Ухвала суду № 87697243, 18.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8719/17

н/п 1-кс/766/1702/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) Корнієнко Д.О., погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим Яриш С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001194 від 24.10.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 19, ст. 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтями 5, 72, 73 Конституції України передбачено, що Україна є республікою. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України.

Створення та діяльність органів іноземної держави на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим (далі - ТОТ АР Крим) призвели до заходів посилення тимчасової окупації невід`ємної території України та порушення її суверенітету.

Статтями 1-3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, визначено, що тимчасово окупованою територією внаслідок збройної агресії Російської Федерації є: сухопутна територія та повітряний простір Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії Російської Федерації з 20.02.2014.

У зв`язку з цим, зазначений закон встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Генеральна Асамблея Організації Об`єднаних Націй, країною членом якої зокрема є Російська Федерація та Україна, переважною більшістю голосів проголосувала за прийняття Резолюції від 27.03.2014 № A/RES/68/262, якою визначила, що референдум, проведений на території Автономної Республіки Крим 16.03.2014, не був санкціонований Україною, підтвердила свою прихильність суверенітету, політичній незалежності, єдності і територіальній цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах; закликали всі держави відмовитися і утримуватися від дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності України, в тому числі будь-яких спроб змінити кордони України за допомогою загрози силою або її застосування, або інших незаконних засобів; підкреслила, що референдум, проведений в АР Крим та м. Севастополі, 16.03.2014, не маючи законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Відповідно до п.п. 3-5 ст. 94 Конвенції ООН з морського права 1982 року, кожна держава стосовно суден, що ходять під її прапором, вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки в морі.

У зв`язку з неможливістю здійснення у морських портах, розташованих на ТОТ АР Крим, обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедиційних робіт та інших, пов`язаних з цим, видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 578-р, Міністерству інфраструктури України та Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті доручено здійснити заходи щодо тимчасового припинення своїх повноважень на території АР Крим і м. Севастополя, та закриття морських портів Керч, Севастополь, Євпаторія, Феодосія та Ялта.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 № 255 «Про закриття морських портів», що набув чинності 15.07.2014, до відновлення конституційного ладу України на ТОТ АР Крим закрито морські порти Керч, Севастополь, Євпаторія, Феодосія та Ялта.

Одночасно Міністерство закордонних справ України своєю нотою від 04.08.2014 № 630/23-300-3716 звернулося до Дипломатичних Місій іноземних держав, в якій зауважило, що заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території АР Крим та м. Севастополя розглядатимуться українською стороною як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 367 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», визначено вичерпний перелік пунктів пропуску та порядок в`їзду/виїзду до ТОТ АР Крим.

Таким чином, уповноважені державні органи України своїми діями вчинили вичерпні заходи, відповідно до міжнародної морської практики, спрямовані на попередження міжнародної спільноти про закриття морських портів на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим, небезпеку заходження до них та відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден за порушення законодавства України та міжнародно-правових норм.

Не зважаючи на вищезазначене, судна під прапорами іноземних держав, в порушення законодавства України, здійснюють заходження на тимчасово окуповану територію України - АР Крим (до закритих Україною портів Кримського півострову для розвантаження та завантаження різного роду вантажів), а також періодично проходять у закритих портах Кримського півострову інспекції та перевірки (зокрема «порт-стейт-контролю») відповідно до Чорноморського меморандуму «MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL IN THE BLACK SEA REGION».

Так, судно «VILGA» (IMO 9109811, прапор судна - Російська Федерація), яке в даний час має назву «MRIYA» (IMO 9109811, прапор судна - Україна) та перебуває у власності компанії «Felina Development LP» (ІМО 5969143, зареєстрована за адресою: Suite 4364, Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh EH6 7BD, Scotland, United Kingdom), менеджер - ТОВ «Рівер-Трейд Менеджмент» (ЄДРПОУ 39419519, адреса: м. Київ, вул. М. Грушевського, 10), судновласник за договорим бербоут - чартеру - ТОВ «Тефін» (ЄДРПОУ 38914278, адреса: м. Київ, вул. М. Грушевського, 10) здійснювало 11.05.2015, 31.05.2015, 26.06.2015 та 22.09.2015 незаконні заходи до закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту, що розташований на ТОТ АР Крим, в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, де було здійснено розвантаження нафтопродуктами для Чорноморського флоту Російської Федерації, без оформлення при цьому жодних документів в компетентних органах України, що дозволяють завантаження та вивезення вказаного товару за межі митної території України, після чого вирушило в невідомому напрямку.

В свою чергу, судно «BLUE STREAM» (ІМО 8521488, прапор - Російська Федерація), яке в даний час має назву «Dnipro LPG» (ІМО 8521488, прапор судна - Україна) та перебуває у власності компанії «Felina Development LP» (ІМО 5969143, зареєстрована за адресою: Suite 4364, Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh EH6 7BD, Scotland, United Kingdom), менеджер - ТОВ «Рівер-Трейд Менеджмент» (ЄДРПОУ 39419519, адреса: м. Київ, вул. М. Грушевського, 10), судновласник за договорим бербоут - чартеру - ТОВ «Термінал Газ Систем» (ЄДРПОУ 41154871, адреса: м. Київ, пров. Р. Лужевського, 14, корп. 3 б, оф. 1) здійснювало 17.11.2014, 26.01.2015, 19.02.2015, 14.03.2015, 21-22.06.2015 незаконні заходи до закритого Україною Керченського морського торговельного порту, що розташований на ТОТ АР Крим, в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, де здійснило розвантаження судна скрапленим газом, не оформлюючи при цьому жодних документів в компетентних органах України, що дозволяють завантаження та вивезення вказаного товару за межі митної території України, після чого вирушило в невідомому напрямку.

