Ухвала суду № 87761117, 19.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4784/20

Провадження № 1-кс/686/2543/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчої ОСОБА_3 ,розглянувши взалі судуу м.Хмельницькомуклопотання про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №62020240000000149,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року слідчий Другогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванняданого клопотаннязазначено,що заступник начальника ОУ - начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_5 та заступник начальника СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, готуються до вчинення тяжкого злочину, пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС в Хмельницькій області 13.12.2019 СУ ГУНП в Хмельницькій області зареєстровано кримінальне провадження № 12019240000000353 за ч. 1 ст. 366 КК України стосовно службових осіб ВК ПП «Продпак» (код 32316766, керівник - ОСОБА_7 ), які, в ході здійснення підприємницької діяльності, з метою штучного формування податкового кредиту, здійснили підробку офіційних документів, а саме товарно-транспортних накладних по реалізації товарів на користь окремих підприємців регіону.

Встановлено, що ВК ПП «Продпак» здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з виготовленням дерев`яної тари (піддонів). У ході аналізу господарської діяльності ВК ПП «Продпак», службовими особами ГУ ДФС в Хмельницькій області встановлено, що вказане підприємство здійснює закупівлю нетипових для основного виду діяльності торгово-матеріальних цінностей (шкіра курки бройлера, курячий фарш) у ПАТ «Миронівський хлібопродукт», які в подальшому реалізує підприємствам з ознаками «ризику», а саме: ТОВ «Битком», ТОВ «Наше рішення», ТОВ «КЛБС», ТОВ «Логістікопостач» та ТОВ «Трейдлогістік». Подальшим аналізом ГУ ДФС в Хмельницькій області підтверджено відсутність постачання таких ТМЦ на вказані підприємства з ВК ПП «Продпак», а вказані операції відображено лише документально, шляхом підроблення офіційних документів, з метою безпідставного формування податкового кредиту на загальну суму близько 15 млн. гривень.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 07.02.2020 заступник начальника оперативного управління - начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_5 провів зустріч з ОСОБА_8 , у ході якої повідомив про необхідність використання зв`язків останнього для схилення представників ВК ПП «Продпак» до надання на його користь та користь заступника начальника СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України та подальшого не притягнення до кримінальної відповідальності представників ВК ПП «Продпак» за ст. 212 КК України.

18.02.2020 до Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 5 сектору ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , що ним отримано додаткову інформацію, про те, що ОСОБА_5 за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 може зберігати первинні оперативні документи, щодо вчинення кримінального правопорушення представниками ВК ПП «Продпак» (код 32316766, керівник - ОСОБА_7 ) та ФОП ОСОБА_10 , доручення слідчого щодо проведення відповідних слідчих дій по кримінальному провадженні № 12019240000000353 за ч. 1 ст. 366 КК України та результати їх виконання, чорнові записи, чернетки та блокноти з схемами вчинення протиправних дій вищевказаних підприємців, засоби зв`язку (телефони), що використовуються ОСОБА_5 у ході підготовки до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі, де проживає ОСОБА_5 .

11.02.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020240000000149, кваліфікація вчинених злочинів, - ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Отже, наявні достатні підстави вважати, що окремі документи, щодо ходу та результату проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12019240000000353 за ч. 1 ст. 366 КК України, стосовно представників ВК ПП «Продпак» (код 32316766, керівник - ОСОБА_7 ) та ФОП ОСОБА_10 , доручення слідчого щодо проведення відповідних слідчих дій по кримінальному провадженні № 12019240000000353 за ч. 1 ст. 366 КК України та результати їх виконання оперативним підрозділом ГУ ДФС в Хмельницькій області, чорнові записи, чернетки та блокноти з схемами вчинення протиправних дій вищевказаних підприємців, засоби зв`язку (телефони), зберігаються за місцем проживання ОСОБА_5 , вилучення яких надасть слідству можливість встановити обставини скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідча наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчу, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що у квартирі, де мешкає ОСОБА_5 , знаходяться вищезгадані речі і документи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні № 62020240000000149 від 11.02.2020 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень, а саме: окремих документів, щодо ходу та результату проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12019240000000353 за ч. 1 ст. 366 КК України, стосовно представників ВК ПП «Продпак» (код 32316766, керівник - ОСОБА_7 ) та ФОП ОСОБА_10 , доручень слідчого щодо проведення відповідних слідчих дій по кримінальному провадженню № 12019240000000353 за ч. 1 ст. 366 КК України та результатів їх виконання оперативним підрозділом ГУ ДФС в Хмельницькій області, чорнових записів, чернеток та блокнотів з схемами вчинення протиправних дій вищевказаних підприємців, засобів зв`язку (телефонів).

Строк дії ухвали до 18 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду