Ухвала суду № 87631004, 17.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.02.2020

Справа № 937/797/20

1-кс/937/657/20

УХВАЛА

Іменем України

«17» лютого 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання – Левандовська О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дона О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Ковалевським М., по кримінальному провадженню № 620200800000000061 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

31 січня 2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дона О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Ковалевським М., по кримінальному провадженню № 620200800000000061 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу, строком на місяць, на тимчасовий доступ та вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, а саме: юридичних справ, що належать Приватній фірмі «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2019 по дату оголошення даної ухвали суду, які становлять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 313355), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 79; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК», при проведенні операцій (транзакцій) з рахунками, що належать Приватній фірмі «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, за період з 01.01.2019 по день оголошення даної ухвали суду на магнітному (електронному) носіях. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 620200800000000061 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, ЄДРПОУ 26614946 є органом військового управління, призначеним для забезпечення життєдіяльності і функціонування Збройних Сил України, в тому числі забезпечення в установленому законодавством України порядку раціонального управління фінансовими ресурсами, цільового використання бюджетних та інвестиційних коштів у сфері квартирно-експлуатаційного забезпечення, капітального будівництва (реконструкції) та ремонту об`єктів житлового, загальновійськового та іншого призначення, придбання житла та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил, їх функціонування, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності, підготовки до виконання покладених на них завдань, застосування шляхом постачання матеріальних ресурсів та майна. Діяльність Східного територіального квартирно-експлуатаційне управління розповсюджується на територію Запорізької та Дніпропетровської областей.

В ході проведеного аналізу було встановлено, що службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційне управління, ЄДРПОУ 26614946, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби використовують адміністративний ресурс при розроблені тендерної документації для майбутніх відкритих торгів через систему «Prozorro», в умовах якої прописують умови для майбутньої перемоги пов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності. Також, службовими особами Східного територіального квартирно-експлуатаційне управління, здійснюється відхилення тендерних пропозицій непідконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою подальшого укладання договорів на виконання робіт, придбання товарів та послуг за бюджетні кошти з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності.

В подальшому, службовими особами Східного територіального квартирно-експлуатаційне управління, спільно з фізичними особами, які контролюють діяльність пов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснюється розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення фактичних об`ємів виконаних робіт та здійснення «фіктивних» постачань на адресу військових частин, які розташовані на території Запорізької області, товарів та послуг (деревини).

Проведеним аналізом встановлено перелік пов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності, у змові з якими здійснюється розкрадання бюджетних коштів, серед яких ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Чайковського, 3-Г та Приватна фірма «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, юридична адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, буд.3, кімната 65.

Так, відповідно до договорів №145/2019/145 від 20.11.2019 та №175/2019/175 від 12.12.2019 замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління з однієї сторони та Підрядник - ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, з другої сторони уклали договори, щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень будівлі №3/247 (лазня), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл., військове містечко №3», строк виконання робіт до 15.12.2019 та 25.12.2019 відповідно.

Крім того, згідно з договорами за №№161/2019/161, 162/2019/162 від 27.11.2019 замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління з однієї сторони та Підрядник - Приватна фірма «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, з другої сторони уклали договір, щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл. військове містечко №3», строк виконання робіт до 25.12.2019.

В ході візуального обстеження виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт приміщень будівлі №3/247 (лазня), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл., військове містечко №3» та «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл. військове містечко №3» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

Дії зазначеної вище групи осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виїмки копій документів Приватної фірми «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, що містять банківську таємницю, а саме: юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2019 по дату оголошення даної ухвали суду грошових коштів по всіх поточних рахунках, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 313355), за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вулиця Інтеркультурна, 79.

Відомості, що знаходяться у юридичних справах Приватної фірми «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, а також документах, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2019 по дату оголошення даної ухвали суду грошових коштів по поточним рахункам, відкритим у вказаних банківських установах містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вказаних банківських документів можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до них та подальшої виїмки, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, до матеріалів клопотання додана його заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК», не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дона О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Ковалевським М., по кримінальному провадженню № 620200800000000061 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу, строком на місяць, на тимчасовий доступ та вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, а саме: - юридичних справ, що належать Приватній фірмі «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2019 по дату оголошення даної ухвали суду, які становлять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 313355), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 79; - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення відео і фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК», при проведенні операцій (транзакцій) з рахунками, що належать Приватній фірмі «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, за період з 01.01.2019 по день оголошення даної ухвали суду на магнітному (електронному) носіях, - слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення, оскільки в цій частині клопотання є необґрунтованим, таким, що не відповідає нормам ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні не зазначено яким чином вказані документи і речі матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дона О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Ковалевським М., по кримінальному провадженню № 620200800000000061 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дон Олексію Вікторовичу, Москаленко Наталії Юріївні, Черніченко Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, Лисаку Вадиму Олександровичу, Грицаку Ярославу Ярославовичу, Мілєву Валерію Леонідовичу, Торжинській Анастасії Олександрівні, Єрмакову Юрію Івановичу, Маржановському Роману Віталійовичу, Воронцову Андрію Володимировичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Степанюку Сергію Вікторовичу, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Кургановій Софії Валеріївні, начальнику відділу оперативних розробок Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Шевченко Олександру Миколайовичу та оперативним співробітникам УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України Лозовому Вадиму Віталійовичу, Мирошниченко Дмитру Миколайовичу, Діканову Віталію Івановичу, Рукавіцину Олександру Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- юридичних справ, що належать Приватній фірмі «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2019 по дату оголошення даної ухвали суду, які становлять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 313355), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 79.

В решті клопотання – відмовити.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Ковальова