Ухвала суду № 87745429, 20.02.2020, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/253/20

Провадження № 1-кс/433/67/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

20.02.2020 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Певна О.С., за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В., прокурора Наджотова О.О., слідчого Нестеренка Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Ткаченка Є.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020130590000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Ткаченко Є.В., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Наджотовим О.О., звернувся з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні зазначено, що 11.02.2020 року до ЧЧ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови ПСП «Відродження» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 24.01.2020 року невідомі особи, які представилися представниками ТОВ "Плей Гет", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПСП "Відродження" у сумі 369360 гривень, які було перераховано на рахунок АТ "СБЕРБАНК" в рахунок придбання мінерального добрива амофос N-P: 12:52 (ЖЄО №230 від 11.02.2020). Відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12020130590000041 від 11.02.2020 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 с.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 24.01.2020 року приблизно о 12 годині дня на мобільний телефон голови ПСП "Відродження" ОСОБА_1 абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , де невідомий чоловік за ім`ям ОСОБА_2 , який представився менеджером компанії ТОВ «Плей Гет», яка займається оптовою торгівлею хімічних продуктів (мінеральними добривами). Під час вказаної бесіди по мобільному зв`язку, чоловік за ім`ям ОСОБА_2 запропонував придбати голові ПСП "Відродження" ОСОБА_1 мінерального добрива амофос N-P: 12:52. На вказану пропозицію голова ПСП "Відродження" ОСОБА_1 погодився, так як його влаштовувала ціна, де було оговорено придбання 24 тон мінерального добрива амофос N-P: 12:52 на загальну суму 369360 гривень 00 копійок, при цьому, компанія ТОВ «Плей Гет» поклала на себе обов`язки доставити товар на адресу Замовника. Після зазначеної домовленості, голова ПСП "Відродження" ОСОБА_1 обмінявся з менеджером компанія ТОВ «Плей Гет» адресами електронної пошти, з метою складання письмового договору через електронну пошту.

Надалі, через адресу електронної пошти між ПСП "Відродження" в особі голови ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Плей Гет» в особі керівника ОСОБА_3 було укладено договір поставки мінеральних добрив №ПГ-10093 від 24.01.2020 року та перераховано кошти 369360,00 грн. з рахунку ПСП «Відродження» № НОМЕР_3 через АТ «Ощадбанк» на рахунок ТОВ «Плей Гет» АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_4 (Платіжне доручення №549 від 24 січня 2020 року).

Далі, після того як було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Плей Гет», менеджером за ім`ям ОСОБА_2 було повідомлено голові ПСП «Відродження» ОСОБА_1 , що орієнтована доставка мінерального добрива буде 27.01.2020 року або 28.01.2020 року. Однак, в зазначений термін доставка мінерального добрива не відбулась. Після чого, 28.01.2020 року голова ПСП «Відродження» ОСОБА_1 знов зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 , з якого йому телефонував менеджер за ім`ям ОСОБА_2 , який повідомив ОСОБА_1 , що у них на підприємстві ТОВ «Плей Гет» виникли труднощі з транспортуванням і повідомив, що 30.01.2020 року доставка товару буде здійснена, однак в зазначений термін доставка товару не відбулась.

31 січня 2020 року в першій половині доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, голові ПСП «Відродження» ОСОБА_1 на мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , де йому невідомий чоловік представився ОСОБА_4 - менеджером ТОВ «Плей Гет», який повідомив, що доставка товару затримується через поломку завантажувальної техніки, що доставку товару буде здійснено 03.02.2020 року, однак 03.02.2020 року доставка мінеральних добрив головою ПСП «Відродження» ОСОБА_1 , не отримана, телефонні номери компанії ТОВ «Плей Гет» не відповідали.

07 лютого 2020 року в денний час, ОСОБА_1 звернувся до юриста ОСОБА_5 , де з мобільного телефону останньої (абонентський номер НОМЕР_6 ) подзвонили на абонентський номер компанії ТОВ «Плей Гет» НОМЕР_7 , де їм відповів менеджер компанії ТОВ «Плей Гет», який представився ОСОБА_6 , який на запитання щодо доставки замовленого товару мінерального добрива, рекомендував звернутися за абонентським номером НОМЕР_8 . Після чого з абонентського номеру ОСОБА_5 - НОМЕР_6 було здійснено дзвінок за номером НОМЕР_8 , де на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , секретарем компанії ТОВ «Плей Гет», який на задані питання пояснив, що до кінця дня 07.02.2020 року, на рахунок ПСП «Відродження» буде здійснено повернення грошових коштів в сумі 369360,00 грн., які до теперішнього часу не повернуті, ТОВ «Плей Гет» на телефонні дзвінки не відповідають. Під час досудового розслідування проведено всі можливі слідчі дії на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ПСП «Відродження», в особі голови ОСОБА_1 , однак на даний час особа не встановлена, замовлений товар ПСП «Відродження» не отримала, гроші не повернуто.

Згідно договору поставки мінеральних добрив №ПГ-10093 від 24.01.2020 року за платіжним дорученням здійсненого перерахунок коштів на суму 369360 гривень 00 копійок за вказаними в договорі реквізитами, покупець ПСП «Відродження» код ЄДРПОУ - 31844461, Банківські реквізити: п/р НОМЕР_3 АТ «ОЩАДБАНК» МФО 304665 на рахунок постачальника ТОВ ««Плей Гет» ЄДРПОУ - 42445837 п/р НОМЕР_4 АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627.

Таким чином є достатні підстави вважати, що кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, який належить ТОВ ««Плей Гет» ЄДРПОУ - 42445837 є об`єктом кримінально протиправних дій, зокрема набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані як речовий доказ, а саме підтвердження факту вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та подальшого їх набуття у власність

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Розгляд клопотання здійснено без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами, зокрема, є гроші, цінності та інші матеріальні об`єкти, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язки з чим містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 та 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зібраними в ході досудового розслідування даними підтверджені ризики, визначені ч. 11 ст. 170 КПК України щодо приховування, використання та передачі грошових коштів, які перебувають на розрахункових рахунках, що в подальшому може призвести до втрати речових доказів, неможливості застосування спеціальної конфіскації та повернення здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання приховуванню, використанню та передачі грошових коштів, які перебувають на розрахунковому рахунку, у зв`язку з наявними підставами визначеними, пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309 КПК України слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Ткаченка Є.В. про арешт майна - задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 369360 (триста шістдесят дев`ять тисяч триста шістдесят) грн. 00 коп., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Плей Гет» (ЄДРПОУ 42445837) № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ними, за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, та за винятком виплат по заробітній платі, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також вихідної допомоги, допомоги по безробіттю, майна або грошових коштів неплатоспроможного банку, а також майна або грошових коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати службових осіб АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: вул. Володимирська, б. 46, м. Київ, направити до СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області, що розташований за адресою: кв.Молодіжний, б. 28, смт. Троїцьке Луганської області, виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на вищевказаному рахункуна момент накладення арешту.

На юридичну адресу ТОВ «Плей Гет» (ЄДРПОУ 42445837) надіслати копію ухвали не пізніше наступного дня з дня після її проголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали - 21.02.2020.

Слідчий суддя О.С. Певна