Ухвала суду № 87631002, 17.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.02.2020

Справа № 937/797/20

1-кс/937/655/20

УХВАЛА

Іменем України

«17» лютого 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання – Левандовська О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дона О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Ковалевським М., по кримінальному провадженню № 620200800000000061 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

31 січня 2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дона О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Ковалевським М., по кримінальному провадженню № 620200800000000061 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Чайковського, 3-Г, по взаємовідносинам з Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, ЄДРПОУ 26614946 та іншими суб`єктами господарювання (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг), щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт приміщень будівлі №3/247 (лазня), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл., військове містечко №3», а саме: завірених належним чином копій реєстраційних документів та ліцензій ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів; оригіналів усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, ЄДРПОУ 26614946, та іншими суб`єктами господарювання (у разі залучення до виконання робіт або послуг), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією (в тому числі у електронному вигляді на носії інформації), актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами; п`ятнадцять оригіналів документів з вільними зразками підпису директора ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910 ОСОБА_1 , за період максимально наближений до листопада 2019 року; п`ятнадцять оригіналів документів з вільними зразками почерку директора ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910 ОСОБА_1 , за період максимально наближений до листопада 2019 року. Розглянути клопотання слідчий просить без виклику осіб, у володіння яких знаходяться вказані документи.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 620200800000000061 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, ЄДРПОУ 26614946 є органом військового управління, призначеним для забезпечення життєдіяльності і функціонування Збройних Сил України, в тому числі забезпечення в установленому законодавством України порядку раціонального управління фінансовими ресурсами, цільового використання бюджетних та інвестиційних коштів у сфері квартирно-експлуатаційного забезпечення, капітального будівництва (реконструкції) та ремонту об`єктів житлового, загальновійськового та іншого призначення, придбання житла та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил, їх функціонування, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності, підготовки до виконання покладених на них завдань, застосування шляхом постачання матеріальних ресурсів та майна. Діяльність Східного територіального квартирно-експлуатаційне управління розповсюджується на територію Запорізької та Дніпропетровської областей.

В ході проведеного аналізу було встановлено, що службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційне управління, ЄДРПОУ 26614946, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби використовують адміністративний ресурс при розроблені тендерної документації для майбутніх відкритих торгів через систему «Prozorro», в умовах якої прописують умови для майбутньої перемоги пов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності. Також, службовими особами Східного територіального квартирно-експлуатаційне управління, здійснюється відхилення тендерних пропозицій непідконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою подальшого укладання договорів на виконання робіт, придбання товарів та послуг за бюджетні кошти з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності.

В подальшому, службовими особами Східного територіального квартирно-експлуатаційне управління, спільно з фізичними особами, які контролюють діяльність пов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснюється розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення фактичних об`ємів виконаних робіт та здійснення «фіктивних» постачань на адресу військових частин, які розташовані на території Запорізької області, товарів та послуг (деревини).

Проведеним аналізом встановлено перелік пов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності, у змові з якими здійснюється розкрадання бюджетних коштів, серед яких ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Чайковського, 3-Г та Приватна фірма «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, юридична адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, буд.3, кімната 65.

Так, відповідно до договорів №145/2019/145 від 20.11.2019 та №175/2019/175 від 12.12.2019 замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління з однієї сторони та Підрядник - ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, з другої сторони уклали договори, щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень будівлі №3/247 (лазня), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл., військове містечко №3», строк виконання робіт до 15.12.2019 та 25.12.2019 відповідно.

Крім того, згідно з договорами за №№161/2019/161, 162/2019/162 від 27.11.2019 замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління з однієї сторони та Підрядник - Приватна фірма «ЛАЦІС», ЄДРПОУ 20480156, з другої сторони уклали договір, щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл. військове містечко №3», строк виконання робіт до 25.12.2019.

В ході візуального обстеження виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт приміщень будівлі №3/247 (лазня), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл., військове містечко №3» та «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл. військове містечко №3» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

Дії зазначеної вище групи осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, у володінні службових осіб ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Чайковського, 3-Г, знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень будівлі №3/247 (лазня), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька обл., військове містечко №3», які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться оригінали документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та завірених належним чином копій документів ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910 по взаємовідносинам з Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, ЄДРПОУ 26614946, та іншими суб`єктами господарювання (у разі залучення до виконання робіт або послуг), з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних документів, документації конкурсних торгів; договорів на виконання робіт (надання послуг) укладених з Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, ЄДРПОУ 26614946, та іншими суб`єктами господарювання, з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3; відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналів договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, до матеріалів клопотання додана його заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, попередження зміни або знищення документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, виклик у судове засідання представника ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дона О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Ковалевським М., по кримінальному провадженню № 620200800000000061 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Чайковського, 3-Г, по взаємовідносинам з Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, ЄДРПОУ 26614946 та іншими суб`єктами господарювання (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг), щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт приміщень будівлі №3/247 (лазня), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька область, військове містечко №3», а саме: завірених належним чином копій реєстраційних документів та ліцензій ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів; оригіналів усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, ЄДРПОУ 26614946, та іншими суб`єктами господарювання (у разі залучення до виконання робіт або послуг), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією (в тому числі у електронному вигляді на носії інформації), актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до п`ятнадцяти оригіналів документів з вільними зразками підпису директора ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910 ОСОБА_1 , за період максимально наближений до листопада 2019 року та п`ятнадцяти оригіналів документів з вільними зразками почерку директора ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910 ОСОБА_1 , за період максимально наближений до листопада 2019 року, - слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення, оскільки в цій частині клопотання є необґрунтованим, таким, що не відповідає нормам ст. 163 КПК України. Щодо твердження слідчого про необхідність витребування вказаних документів, що обумовлено проведенням в майбутньому судово-почеркознавчих експертиз, на думку судді, вказує на передчасність подання клопотання у вказаній частині.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дона О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Ковалевським М., по кримінальному провадженню № 620200800000000061 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Дон Олексію Вікторовичу, Москаленко Наталії Юріївні, Черніченко Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, Лисаку Вадиму Олександровичу, Грицаку Ярославу Ярославовичу, Мілєву Валерію Леонідовичу, Торжинській Анастасії Олександрівні, Єрмакову Юрію Івановичу, Маржановському Роману Віталійовичу, Воронцову Андрію Володимировичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Степанюку Сергію Вікторовичу, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Кургановій Софії Валеріївні, начальнику відділу оперативних розробок Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Шевченко Олександру Миколайовичу та оперативним співробітникам УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України Лозовому Вадиму Віталійовичу, Мирошниченко Дмитру Миколайовичу, Діканову Віталію Івановичу, Рукавіцину Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Чайковського, 3-Г, по взаємовідносинам з Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, ЄДРПОУ 26614946 та іншими суб`єктами господарювання (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг), щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт приміщень будівлі №3/247 (лазня), 25 БрТрА м. Мелітополь, Запорізька область, військове містечко №3», а саме:

- завірених належним чином копій реєстраційних документів та ліцензій ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів;

- оригіналів усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ «ПРАЙМ СТРОЙ ЛТД», ЄДРПОУ 42502910, Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, ЄДРПОУ 26614946, та іншими суб`єктами господарювання (у разі залучення до виконання робіт або послуг), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією (в тому числі у електронному вигляді на носії інформації), актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами.

В решті клопотання – відмовити.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Ковальова