При цьому, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій при здійсненні вищевказаних заходів з метою приховання своєї протиправної діяльності, періодично здійснювалося вимкнення системи AIS (Automatic Identification System, Автоматичної ідентифікаційної системи) у вказаних суднах та вносення до неї фіктивних відомостей щодо курсу слідування судна в порти Російської Федерації, а не в закриті морські порти на ТОТ АР Крим, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення даних злочинів.

Вказані дані підтверджуються відповіддю Командування ВійськовоМорських Сил Збройних Сил України № 154/111/3979, відповіддю Адміністрації морських портів України з посиланням на відомості Міністерства інфраструктури України № 2439/10 та відповіддю Державної прикордонної служби України № 5/1479.

Поряд з тим, у листі Командування Військово-морських сил Збройних сил України № 154/12/3617 міститься інформація щодо можливих випадків незаконного перевантаження скрапленого газу з судна «Star Prime» (IMO 9031973) на судно «Dnipro LPG» (ІМО 8521488).

Також, після арешту 19.08.2019 Апеляційним судом Херсонської області судна «MRIYA» (IMО 9109811), як речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, яке перебуває у власності «Felina Development LP», судно «Dnipro LPG» (ІМО 8521488), що також перебуває у власності вказаної компанії та теж здійснювало незаконні заходи до ТОТ АР Крим, 14.09.2019 вийшло за межі територіальних вод України та з того періоду знаходиться за координатами 46.3736° / 31.05571° (за межами територіальних вод України).

Враховуючи зазначене, з метою перевірки фактів протиправної діяльності компаній («Felina Development LP», ТОВ «Термінал Газ Систем», ТОВ «Тефін», ТОВ «Рівер-Трейд Менеджмент»), що мають відношення до вказаних суден-порушників («VILGA»/«MRIYA», «BLUE STREAM»/«Dnipro LPG») та встановлення контрагентів, що можливо фінансували протиправну діяльність останніх, органом досудового розслідування отримано дані з Державної податкової служби України (далі - ДПС) щодо їх рахунків у фінансових установах.

Так, згідно відповіді ДПС № 862/5/9-00-02-02-02-05 компанія ТОВ «Термінал Газ Систем» має рахунки в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749; ЄРДПОУ 14352406; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32).

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749; ЄРДПОУ 14352406; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32), наявні відомості, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо руху та загальної суми коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів, що містяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Термінал Газ Систем» (в тому числі рахунків: № НОМЕР_1 - 978 - євро, ЄДРПОУ: 41154871, МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; № НОМЕР_1 - 840 - долар США, ЄДРПОУ: 41154871, МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; № НОМЕР_1 - 980 українська гривня, ЄДРПОУ: 41154871, МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»), у період з 28.02.2014 до 12.02.2020;

2) копії документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, індивідуальних банківських сейфів ТОВ «Термінал Газ Систем» (договори, доручення, довіреності, облікові картки, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам).

Вказані відомості дозволять отримати дані про рух коштів по рахункам ТОВ «Термінал Газ Систем», перевірити інформацію щодо протиправних дій та встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували протиправну діяльність останніх.

В силу ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), у зв`язку з чим її отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Крім того, в ході подальшого розслідування може виникнути необхідність у використанні матеріальних носіїв, які містять перелічену вище інформацію, в інших процесуальних діях (допитах, оглядах, при внесенні клопотань слідчому судді тощо). При цьому, очікуваний значний обсяг записуваної інформації свідчить про необхідність отримання доступу до неї в електронному вигляді у форматі табличного редактору «Microsoft Excel» (або сумісним з ним) та подальшого вилучення (виїмки) копій відповідних електронних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749; ЄРДПОУ 14352406; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32), а саме:

-копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану, проведених операцій, загальної суми та руху грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів по рахунках в компанії ТОВ «Термінал Газ Систем» (в тому числі рахунків: № НОМЕР_1 - 978 - євро, ЄДРПОУ: 41154871, МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; № НОМЕР_1 - 840 - долар США, ЄДРПОУ: 41154871, МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; № НОМЕР_1 - 980 українська гривня, ЄДРПОУ: 41154871, МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»), у період з 28.02.2014 до 12.02.2020.

-копій документів стосовно відкриття та обслуговування рахунків Представництва ТОВ «Термінал Газ Систем» (в тому числі рахунків: № НОМЕР_1 - 978 - євро, ЄДРПОУ: 41154871, МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; № НОМЕР_1 - 840 - долар США, ЄДРПОУ: 41154871, МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»; № НОМЕР_1 - 980 українська гривня, ЄДРПОУ: 41154871, МФО 305749, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»), у період з 28.02.2014 до 12.02.2020.

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту Корнієнку Дмитру Олександровичу та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику Головку Олександру Сергійовичу, слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) лейтенанту Іващуку Павлу Степановичу, слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту Марченку Антону Ігоровичу, старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) капітану юстиції Кашинському Юрію Геннадійовичу, старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) майору юстиції Потапському Олексію Анатолійовичу, старшому слідчому-криміналісту 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції Владімірцеву Андрію Володимировичу, слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту Салію Дімітрію Сергійовичу, слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту Тріщуку Анатолію Анатолійовичу.

Встановити строк дії ухвали строком до 18. 03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя