Ухвала суду № 87541350, 10.02.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12/20

1-кс/569/822/20

УХВАЛА

10 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Даш`ян К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Шишка О.А., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Морозом В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шишко О.А., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Морозом В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000042 від 20.12.2019, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Азаріс Компані» (код 42368449 ), а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли до реєстраційної заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Азаріс Компані», на прохання невстановлених осіб, завідомо неправдивих відомостей, в тому числі щодо місця реєстрації підприємства, та подали документ державному реєстратору для проведення реєстрації.

ТОВ «Азаріс Компані» зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: комп`ютерне програмування. Засновником та керівником вказаного підприємства значиться гр. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником торгового центру за адресою: Рiвненська обл, м. Дубно, вул. Данила Галицького, буд. 1 являється МПП «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 22555269).

До матеріалів кримінального провадження долучено пояснення головного бухгалтера МПП «Електромашсервіс», яка вказує що у МПП «Електромашсервіс» відсутні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Азаріс Компані», жодні послуги на його користь не надавались і відношення до його діяльності немає.

Також, отримано покази гр. ОСОБА_1 , який значиться власником та керівника ТОВ «Азаріс Компані» та ТОВ «Айдіа Сервісез». Останній повідомив, що названі підприємства зареєстрував за грошову винагороду, однак фінансово-господарської діяльності на останньому не здійснював та не знає де вказані підприємства знаходиться, адреси реєстрації таких підприємств чує вперше.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України та Закону України № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» відомості про місцезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України - місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Проведеними заходами співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області не отримано підтверджуючих відомостей про фактичне місце знаходження та місце проведення господарської діяльності ТОВ «Азаріс Компані» (код 42368449) та ТОВ «Айдіа Сервісез» (код 42527673).

Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, Встановлено, що документи ТОВ «Азаріс Компані» (код 42368449), що подавались до державного реєстратора, знаходяться у відділі державної реєстрації Дубенської міської ради (35600, Рівненська область, місто Дубно, вул. Замкова, 4).

Інформація, яка міститься в реєстраційних документах та статистичній звітності ТОВ «Азаріс Компані», яка знаходиться в Дубенській міській раді, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення та необхідна для проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з правом їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника Дубенської міської ради.

Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції Шишку О.А., на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Азаріс Компані» (код 42368449), яка знаходяться у відділі державної реєстрації Дубенської міської ради (35600, Рівненська область, місто Дубно, вул. Замкова, 4), та можливість її вилучити.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб відділу державної реєстрації Дубенської міської ради, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) К.Е. Даш`ян

Ухвала набрала законної сили 10.02.2020 року.

"Виготовлено з автоматизованої системи документообігу"

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Даш`ян

Секретар с/з І.М. Шкіндер

10.02.2020 року