YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Ухвала суду № 87628962, 14.02.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення

14.02.2020

Номер справи

233/747/20

Номер документу

87628962

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

233 № 233/747/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Сітніков Т.Б., за участю секретаря судового засідання Циганенко Ю.О., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020050380000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020050380000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння начальником «Костянтинівського» відділення ПАТ «Укрсоцбанк, ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_1 шахрайським шляхом майном належного ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- 30 грудня 2016 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, юридична адреса: пр. Ломоносова, 99, м.Костянтинівка, Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 420,16 доларів США, які складались з початкового внеску ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», за укладеним 23 грудня 2015 року між зазначеними сторонами Депозитним договором № НОМЕР_3 , в сумі 2299,82 доларів США та нарахованих з 23 грудня 2015 року по 30 грудня 2016 року відсотків за договором до внеску, в сумі 120,34 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06 вересня 2018 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, юридична адреса: пр. Ломоносова, 99, м.Костянтинівка, Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75 000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеною 06 вересня 2018 року між зазначеними сторонами Угодою про надання кредиту, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 23 грудня 2015 року вона з ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 , з якою вона була знайома, уклала Депозитний договір № НОМЕР_3 , сума внеску 2299,82 доларів США, строком на 1 рік, з пролонгацією договору. В 2019 році звернувшись до АТ «Альфа-Банк», який є правонаступником ПАТ «Укрсоцбанк», вона дізналась, що 30 грудня 2016 року з її депозитного рахунку було знято грошові кошти в сумі 2 420,16 доларів США, які складались з її початкового внеску в сумі 2299,82 доларів США та нарахованих з 23 грудня 2015 року по 30 грудня 2016 року відсотків за договором до внеску, в сумі 120,34 доларів США.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 06 вересня 2018 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я Угоду про надання кредиту, на суму 75000,00 грн. За якою грошові кошти в зазначеній сумі ОСОБА_3 передасть їй. ОСОБА_1 впродовж наступних трьох місяців покористується ними, та по закінченню цього строку ОСОБА_1 повністю сама закриє кредитний рахунок. Вона погодилась. 06 вересня 2018 року на запрошення ОСОБА_1 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр.Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком Угоду про надання кредиту на суму 75000,00 грн., підписавши відповідні документи. Складання документів здійснювала спеціаліст банку ОСОБА_4 Отримані в касі банку гроші за зазначеною Угодою, вона того ж дня передала ОСОБА_1 в приміщенні її службового кабінету. Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі і електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів та копій документів на паперовому та електронному носії інформації, що знаходиться у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, які містять банківську таємницю, а саме до:

-банківського рахунку ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 23.12.2015 між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, договором № НОМЕР_3 та додатків до нього щодо розміщення вкладу (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, довідка про гарантування вкладу, копія паспорта, відомостей про пролонгацію договору та інше);

-виписки щодо руху грошових коштів по депозитному договору/рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про дату, суму, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 23.12.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

-первинні платіжні документи (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;

-відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладався з клієнтом ОСОБА_2 зазначений договір, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладався з клієнтом ОСОБА_2 зазначений договір, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

-кредитного договору від 06 вересня 2018 року, укладеного між ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 та додатків до нього (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, графік платежів, анкета-заява, копія паспорта, повідомлення про доходи та інше),

-виписки щодо руху грошових коштів по договору від 06 вересня 2018 року з інформацією про дату, суму банківської операції, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період з 06 вересня 2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів,

-первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше),

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів,

-листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди,

-відомості відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_3 зазначеного договору, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_3 зазначеного договору,

-до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз,

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення службового кабінету ОСОБА_1 «Костянтинівського» відділення банку, за 06 вересня 2018 року.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, з метою недопущення їх зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій речей і документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких порушується питання.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором просили надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено можливість доступу представника АТ «Альфа-Банк» до вказаних документів (інформації), існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ «Альфа-Банк».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 12020050380000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю (з метою їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020050380000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020050380000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколову Володимиру Віталійовичу, Бабітову Даніїлу Юрійовичу, Ліперт Юлії Сергіївні, Бабічеву Олегу Олександровичу, Тимошенку Денису Олександровичу, Єгорову Олексію Петровичу, Тютюннику Ярославу Володимировичу, Дьоміну Віталію Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме до: