Ухвала суду № 87699065, 19.02.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1331/20

Провадження № 1-кс/750/418/20

У Х В А Л А

19 лютого 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренка Р.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020270010000951 від 08.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Бабір С.І., в якому просить зобов`язати АТ «ПУМБ» (код МФО 338451 код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, буд. 4, м. Київ, 04070, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ «ПУМБ» розташованій за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, 55, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренко Р.О., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нілов А.С., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Безь І.В., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» (код МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м.Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренко Р.О., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нілов А.С., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Безь І.В., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники АТ «ПУМБ» та АТ КБ "ПриватБанк" в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 20000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 08.02.2020, о «08» год. «30» хв., знаходилася за місцем мешкання, в цей час на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ), яким вона користується десь близько 20 років, прийшло смс-повідомлення від мобільного оператору «Водафон». Зміст смс-повідомлення був такий, «Шановний абонент ваша сім-картка буде заблокована….». Потерпіла повністю текст смс-повідомлення не дочитала, бо не звернула на це достатньої уваги, і продовжила займатися своїми справами.

Після чого, десь о «11» годині «40» хвилин, ОСОБА_1 хотіла зателефонувати з номера мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), але виявила що її сім-картка заблокована, у зв`язку з чим вона поїхала до представництва «Водафон», що розташований на проспекті Миру в м. Чернігові. Там, їй розповіли, що її сім-картка була заблокована, оскільки невстановлена особа, приходила до представництва «Водафон» (до якого саме та в якому місці, невідома особа зверталася їй не повідомили), з метою встановлення сім картки з номером ( НОМЕР_3 ).

Крім цього, в представництві «Водафон», потерпілій повідомили, що з її номеру телефону ( НОМЕР_3 ), були відправлені смс-повідомлення 08.02.2020, до банку «ПУМБ».

Потім потерпіла звернулася на гарячу лінію банку «ПУМБ», оскільки отримувала в даному банку кредитну картку з кредитним лімітом 20 000 гривень, де їй оператор повідомив що в 10:08 годин 08.02.2020 року, з її кредитної картки № НОМЕР_1 , було переведено грошові кошти в сумі 20 000 гривень на картку «Приватбанку» № НОМЕР_2 .

Далі, ОСОБА_1 відразу поїхала до Чернігівського відділу поліції, де написала заяву про вчинення злочину та надала пояснення з приводу подій, що трапилися.

Також, 10.02.2020, потерпіла звернулася до банку «ПУМБ», та отримала документи, а саме виписку по рахунку, інформацію щодо IP адреси платіжного пристрою, з якого невстановленою особою, був здійснений вхід до оплати кабінету та перераховано грошові кошти.

Також, 07.02.2020, о «18» годині «00» хвилин, на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_4 , та невідома жінка повідомила, що вона представник компанії «Водафон» та що її сім-картку буде переключено на 4G, та після того як надійде смс-повідомлення, треба вимкнути мобільний телефон. Крім цього вищевказана жінка сказала, що потерпілу необхідно ідентифікувати, а для цього потрібно назвати два номери телефонів, на які остання найчастіше телефонує, та потерпіла вказала номер свого сина та номер своєї матері, на цьому розмова з жінкою закінчилася. Таким чином, з її кредитної картки банку «ПУМБ», були викрадені грошові кошти в сумі 20000 грн.

З метою перевірки показів потерпілої ОСОБА_1 та з`ясування місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ПУМБ» та АТ КБ "ПриватБанк", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ «ПУМБ» (код МФО 338451 код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, буд. 4, м. Київ, 04070, Україна), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у відділенні АТ «ПУМБ» розташованій за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, 55, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренко Р.О., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нілов А.С., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Безь І.В., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» (код МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, Україна), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м.Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренко Р.О., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нілов А.С., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Безь І.В., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020.

Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвал вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч