Ухвала суду № 87631374, 11.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6176/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

11.02.2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання слідчого Державного бюро розслідувань Зінорука М.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування, а Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України на підставі постанови про визначення групи прокурорів від 13.05.2019 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019000000000568 від 26.04.2019, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018 року службові особи філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081389), умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою згодою із невстановленими особами та на їх користь, при проведенні відкритих торгів, у порушення Закону України «Про публічні закупівлі», придбали за завищеними цінами пересувний дробарно-сортувальний комплекс МСSC-150/3-01С/S «Кобальт» технічні характеристики якого не відповідають заявленим вимогам тендерної документації, тим самим шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили незаконну розтрату коштів АТ «Укрзалізниця», внаслідок чого останньому заподіяли шкоду в особливо великих розмірах.

У клопотанні зазначено, що у слідства є підстави вважати, що придбаний філією «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» у ТОВ "З-ТК "Укравтоекспорт" (ідентифікаційний код 38806988) за завищеними цінами дробарно-сортувальний комплекс МСSC-150.3-01С/S «Кобальт», технічні характеристики якого не відповідають заявленим вимогам тендерної документації, з метою переховування, замість ВП «Томашгородський кар`єр» перевезено на територію ВП «Трудівський кар`єр».

Органом досудового розслідування в клопотанні зазначається, що вказаний товар було придбано ТОВ "З-ТК "Укравтоекспорт" (ідентифікаційний код 38806988) у ТОВ «Автоскладське підприємство «Кобальт» (ідентифікаційний код 30655306), яке вказано у технічних документах як його виробник, незважаючи те, що останнє імпортувало його з-за кордону .

У клопотанні слідчий зазначає, що в подальшому, 19.12.2018 та 28.12.2018 філією «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» на виконання договору від 04.09.2018 перераховано кошти на рахунок ТОВ "З-ТК "Укравтоекспорт" (ідентифікаційний код 38806988), за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському відділенні КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" (ідентифікаційний код 00039019, МФО 300023, адреса: вул. В. Васильківська, 100, м. Київ, 03150) на суми 7 500 000 грн та 8 241 000 грн відповідно, якими підприємство розпорядилось на власний розсуд.

Виходячи з матеріалів клопотання, частина отриманих внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення коштів перерахована на інший рахунок ТОВ "З-ТК "Укравтоекспорт" (ідентифікаційний код 38806988) та з метою заплутування і приховування дійсного характеру проведення фінансових операцій могла бути перерахована на інші рахунки, відкриті у наступних банківських установах:

1.АТ КБ "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, МФО 305299, адреси: вул. Грушевського, буд. 1д, м. Київ, 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094);

2. АТ "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714, МФО 300346, адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150);

3. Державній казначейській службі України (ідентифікаційний код 37567646, МФО 899998, адреса: вул. Бастіонна, буд. 6, м. Київ, 01601).

Враховуючи вищевикладене, слідчий у клопотанні зазначає, що для встановлення яким чином отриманні за продаж по істотно завищеній вартості грошові кошти АТ "Укрзалізниця" використано, чи у правовому полі, з економічним сенсом або законною метою проведено банківські операції, встановлення суми витрачених для придбання з-за кордону обладнання коштів, спростування або підтвердження закупівлі додаткових запчастин або наявності інших затрат на його доукомплектування чи запуск, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у вказаних банківських установах, з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням повних осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках.

В інший спосіб неможливо отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та здійснити їх вилучення, у зв`язку з чим неможливо довести або спростувати законність і обґрунтованість операцій, обґрунтованість вартості товару та понесенні затрати.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам та іншим особам за дорученням слідчого, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України та у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування. Також клопотання в частині надання дозволу на вилучення інших документів з банківських рахунків товариств, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Зіноруку Максиму Миколайовичу, Хороновському Олегу Ігоровичу, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Сльоті Євгену Сергійовичу, Помазану Олексію Олександровичу, Череднику Сергію Олександровичу, Гезі Руслану Васильовичу, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Амеліну Олександру Вячеславовичу, тимчасовий доступ до документів до банківських рахунків ТОВ "З-ТК "Укравтоекспорт" (ідентифікаційний код 38806988) за період з дати відкриття рахунків по 11.02.2020, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

1. АТ КБ "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, МФО 305299, адреси: вул. Грушевського, буд. 1д, м. Київ, 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094) рахунки за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 і НОМЕР_10 ;

2. АТ "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714, МФО 300346, адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150) рахунки за №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 і НОМЕР_13 ;

3. Державній казначейській службі України (ідентифікаційний код 37567646, МФО 899998, адреса: вул. Бастіонна, буд. 6, м. Київ, 01601) рахунки за №№ НОМЕР_14 і НОМЕР_15 , зокрема до наступних документів:

- юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки товариства;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам товариства;

- відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з банківських рахунків товариства;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаного підприємства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаного підприємства; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаного підприємства; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з банківських рахунків товариства.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова