрексперт" станом на 01 серпня 2016 року експертної оцінки майна ПП "Серго-Транс", яка становить більш як 20 млн. грн.

Варто зазначити, що з дати визначення ринкової вартості - 01.08.2016р., з урахуванням рівня інфляції та валютного курсу, ринкова вартість заставного майна лише зросла.

Таким чином, ліквідатор та організатор торгів, усвідомлюючи справжню ринкову вартість майна, що є предметом застави та іпотеки Банку, виконуючи замовлення інших осіб, допустив та сприяв проведенню аукціону з продажу майна Банкрута на таких умовах, які дозволили реалізувати його за ціною в 20 разів менше за ринкову вартість.

Крім того, зі слів ОСОБА_2 , під час розгляду судової справи про визнання недійсними прилюдних торгів на її вимогу нібито від «Укрсиббанку» була надана копія платіжки про сплату гарантійного внеску за проведення торгів та поштового конверту. Дана кореспонденція надійшла на адресу судді ОСОБА_6 . ОСОБА_7 ., але за формою виконання, подання чітко проглядалось, що вона виконана зовсім не в банківській установі і підроблена з застосуванням технічних засобів.

А тому для встановлення дійсності операцій з перерахунку грошових коштів на рахунок Південно-Західної універсальної біржі та законності процедури проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПП “Серго-Транс” від 29.12.2017р. необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків організатора торгів (Південно-Західна універсальна біржа) та двох учасників торгів (ТОВ «Укрліт нафта» та ТОВ “Юридична компанія “Епсілон груп”) на предмет того чи дійсно сплачувались гарантовані внески на рахунки організатора торгів та чи не були вони повернуті з тим, щоб шляхом проплати повернутої суми коштів один учасник торгів розрахувався за гарантійний внесок іншого, оскільки другий учасник торгів – юридична компанія – це підставна фірма, яка насправді не здійснює торгівлі нафтопродуктами, а надає юридичні послуги, тобто другий учасник торгів насправді є фіктивним.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрліт нафта», код ЄДРПОУ 41739168, місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 57А, а саме документів, що стосуються внесенню особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, гарантійного внеску в розмірі 10% від початкової вартості лоту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ – 09807750) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 Південно-Західною універсальною біржою (ЄДРПОУ – 33108752).

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема обставин законності проведення аукціону з продажу майна ПП “Серго-Транс” від 29.12.2017р., а також інших обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

Тому, зазначені вище документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрліт нафта», код ЄДРПОУ 41739168, місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 57А.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому І-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції Паюку Олександру Федоровичу, іншим слідчим у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження, чи за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення у ТОВ «Укрліт нафта», код ЄДРПОУ 41739168, місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 57А, оригіналів документів, або належним чином завірених копій усіх без винятку документів, що стосуються внесення гарантійного внеску в розмірі 10% від початкової вартості лоту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ – 09807750) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 Південно-Західною універсальною біржою (ЄДРПОУ – 33108752) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Посадовим особам ТОВ «Укрліт нафта», код ЄДРПОУ 41739168, місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 57А забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя