Ухвала суду № 87671590, 18.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2524/20

Провадження № 1-кс/522/2932/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Алексєєнка А.О., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лисаком О.І. у кримінальному провадженні №12020160500000176 від 15.01.2020року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Алексєєнко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12020160500000176 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 вересня 2019 року, до кредитного спеціаліста відділення №10 в м. Одесі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі за текстом АТ «ПУМБ» або - Банк), яке розташоване: вулиця Рішельєвська,55, м. Одеса, з метою отримання кредиту на споживчі цілі, звернувся громадянин, який надав документи на ім`я ОСОБА_1 , а саме паспорт та ІПН НОМЕР_1 та довідку про доходи за останні 6 місяців 2019 року, які є правовою підставою для надання Банком позичальнику кредитних коштів.

В той же день, 17 вересня 2019 року, у приміщенні відділення Банку, з особою яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №1001406668401 та видано кошти в сумі 20000,00 гривень, згідно умов договору.

В зв`язку з порушенням умов кредитного договору ОСОБА_1 по поверненню коштів та сплаті процентів за користування кредитом, Банком було розпочато претензійну роботу по поверненню боргу, в процесі якої зв`язатись з позичальником за наданими номерами телефонів не надалось можливим та з`ясовано, що останній за вказаною в анкеті адресою не мешкає.

Під час перевірки достовірності наданих ОСОБА_1 відомостей щодо місця роботи була отримана інформація з Українського бюро кредитних історій, згідно якої останній раніше мав кредитну історію, але з іншим номером ІПН (№ НОМЕР_3 ).

Згідно УБКІ, за ІПН № НОМЕР_1 , який надавався при укладанні 17.09.2019 кредитного договору №1001406668401 з АТ «ПУМБ», на ім`я ОСОБА_1 в інших фінансових установах в період з 16.09.2019 по 18.09.2019 оформлено декілька кредитних договорів на загальну суму 92941,93 грн.

Вище зазначене дає підстави для твердження, що особа, яка при укладанні 17.09.2019 року з АТ «ПУМБ» кредитного договору № 1001406668401 використовувала документи на ім`я ОСОБА_1 та надавала недостовірну інформацію про місце роботи і отримувані доходи.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що знаходячись в приміщенні Банку, при оформленні кредиту гр. ОСОБА_1 повідомив, що користується мобільним телефонним засобом зв`язку стандарту GSM, який обладнаний SIM-картою мобільного оператора приватного акціонерного товариства ( далі - ПрАТ) «Київстар» № НОМЕР_5 .

З метою збирання доказів для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати трафік переговорів із застосуванням мобільного телефонного засобу зв`язку стандарту GSM, який обладнаний SIM-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 15 вересня 2019 по 00 год. 00 хв. 20 вересня 2019 року.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення документів не можливо з`ясувати фактичні обставини, на які є посилання у заяві про скоєнні злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Алексєєнка А.О., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лисаком О.І. у кримінальному провадженні №12020160500000176 від 15.01.2020року, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Вікентія Хвойки 15/15), а саме: про телефонні дзвінки рухомого мобільного терміналу, який обладнаний SIM-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 15 вересня 2019 по 00 год. 00 хв. 20 вересня 2019 року всієї вищезазначеної інформації, а саме даних, які знаходяться за вищезазначений час на базових станціях зв`язку, із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відповідальні особи ПрАТ «Київстар» зобов`язані надати можливість вилучення інформації на паперовому або електронному носії, та видати копії необхідних документів слідчому СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Алексєєнку Антону Олександровичу або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, або за дорученням слідчого: помічнику слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Трачу Сергію Петровичу, або працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: Тімченко Сергієм Анатолійовичем, Чубенком Михайлом Михаловичем, Макаренком Сергієм Олександровичем, Каленюк Тимуром Ігоровичем, Долинським Олександром Олександровичем, Андрєєвим Олександром Івановичем, Ротар Мирославом Олександровичем, Вангуловим Віталієм Валерійовичем, Братовим Георгієм Георгійовичем, Лисецьким Євгенієм Васильовичем, Коломейчук Станіславом Олеговичем, Бондарем Романом Івановичем, Січкаренко Максимом Володимировичем, Перепічко Олександром Анатолійовичем, Зубар В`ячеславом Сергійовичем, Рябцовим Олексієм Олександровичем, Карагода Іваном Івановичем, Півець Олександром Олександровичем, Боднарем Романом Івановичем, Самсоновою Катериною Сергіївною, Щадій Веніаміном Васильовичем, Матвієнком Дмитром Анатолійовичем, Павелко Володимиром Анатолійовичем, Гайдамака Максимом Павловичем, Демченко Олегом Васильовичем.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

18.02.2020