Ухвала суду № 87565292, 12.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.02.2020 Справа № 554/998/20

Провадження № 1кс/554/2173/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

12 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Гармаша І.Ю. про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170040000026 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12020170040000026 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2019 року, о 12:50 год., перебуваючи в магазині «Маркетопт» у м. Полтава, вул. Д. Коряка, 3 невідома особа таємно шляхом вільного доступу з полиць магазину скоїла крадіжку пляшки лікеру «Baileys» 0.7 л.

Потерпілий в даному кримінальному проваджені ОСОБА_1 під час допиту повідомив, що на даний час він працюю в службі безпеки ПП «Фудзмарт» та ПП «Авгут Плюс» та являється старшим охоронцем по регіону м. Полтава. Під даний регіон підпадають магазини «Маркетопт» які розташовані в м. Полтава, м. Лубни, м. Хорол, м. Гадяч та інші. Наприкінці жовтня 2019 року в магазині «Маркетопт», що розташований в м. Лубни, вул. Володимирська 98 було проведено акт інвентаризації в ході якого було виявлено недостачу товарів. Після цього працівниками даного магазину, було проведено перегляд камер відеоспостереження в ході якого було виявлено що 28.10.2019 року та 29.10.2019 року невідомі особи жіночої статті в кількості 3 чоловік одна з яких являється дитиною перебуваючи в даному магазині у вищевказаних датах здійсни крадіжку належного нам товару. Після чого про дану подію було повідомлено йому та в подальшому у відповідності до чинного законодавства ними була подана заява до поліції м. Лубни про притягнення винних осіб до відповідальності. Потім після цього 17.11.2019 року була проведена інвентаризація товару в магазині «Маркетопт», що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Д. Коряка 3 в ході якої було виявлено недостачу однієї пляшки лікеру «Baileys 17%» 0.7 л., вартістю 427 грн. 15 коп., без урахування ПДВ. Після цього працівниками вищевказаного закладу було проведено перегляд відеозапису з камер відеоспостереження де було виявлено, що невідомі особи жіночої статті в кількості 3 чоловік одна з яких являється дитиною перебуваючи в приміщенні магазину розділились та особа жіночої статті приблизно якій на вигляд 30-35 років здійснила крадіжку вищевказаного товару, а саме невідома жінка якій на вигляд 30-35 років поклала пляшку вищевказаного лікеру до пакету та пішла на касу № 10 де розплатилась мобільним терміналом на суму 14 грн. 10 коп., після чого при виході з магазину вони всі разом зустрілись були разом та вийшли з приміщення магазину після чого зникли в невідомому напрямку. Потім про даний інцидент повідомили ОСОБА_1 ,, та він вирішив подивитись відео з камер відеоспостереження самостійно з м. Лубни та з м. Полтава. При перегляді відеозаписів ОСОБА_1 побачив, що невідомі особи жіночої статті які здійснили крадіжку в м. Лубни також здійснили крадіжку в м. Полтаві. Однії із жінок на вигляд 30-35 років, світле волосся, одягненна була в чорну курточку та чорні штани, друга невідома особа жіночої статті на вигляд 20-25 років, темне волосся, одягнена чорні штани та чорну курточку, третя невідома особа, являється дитиною на вигляд років 13-15 років. Після цього ОСОБА_1 , стало відомо, що дані жінки являються сім`єю, а саме мати ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , донька ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , донька ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 Після цього 28.11.2019 року була проведена інвентаризація товару в магазині «Маркетопт», що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Д. Коряка 3 в ході якої було виявлено недостачу однієї пляшки шампанського Моеt+Chfndon «Rose Imperial» 0, 75 л., вартістю 1505 грн. 20 коп., без урахування ПДВ. Після цього працівниками вищевказаного закладу було проведено перегляд відеозапису з камер відеоспостереження де було виявлено вищевказаних осіб одна з яких ОСОБА_5 взявши з полиці вищевказаний товар поклала його до корзини матері ОСОБА_6 та сама пішла на касу № 3 де розплатилась мобільним терміналом на загальну суму 41 грн. 30 коп. Після чого матір віддала її сумку в якій знаходилась пляшка вищевказаного шампанського та ОСОБА_3 , разом з ОСОБА_4 , вийшли з приміщення магазину, після чого одразу за ними вийшла ОСОБА_2 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 159- 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого задовільнити.

2.Зобов`язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою:

вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати слідчому Гармашу Ігорю Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

2.1. Які банківські карти належать ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

2.2.Виписки по рахункам належним ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, унесенно кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) здійснених в період часу з 13:00 год., 16.11.2019 року по 13:05 год., 16.11.2019 року та в період час з 13:00 27.11.2019 року по 13:20 год., 27.11.2019 року.

2.3.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.5.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

3.Зобов`язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати слідчому Гармашу Ігорю Юрійовичу можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко