Ухвала суду № 87745424, 18.02.2020, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1403/17

Провадження № 1-кс/433/59/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка

містить охоронювану законом таємницю

18.02.2020 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Певна О.С., за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В., прокурора Наджотова О.О., слідчого Склярова М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенка А.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017130590000231 від 31.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Терещенко А.С., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 30.07.2017, о 15 годині 06 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_1 , абонентський номер НОМЕР_1 , з абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення з текстом про факт заблокування платіжної карти «Ощадбанку», з вказівкою абонентських номерів нібито інформаційного центру «Ощадбанку»: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Надалі, ОСОБА_1 зателефонувала на один із абонентських номерів зазначених в смс повідомленні, а саме на мобільний номер НОМЕР_3 , де їй відповів чоловік, який відразу повідомив, що її платіжну карту заблоковано з метою забезпечення безпеки та попрохав назвати йому номер платіжної карти, термін дії, захисний код зі зворотної сторони карти. Після того як ОСОБА_1 назвала зазначені реквізити карти на її мобільний телефон надійшли смс повідомлення з паролями, які вона в телефонній розмові повідомила невідомому чоловіку, який телефонував їй з мобільного номеру НОМЕР_4 .

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_1 надійшло смс повідомлення про зняття з її карти коштів в сумі 10256,5 грн.

ОСОБА_1 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , з якого телефонував невідомий чоловік, у якого запитала, чому з її карти було знято кошти, на що останній повідомив, що кошти через деякий час повернуться, проте вони так і не повернулись. ОСОБА_1 почала телефонувати на мобільні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з яких їй телефонував невідомий чоловік, проте зв`язку на них не було, після чого ОСОБА_1 звернулась з заявою до Троїцького відділу поліції.

В час коли ОСОБА_1 знаходилась в Троїцькому відділі поліції абонентський номер НОМЕР_4 з`явився в мережі, невідомий чоловік запитав чи не має у ОСОБА_1 інших платіжних карт, на що вона йому повідомила, що більше йому не вірить.

Таким чином невстановлена особа заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130590000231 від 31.07.2017 року, з попередньої кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_1 через платіжну систему «Portmone.com» 30.07.2017 року о 15:49:56, на загальну суму 10150 гривен, з платіжної карти НОМЕР_5 було перераховано на карту невстановленої особи № НОМЕР_6 , яка належить ПАТ «Акцент Банк», (далі А-Банк) головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Батумська буд. № 11.

Інформація про рух коштів за вище вказаним номером карти містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Представник ТОВ «Портмоне», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: не доведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенка А.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Терещенку Артему Сергійовичу та/або слідчому Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Ткаченку Євгену Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ТОВ "Портмоне", що розташований за адресою: проспект С. Бандери, 16-Б, м. Київ, а саме до інформації стосовно повного номера карти (карткового рахунку) № НОМЕР_6 , на яку відповідно транзакції від 30.07.2017 року о 15:49:56 код авторизації 151740, перераховано грошові кошти 30.07.2017 року о 15:49:56, через платіжну систему «Portmone.com» з платіжної карти потерпілої № НОМЕР_5 на загальну суму 10150 гривен.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали - 20.02.2020.

Слідчий суддя О.С. Певна