Ухвала суду № 87541347, 10.02.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23503/19

1-кс/569/805/20

УХВАЛА

10 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Даш`ян К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло колективне звернення вкладників будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» про те, що службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ» під приводом здійснення будівництва вище зазначених об`єктів нерухомості у м. Рівному, увійшовши в довіру громадян, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників, з котрими було підписано договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості в житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» у м. Рівному, та здійснено повну або часткову оплату згідно даних договорів.

В ході допиту потерпілих вкладників встановлено, що керівники, засновники службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ», які здійснювали будівництво житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» не виконали свої зобов`язання котрі зазначені в договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості. А саме згідно договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості продавець не виконав у мови пункту №2, підпункту №2.3 строк завершення будівництва. Що вважається як порушення умов договору.

Таким чином враховуючи вище викладене у даному випадку, керівники, засновники службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ» а також інші пов`язані особи, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо пайової участі у здійсненні будівництва житла та обов`язкових умов щодо сплати пайових внесків, заволоділи грошовими коштами пайовиків.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення –шахрайство, вчинене у великих розмірах або організованою групою – ч. 4 ст. 190 КК України

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати – до оригіналів документів, щодо будівництва-житлових комплексів «Шоколад», «ЖК ERSTE Haus», «Флагмант», «Ріверсайд» будівництво яких здійснюється по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного, а саме: Матеріалів документальної перевірки в якій повідомляється про виявлені порушення під час проведення документальної перевірки Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради стосовно прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва та видачі сертифіката по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Соборна, 285а» та проведеної позапланової перевірки Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради з питань прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва та видачі сертифіката по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Соборна, 285а», Повідомлень про початок будівельних робіт житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Актів складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Приписів про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил щодо будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Декларацій про початок виконання будівельних робіт житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Сертифікатів Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради, що засвідчують відповідність закінченого будівництва об`єкта (черги, окремого пускового комплексу) за місцем будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифікатів на об`єктах будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Актів готовності об`єктів житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне до експлуатації, Повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт на житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Кваліфікаційних сертифікатів відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, Декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності та знаходяться за місцем будування житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Інформацію щодо листування із замовником (-ами) будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Проектів землеустрою по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного на яких здійснюється будівництво житлових комплексів «Шоколад», «ЖК ERSTE Haus», «Флагмант», «Ріверсайд», Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Рівного.

Підстави, що документи перебувають – в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю, що за адресою, м. Рівне, вул. Лермонтова, 6 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Однак неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у володінні Управління державного архітектурно-будівельного контролю, що за адресою: м. Рівне, вул. Лермонтова, 6 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Харкевичу А.М., тимчасовий доступ до документів Управління державного архітектурно-будівельного контролю, що за адресою: м. Рівне, вул. Лермонтова, 6, а саме: до оригіналів документів, щодо будівництва-житлових комплексів «Шоколад», «ЖК ERSTE Haus», «Флагмант», «Ріверсайд» будівництво яких здійснюється по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного, а саме: Матеріалів документальної перевірки в якій повідомляється про виявлені порушення під час проведення документальної перевірки Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради стосовно прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва та видачі сертифіката по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Соборна, 285а» та проведеної позапланової перевірки Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради з питань прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва та видачі сертифіката по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Соборна, 285а», Повідомлень про початок будівельних робіт житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Актів складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Приписів про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил щодо будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Декларацій про початок виконання будівельних робіт житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Сертифікатів Управління державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради, що засвідчують відповідність закінченого будівництва об`єкта (черги, окремого пускового комплексу) за місцем будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, Довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифікатів на об`єктах будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Актів готовності об`єктів житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне до експлуатації, Повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт на житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Кваліфікаційних сертифікатів відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, Декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності та знаходяться за місцем будування житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Інформацію щодо листування із замовником (-ами) будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівному, Проектів землеустрою по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди (Бахарєва) 4; вул. Соборна 289; вул. Небесної Сотні 66, м. Рівного на яких здійснюється будівництво житлових комплексів «Шоколад», «ЖК ERSTE Haus», «Флагмант», «Ріверсайд», Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок по вул. Соборна 285а; вул. Григорія Сковороди ( АДРЕСА_3 ) 4; вул. Соборна АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Рівного – з можливістю ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Даш`ян