Ухвала суду № 87644483, 17.02.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13806/19

1-кс/357/332/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі судового засідання Чуприні О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Солоденка А.В. у кримінальному провадженні №120191100300003168 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2029 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190КК України про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АБ «Укргазбанк»

У С Т А Н О В И В:

14.02.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Солоденка А.В. погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Коваленком В.А. про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АБ «Укргазбанк».

Клопотання обґрунтоване тим, з початку жовтня 2019 року до оперативної частини БВК №35 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у відділенні №16 Білоцерківської виправної колонії №35, яка розташована в м. Біла Церква по вул. Василя Симоненка, 16, шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою смартфону ОСОБА_1 підшукує на інтернет-ресурсі сайту «OLX» оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку. В обумовлений час ОСОБА_1 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_1 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_1 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_2 , який допомагає ОСОБА_1 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_1 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_1 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою: http:ivanfx665.wixsite.com/luxexpres по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_2 , який ОСОБА_1 використовує у своїй злочинній діяльності, окрім цього ОСОБА_1 користується мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які періодично вставляються в мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_11 , мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_13 та мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_15 .;

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_1 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером НОМЕР_16 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_8 .

ОСОБА_3 допомагає ОСОБА_1 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_3 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_1 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_1 . ОСОБА_3 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_1 Також ОСОБА_3 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_1 за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_3 має картковий рахунок на своє імя у банку АБ «Укргазбанк» за номером НОМЕР_18 .

ОСОБА_4 була співмешканкою ОСОБА_1 та знаходиться з останнім у довірливих відносинах. ОСОБА_4 обізнана про те, що ОСОБА_1 скоює шахрайські дії, користуючись інтернет-ресурсом «OLX» та допомагає останньому переводити кошти, які перераховують потерпілі, шляхом надання свого карткового рахунку банку АТ «Райфайзен Банк Аваль» за номером НОМЕР_19 .Кошти, які зараховуються на картковий рахунок ОСОБА_4 , остання за вказівкою ОСОБА_1 переводить на абонентські номера стільникового зв`язку та витрачає на придбання різноманітних речей.

Допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході допиту вказав про те, що 14.12.2019 вирішив придбати холодильник через сайт оголошень «OLX», оскільки так було дешевше. Переглядаючи оголошення по продажу холодильників на сайті «OLX» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж холодильнику, який його влаштовував з описом та номером телефону продавця, а саме НОМЕР_20 . Після обговорення деталей продажу вказаного холодильника з продвцем, ОСОБА_5 скинув на номер телефону, який був вказаний у оголошенні завдаток у розмірі 1000 грн., після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Допитано як потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в ході допиту вказав про те, що 13.12.2019 приблизно о 15-16 годині, з метою придбання мотоблоку зайшов на сайт оголошень «OLX», де серед оголошень побачив мотоблок «Зубер» зеленого кольору з об`ємом двигуна 8 л., вартістю 5000 грн. В оголошенні містилися зображення вказаного мотоблока та вказувалося про те, що вказаний мотоблок був вже у вжитку, але має гарний стан, окрім цього вказувалося місце, де знаходиться вказаний мотоблок, а саме м. Київ. В оголошенні було вказано ім`я продавця ОСОБА_7 та містився мобільний номер телефону НОМЕР_5 за яким можна зателефонувати вказаному чоловіку. Після дзвінка за вказаним номером продавець повідомив, що зможе відправити мотоблок за допомогою сервісу з транспортних перевезень «Люкс експрес». Після цього вказаний чоловік повідомив, що потрібно внести передоплату у розмірі 600 грн. для того, щоб він зміг відправити вказаний мотоблок, на що ОСОБА_6 погодився, окрім цього вказаний чоловік в ході розмови вказав номер картки № НОМЕР_18 та власника ОСОБА_3 , на яку необхідно перевести грошові кошти. Після цього ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_21 прийшло смс-повідомлення в якому містилися відомості про те, що це смс-повідомлення з «Люкс експрес» і номер накладної, а саме №4400 НОМЕР_22 . Приблизно через 2 хв. ОСОБА_6 зателефонував номер НОМЕР_21 та невідомий чоловік представився працівником з «Люкс експрес» і повідомив номер банківської картки № НОМЕР_19 на яку необхідно внести грошові кошти у розмірі 5000 грн. за придбаний товар. Після цього ОСОБА_6 перекинув грошові кошти у розмірі 5000 грн. та повідомив про це працівника «Люкс експрес» та продавця. Після того, як ОСОБА_6 вніс грошові кошти та повідомив про це вказаних осіб, останні перестали виходити на зв`язок.

Допитано як потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в ході допиту вказав про те, що 07.12.2019, з метою придбання мотоблоку зайшов на сайт оголошень «OLX», де серед оголошень побачив мотоблок червоного кольору, вартістю 4500 грн. В оголошенні містилися зображення вказаного мотоблока та вказувалося про те, що вказаний мотоблок був вже у вжитку, але має гарний стан. В оголошенні було вказано ім`я продавця ОСОБА_10 та містився мобільний номер телефону НОМЕР_23 за яким зателефонував ОСОБА_9 , але ніхто не відповів на дзвінок. 08.12.2019 ОСОБА_9 зателефонували з номеру НОМЕР_23 , після чого ОСОБА_9 обговорив придбання та доставку вказаного мотоблоку через «Люкс Експрес». Після цього ОСОБА_9 за вказівкою продавця перекинув грошові кошти у сумі 450 грн. за доставку на мобільний телефон НОМЕР_9 . Після того, як ОСОБА_9 перекинув грошові кошти йому на мобільний номер надійшло смс-повідомлення з «Люкс Експрес» з реквізитами оплати за мотоблок на номер банківської картки № НОМЕР_19 . Після цього ОСОБА_9 перекинув грошові кошти га вказану картку, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В період часу з 15 год. 23 хв. по 15 год. 41 хв. 24.01.2020 року, на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області отримано тимчасовий до інформації, стосовно володільця та руху коштів по банківської картці № НОМЕР_18 , банку АБ «Укргазбанк», що належить ОСОБА_3 . Окрім цього, згідно інформації наданої представником АБ «Укргазбанк» на ім`яОСОБА_3 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 .

В період часу з 08 год. 52 хв. по 09 год. 22 хв. 30.01.2020 було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №1-кс/357/184/20 від 29.01.2020 року за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_18 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_24 , мобільний телефон «Fly» модель «FF 179» з ІМЕ, який частково знищено, шляхом витирання перший цифр, останні № НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «Bravis» моделі «Solo» ІМЕІ 1: № НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ № НОМЕР_28 та сім карткою з номером НОМЕР_16 , сім картки оператора «Vodafone» у кількості 4 шт. 1) № НОМЕР_29 , 2) № НОМЕР_30 , 3) № НОМЕР_31 , 4) № НОМЕР_32 , 4 рамки до сім карток оператора «Vodafone» 1) НОМЕР_33 , 2) НОМЕР_34 , 3) НОМЕР_35 , 4) НОМЕР_36 , які було поміщено до пакету №INZ3010301. Вказані речі було вилучено до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області в якості речових доказів.

30 січня 2020 року о 19 год. 15 хв. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні 3-х злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області накладено арешт на банківську картку банку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_18 .

У зв`язку з тим, що на банківську картку банку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_18 з поточним рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 перераховувалися грошові кошти, отримані, внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_1 , а тому необхідно накласти арешт на поточний рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_3 у банку АБ «Укрзазбанк».

У судове засідання слідчий не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, з метою забезпечення речових доказів.

Розгляд клопотання проводився без виклику власників та користувачів майна, яке просять накласти арешт з метою запобігання передчасного розголошення відомостей досудового розслідування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обставини викладені у клопотанні дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має право на доступ досудових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, в разі його не застосування, може призвести до можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Солоденка А.В. про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019110030003168 від 24.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт напоточний рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у банку АБ «Укргазбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, індекс 01030.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддяО. Л. Гавенко