Ухвала суду № 87729039, 17.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6189/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросян А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Петросян А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» м. Київ, МФО 320649, код ЄДРПОУ 14352406).

В судове засідання прокурор не з`явилася, на адресу суду слідчий подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000052 від 15.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановленими службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075, Донецька обл., м. Краматорськ, 38% акцій належить державі в особі НАК «Нафтогаз України») створено злочинну схеми, спрямовану на розтрату державного майна (природного газу) в особливо великих розмірах, а також формування штучної заборгованості населення за нібито спожитий природний газ.

ПАТ «Донецькоблгаз» відображає придбання природнього газу у ряду компаній, зокрема: ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170).

Встановлено, що до зазначених правопорушень можуть бути причетні Голова Правління ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Перший заступник Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Директор фінансовий ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , Головний бухгалтер ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформацію щодо фактичного перерахування коштівна рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання.

Вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницюПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), Краматорське Управління по газифікації та газопостачання ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 24805642), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170)щодо рахунків відкритих в АТ «Банк Кредит Дніпро» (м. Київ, МФО 320649, код ЄДРПОУ 14352406), а саме:ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904).

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях. Разом з тим задовольняючи дане клопотання слідчий суддя не вбачає законних та обґрунтованих підстав для втручання держави в приватні інтереси громадян і надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про відкриті депозитні/сейфові скриньки фізичних осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросяну А.М., прокурорам групи прокурорів, слідчим у кримінальному провадженні, консультанту-експерту (з оперативних питань) ДКІБ СБ України майору Священку М.Л. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» (м. Київ, МФО 320649, код ЄДРПОУ 14352406):

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), Краматорським Управлінням по газифікації та газопостачання ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 24805642),ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170);

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), Краматорського Управління по газифікації та газопостачання ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 24805642), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170)за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), Краматорського Управління по газифікації та газопостачання ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 24805642),ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), Краматорським Управлінням по газифікації та газопостачання ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 24805642), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерамиПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), Краматорського Управління по газифікації та газопостачання ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 24805642),ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), Краматорського Управління по газифікації та газопостачання ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 24805642), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170)за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), Краматорському Управлінню по газифікації та газопостачання ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 24805642), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170)та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору

Слідчий суддя В.М. Карабань